Court ruling № 53581489, 06.11.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40085/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Сулимі А.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Зарічанського Р.О., представника АТ «Укрексімбанк», у володінні якого знаходяться документи, - ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в ОВС третього слідчого відділу ГСУ Генеральної прокуратури України Дрозд М.С. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС третього слідчого відділу ГСУ Генеральної прокуратури України Дрозд М.С. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на положення ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначив, що ГСУ Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015000000001830 від 01.09.2015 за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення службовими особами ДП «Об'єднана гірничо-хімічна компанія», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.

Згідно матеріалів досудового розслідування, посадові особи Держаного підприємства «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» (ЄДРПОУ 37508596) в період з другого півріччя 2014 року до теперішнього часу здійснюють видобуток пісків циркон-рутил-ільменітоносних Малишевського родовища (ділянки - Західна, Центральна, східна) та руд титану Межирічного родовища (ділянки - Середня, Емілівська, Юрська, Осинова, Букінська) без спеціальних дозволів на користування надрами, актів про надання гірничих відводів та документів, що підтверджують право на користування земельними ділянками та інших дозвільних документів. Відсутні затверджені та погоджені у встановленому порядку проекти розробки зазначених родовищ та плани розвитку гірничих робіт. Не ведеться необхідна маркшейдерська та геологічна документація, і як наслідок не здійснюються відповідні платежі за користування надрами до Державного бюджету України. Не забезпечується комплексність та раціональна розробка родовищ.

Слідством встановлено, що у приміщенні АТ «Укрексімбанк» (ЄДРПОУ 00032112) розташованого за адресою: 03150, м. Київ, вул. Горького, б. 127, клієнтом якого являється ДП «Об'єднана гірничо-хімічна компанія», знаходяться документи, які становлять банківську таємницю і містять в собі відомості стосовно перерахунку коштів іншим суб'єктам господарювання за незаконно видобуті та реалізовані корисні копалини.

Вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин вчинення службовими особами ДП «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» кримінальних правопорушень, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

За таких обставин у слідства виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ до документів володільцем яких є АТ «Укрексімбанк» (ЄДРПОУ 00032112) з подальшим вилученням їх копій.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вислухавши заперечення представника АТ «Укрексімбанк», у володінні якого знаходяться документи, - ОСОБА_1, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що ГСУ Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015000000001830 від 01.09.2015 за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення службовими особами ДП «Об'єднана гірничо-хімічна компанія», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Всупереч вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, якою визначені основні вимоги до змісту клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, долучені до клопотання матеріали кримінального провадження не містять будь-яких доказів на підтвердження доводів клопотання про наявність рахунків Держаного підприємства «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» (ЄДРПОУ 37508596), тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, в АТ «Укрексімбанк» (ЄДРПОУ 00032112), оскільки номера рахунків в клопотанні не відповідають тим номерам рахунків, які у вказаного підприємства дійсно відкриті в АТ «Укрексімбанк».

Зважаючи на викладене, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання, що не перешкоджає повторному зверненню до суду з аналогічним клопотанням після усунення вищевказаних недоліків.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС третього слідчого відділу ГСУ Генеральної прокуратури України Дрозд М.С. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк