Court ruling № 53581230, 11.11.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42310/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.11.2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Грицюк Н.А., за участю сторони кримінального провадження слідчого Калініна І.В. розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання слідчого в ОВС ГСУ ГПУ Калініна І.В., за погодженням з прокурором відділу ГПУ Кошман Ю.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Таскомбанк» ( код МФО 339500).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000000177 від 17.02.2015, за фактами зловживання своїм службовим становищем колишніми службовими особами Державної адміністрації залізничного транспорту України «Укрзалізниця» та службовими особами ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ», які спричинили істотну шкоду та тяжкі наслідки державним інтересам за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Колишній заступник генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту України ОСОБА_3, зловживаючи своїм службовим становищем, займаючи вказану посаду, мав повноваження надавати незаконні вказівки службовим особам ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» щодо використання майна та грошових коштів вказаного державного підприємства і використовував ці повноваження і тим самим, завдав матеріальну шкоду цьому державному підприємству на загальну суму 1 670 200 гривень.

Слідчий клопотання обгрунтовує тим, що на теперішній час у органу досудового розслідування є підстави вважати про підконтрольність ТОВ «Квадро Центр» в своїй господарській діяльності ОСОБА_3, ОСОБА_4 та використання ними банківських рахунків цього товариства для перерахування грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення або у якості доходів від нього.

Таким чином, у ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність з'ясування усіх обставин, пов'язаних із перерахуванням коштів по рахункам ТОВ «Квадро Центр» (код ЄДРПОУ 35810530).

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до реєстраційних даних та відомостей про банківські рахунки з Єдиного банку даних про платників податків-юридичних осіб, ТОВ «Квадро Центр» (код ЄДРПОУ 35810530) при здійсненні господарської діяльності використовувало розрахункові рахунки в ПАТ «Таскомбанк» ( код МФО 339500).

З метою, встановлення фактів використання ОСОБА_3 та ОСОБА_4 банківських рахунків цього товариства для перерахування грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення або у якості доходів від нього, зібрання доказів та встановлення об'єктивної істини, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів ТОВ «Квадро Центр» (код ЄДРПОУ 35810530), що перебувають у володінні ПАТ «Таскомбанк» ( код МФО 339500).

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні ПАТ «Таскомбанк» ( код МФО 339500) за адресою: м. Київ, вул. С.Петлюри, буд. 30

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшому раднику юстиції Калініну Ігорю Віталійовичу до оригіналів банківських документів ТОВ «Квадро Центр» (код ЄДРПОУ 35810530) та провести вилучення їх копій у ПАТ «Таскомбанк» ( код МФО 339500) за адресою: м. Київ, вул. С.Петлюри, буд. 30, а саме:

-реєстраційних документів ТОВ «Квадро Центр» (код ЄДРПОУ 35810530) ;

-карток із зразками підписів директора, або іншої уповноваженої особи ТОВ «Квадро Центр» (код ЄДРПОУ 35810530) та відбитком печатки;

-листів, заяв, доручень та інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

-виписок про рух грошових коштів по наступним розрахунковим рахункам ТОВ «Квадро Центр» (код ЄДРПОУ 35810530), а саме: № 26103000243003 (валюта «долар США») відкритому 04.01.2013 та закритому 05.02.2013; № 26105000243001 (валюта «долар США») відкритому 24.09.2012 та закритому 04.01.2013; № 26102000243004 (валюта «долар США») відкритому 04.02.2013 та закритому 26.02.2013; № 26104000243002 (валюта «долар США») відкритому 28.12.2012 та закритому 08.01.2013; № 26005000243004 (валюта «російський рубль») відкритому 02.04.2012; № 26007000243002 (валюта «долар США») відкритому 17.06.2011; № 26008000243001 (валюта «українська гривня») відкритому 25.03.2008; № 26101000243005 (валюта «українська гривня») відкритому 07.06.2013; № 26005000243101 (валюта «українська гривня») відкритому 07.06.2013; № 26100000243006 (валюта «долар США») відкритому 04.03.2014; № 26006000243003 (валюта «євро») відкритому 10.01.2012; № 26109000243007 (валюта «українська гривня») відкритому 23.12.2014 року з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2010 по дату закриття ( для закритого рахунку), а для відкритих рахунків - з 01.01.2010 по дату винесення ухвали суду; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Квадро Центр» (код ЄДРПОУ 35810530), їх реєстраційних кодів;

-банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2010 по дату закриття рахунків (для закритого рахунку), а для відкритих рахунків - з 01.01.2010 по дату винесення ухвали суду;

-договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

-виписок з номерами телефонів (ІР-адресів), з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.01.2010 по дату закриття рахунку(для закритого рахунку), а для відкритих рахунків - з 01.01.2010 по дату винесення ухвали;

-договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам контрагентів ТОВ «Квадро Центр» (код ЄДРПОУ 35810530) з 01.01.2010 по дату закриття (для закритого рахунку), а для відкритих рахунків - з 01.01.2010 по 11.11.2015 року.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 42310/15-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Калініну І.В.

Слідчий суддя В.М.Карабань