Court ruling № 53581484, 28.10.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39254/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Фаркош Ю.А., при секретарі Березовській К.А., за участі слідчого Калініна І.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Калініна І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Калінін І.В. звернувся з клопотанням, погодженим прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Кошманом Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту та матеріалів клопотання, Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000000177 від 17.02.2015, за фактами зловживання своїм службовим становищем колишніми службовими особами Державної адміністрації залізничного транспорту України «Укрзалізниця» та службовими особами ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ», які спричинили істотну шкоду та тяжкі наслідки державним інтересам за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий вказує, що ДЗАТУ Укрзалізниця за власні кошти в сумі 2000 000 гривень побудувала спортивний комплекс (тенісні корти) за адресою : м. Київ вул. Набережно-Печерська дорога д.12 А. Будівництво цих кортів велось в той час, коли ОСОБА_3 очолював Міністерство інфраструктури України.

Також слідчий вказує, що у органу досудового розслідування є підстави вважати про підконтрольність ТОВ «Вентурє Інвест» в своїй господарській діяльності ОСОБА_3 та використання ним банківських рахунків цього товариства для перерахування грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення або у якості доходів від нього.

Таким чином, слідчий вказує, що тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ «Вентурє Інвест» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Банк «Український капітал» в судове засідання не з"явився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обов"язковою.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування прокурора, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

Разом з тим, слідчим не доведено необхідність на даній стадії досудового розслідування у вилученні оригіналів документів, а відтак клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Калініна І.В. - задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Калініну І.В. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ «Банк «Український капітал» (код МФО 320371), розташованому за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 67, щодо клієнта банку ТОВ «Вентурє Інвест» (код ЄДРПОУ 35481908) з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

-реєстраційних документів ТОВ «Вентурє Інвест» (код ЄДРПОУ 35481908);

-карток із зразками підписів директора, або іншої уповноваженої особи ТОВ «Вентурє Інвест» (код ЄДРПОУ 35481908) та відбитком печатки;

-листів, заяв, доручень та інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

-виписок про рух грошових коштів по розрахунковому рахункуТОВ «Вентурє Інвест» (код ЄДРПОУ 35481908) в ПАТ «Банк «Український капітал» (код МФО 320371), розташованому за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 67, а саме:

-№ 26008050830 (валюта «долар США») відкритому 13.02.2009 та закритому 25.12.2013

з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2010 по дату закриття ; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Вентурє Інвест» (код ЄДРПОУ 35481908), їх реєстраційних кодів;

-банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2010 по дату закриття рахунку;

-договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

-виписок з номерами телефонів (ІР-адресів), з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.01.2010 по дату закриття рахунку;

-договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам контрагентів ТОВ «Вентурє Інвест» (код ЄДРПОУ 35481908) з 01.01.2010 по дату закриття.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ «Банк «Український капітал» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/39254/15к

Примірник 2 - слідчому Калініну І.В.

Слідчий суддя: Ю.А.Фаркош