Court ruling № 53579601, 23.10.2013, Rivne City Court of Rivne Oblast

Справа № 569/19071/13-к

УХВАЛА

23 жовтня 2013 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е., з участю слідчого - Михалюка О.Л. розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області Михалюка О.Л. яке погоджене старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області Рижко Ю.Р. про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області Михалюк О.Л. звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням яке погоджене старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області Рижко Ю.Р. про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені за №32013190000000168 від 10.09.2013 за фактом зловживання службовими повноваженнями службовими особами ТОВ "Лідер Брок Захід" (код ЄДРПОУ 37751755) за ознаками злочину передбаченого ч.2ст.364-1.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ "Лідер Брок Захід" (код ЄДРПОУ 37751755, фактична адреса: м. Рівне, вул. Млинівська, 18), при здійснені підприємницької діяльності, яка полягає у надані брокерських послуг по митному оформлені вантажів суб'єктам господарювання, які здійснюють розмитнення товарів в зоні дії Рівненської митниці Міндоходів на виконання умов договору-доручення №15/12 від 18 квітня 2012 року укладеного із СФГ "Кургани" всупереч інтересам юридичної особи приватного права, зловживаючи службовими повноваженнями, з корисливих мотивів, за винагороду, в інтересах СФГ "Кургани" подавали до митного оформлення документи із заниженою митною вартістю на імпортовану в адресу СФГ "Кургани" бувшу у використанні сільськогосподарську техніку та спецтехніку. Так, протягом 2012 -серпня 2013 років вказаними діями занижено митну вартість на суму більше 1 млн. грн. з яких сума несплаченого ПДВ складає більше 200 тис. грн., чим спричинено тяжкі наслідки.

Також досудовим слідством встановлено, що окрім ТОВ "Лідер Брок Захід", на даний час брокерські послуги по митному декларуванню вантажів надає ТОВ "Веста Брок" (код ЄДР 38552358, м. Рівне, вул. Млинівська, 18) службові особи яких за окрему грошову винагороду мінімізують сплату митних платежів та податків до бюджету суб'єктам господарювання, які здійснюють розмитнення товарів в зоні дії Рівненської митниці Міндоходів шляхом подання до митного оформлення документів із заниженою митною вартістю на імпортовану в адресу замовників продукцію. Фінансово-господарська діяльність ТОВ "Веста Брок" та ТОВ "Лідер Брок Захід" контролюється ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_1).

Слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку та пояснив, що фінансово-господарські документи, чорнові записи, що свідчать про взаємовідносинами ТОВ "Лідер Брок Захід" та ТОВ "Веста Брок" із замовниками мінімізації митних платежів та податків, та інші предмети і речі, які мають істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, частково знаходяться за адресою проживання директора ТОВ "Лідер Брок Захід" гр. ОСОБА_4, а саме: АДРЕСА_1 та просить суд його задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого , матеріали клопотання суд прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.234 КК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно, право власності за адресою: АДРЕСА_1, зареєстровано за ОСОБА_5 та ОСОБА_6.

Враховуючи викладене,а також що достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення (приховування) документів, які знаходяться у директора ТОВ "Лідер Брок Захід", щодо проведених фінансово-господарських операцій, а також, те що документи та інші речі у тому числі комп'ютерна техніка, які свідчать про діяльність ТОВ "Лідер Брок Захід" та ТОВ "Веста Брок", знаходяться за адресою проживання директора ТОВ "Лідер Брок Захід" гр. ОСОБА_4 та мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, суд прийшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області Михалюка О.Л. - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області Михалюку О.Л. дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, з метою встановлення та вилучення документів, предметів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні, а саме:

первинних бухгалтерських документів ТОВ "Лідер Брок Захід" (код ЄДР

37751755);

первинних бухгалтерських документів ТОВ "Веста Брок" (код ЄДР 38552358)

документів (на паперових та електронних носіях), предметів, печаток та

штампів, які можуть свідчити про вчинення злочину;

технічних засобів (у тому числі комп'ютерної техніки), яка використовувалася

для здійснення злочину;

чорнових записів в яких міститься інформація щодо вчинення злочину;

чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів;

грошових коштів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду Ореховська К.Е.