Court ruling № 53570310, 17.11.2015, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

Справа №712/12830/15-к

Провадження №1-кс/712/5152/15

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та

розкриття банківської таємниці

м. Черкаси 17 листопада 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Калашник В.Л., при секретарі Чорненькій І.В.за участю прокурора Бондаренко М.Ю., старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32014100000000007 старший слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенантом податкової міліції ОСОБА_1, і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та розкриття банківської таємниці,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та розкриття банківської таємниці.

Клопотання мотивує тим, що в слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Черкаській області 01 січня 2014 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014100000000007 по факту легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом ТОВ «ТД «Теко-Груп» (код ЄДРПОУ 37046716), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.209 КК України.

Зазначив, що порушення вимог податкового законодавства сталося в звязку з тим, що службові особи ТОВ «ТД «Теко-Груп» (код ЄДРПОУ 37046716), а саме: керівник ОСОБА_3 та довірені особи ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, відповідно до інформації Департаменту фінансових розслідувань Державної служби фінансового моніторингу України (узагальнений матеріал № 0784/2013/ДСК від 19.12.2013 року), за період з 16.11.2012 року по 04.12.2013 року, знімали кошти у касах відділення ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054, Черкаська обл., м. Умань), у приміщенні без балансового відділення АТ «БМ Банк» (МФО380913, Черкаська обл., м. Умань) та у філії «Одеського РУ «АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 328823, м. Одеса) на загальну суму 49,88 млн. грн., які спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Згідно з роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «ТД «Теко-Груп» (код ЄДРПОУ 37046716), вищевказане підприємство отримувало грошові кошти на рахунок від ПП "КРОУН ЛТД" (код ЄДРПОУ 38013833) за купівлю с/г продукції.

Для зясування обставин фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ТД «Теко-Груп» (код ЄДРПОУ 37046716) по взаємовідносинах з ПП "КРОУН ЛТД" (код ЄДРПОУ 38013833) з приводу придбання товарів та послуг у встановленні походження та відслідкування руху грошових коштів по даних взаємовідносинах, а також необхідності проведення відповідних документальних перевірок та судових експертиз, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме руху безготівкових грошових коштів по рахунках ПП "КРОУН ЛТД" (код ЄДРПОУ 38013833) №2600500167110, відкритому в установі ПАТ КБ"ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА (МФО 380054), з можливістю вилучення роздруківки руху грошових коштів.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,

Керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5 КПК України та ст. 60 ЗУ Про банк і банківську діяльність ,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ КБ"ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА (МФО 380054) з можливістю вилучити документи, що містять банківську таємницю, за період з 16.11.2012 року по 31.12.2013 року, а саме:

- посекундних роздруківок руху коштів, грошових чеків за період з 16.11.2012 року по 31.12.2013 року, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по розрахункових рахунках ПП "КРОУН ЛТД" (код ЄДРПОУ 38013833) №2600500167110 за період з 16.11.2012 року по 31.12.2013 року відкритому в установі ПАТ КБ"ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА (МФО 380054);

Організацію виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, який може доручити її виконання іншому органу досудового розслідування та оперативному підрозділу Державної фіскальної служби України

У разі невиконання ухвали можливо застосування санкцій, передбачених ст. 166 КПК України, а саме проведення обшуку.

Строк дії ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Калашник В.Л.

Ухвала мені оголошена, копію отримав: «___»_____201__року

______/ _______/

(підпис) (прізвище, ініціали)