Court ruling № 53579896, 21.03.2013, Rivne City Court of Rivne Oblast

Справа № 569/4708/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2013 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е. , з участю слідчого Шаблія В.І. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Рівненській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, яке погоджене старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів , -

ВСТАНОВИВ:

2013 року старший слідчий з ОВС СВ ДПС у Рівненській області підполковник податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджене старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів (інформації).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СВ ДПС у Рівненській області проводиться досудове розслідування, за фактом доведення до банкрутства ТОВ Усмарь, за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст.219 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 травня 2011 року службовими особами ТОВ „Усмарь (код 33725082, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Квасилів, вул. Б. Хмельницького, 19) укладено кредитний договір №16-К/11-VIP з ПАТ АБ „Укргазбанк м. Київ, про отримання кредиту в розмірі 68 000 тис. грн. з метою поповнення обігових коштів товариства.

28 листопада 2011 року, службові особи ТОВ „Усмарь, використовуючи кредитні кошти отриманні від ПАТ АБ „Укргазбанк, придбали в ТОВ „Ньюка м. Київ, прості іменні акції емітента ПАТ „Макстар в кількості 4 177 321 шт. загальною вартістю 75 150 тис. грн.

30 листопада 2011 року, службові особи ТОВ „Усмарь, діючи умисно, з метою реалізували прості іменні акції емітента ПАТ „Макстар в кількості 4 177 321 шт. для ТОВ „Бенефіт Брок м. Харків на загальну суму 10 000 тис. грн.

Вказані дії службових осіб ТОВ „Усмарь призвели до стійкої фінансової неспроможності товариства та завдали великої матеріальної шкоди ПАТ АБ „Укргазбанк в розмірі 66 999 тис. грн. (на суму визнаної судом заборгованості по кредитному договору №16-К/11-VIP).

Також встановлено, що на фінансово-економічний стан ТОВ „Усмарь, мали вплив взаєморозрахунки ТОВ „Усмарь із ТОВ Інекстрейд (код ЄДРПОУ 37487681 м.Чернігів проспект Перемоги, 95) по наданню фінансової допомоги.

Враховуючи, що у ТОВ Інекстрейд (код ЄДРПОУ 37487681 м.Чернігів проспект Перемоги, 95) знаходяться оригінали фінансово - господарських документів по взаєморозрахункам із ТОВ „Усмарь (код 33725082), які є речовими доказами в провадженні, у слідства є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів контрагентами цих ФСПД, оскільки в документах зазначено хто їх оформляв, хто підписував, зазначено умови передачі акцій, проведення за них розрахунків та інші обставини які мають значення для встановлення всіх обставин та осіб причетних до цих розрахунків.

Слідчий суду пояснив, що документи, до яких планується доступ мають важливе значення для справи.

Представник ТОВ Інекстрейд на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Однак їх неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого підтверджене належними та допустимими доказами.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у службових осіб ТОВ Інекстрейд (код ЄДРПОУ 37487681 м.Чернігів проспект Перемоги, 95), суд вважає,що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Рівненській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, яке погоджене старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СВ ДПС у Рівненській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1, тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ Інекстрейд (код ЄДРПОУ 37487681 м.Чернігів проспект Перемоги, 95) по взаєморозрахункам із ТОВ „Усмарь (код 33725082, Рівненська обл., Рівненський р-н, смт. Квасилів) з можливістю їх вилучити, а саме: договорів з додатками і доповненнями, додаткових угод, специфікацій поставок, актів надання/отримання послуг, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, платіжних доручень, рахунків-фактур, повідомлень, розпоряджень, банківських виписок про рух коштів, актів прийому-передачі, листів, доручень та інших бухгалтерських документів,

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_3