Court ruling № 53563282, 25.08.2015, Novozavodskyi District Court of Chernihiv City

Справа№751/8047/15-к

Провадження №1-кс/751/1566/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 25 серпня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова С.М. Ченцова

з участю :

слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1,

секретаря Гелюш Ю.П.,

розглянув клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області, ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки,

В с т а н о в и в :

Із клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_1 від 17.08.2015 року слідує, що до СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області надійшли матеріали ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області про те, що службовими особами ПАТ «Млибор» протягом листопада-грудня 2014 року шляхом відображення у податковому обліку безтоварних операцій з придбання сої у ТОВ «Украгросоюз КСМ», ТОВ «Чернігівська індустріальна молочна компанія», ТОВ "Бурат-АГРО", Приватне сільськогосподарське підприємство «Слобожанщина Агро», ПП «Агропрогрес», ТОВ «Агрокім» безпідставно завищено суму податкового кредиту та сформовано відємне значення ПДВ, яке було заявлено до відшкодування з бюджету на рахунок підприємства по декларації з ПДВ за грудень 2014 року в сумі 1 296 тис. грн., що є особливо великим розміром.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Млибор» протягом 2014 року внаслідок надання за заниженими цінами послуг елеватора повязаній особі ТОВ «Чернігівська індустріальна молочна компанія» (код ЄДРПОУ 34832050) ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 1 118,1 тис. грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 21.04.2015 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015270000000025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 212 КК України.

З метю отримання інформації щодо субєктів власників, користувачів ІР адреси 194.9.14.199. з якої відправляється електронна пошта ПАТ «Млибор» та ТОВ «Чернігівська індустріальна молочна компанія» 07.08.2015 за вих. № 2132/10/25-01-09-01 в адресу керівника ТОВ «Неоком» (код ЄДРПОУ 32818500, м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 6/А) направлений запит.

10.08.2015 року від керівника ТОВ «Неоком» отримана відповідь, в якій відмовленно в отриманні запитуваної слідчим інформації, посилаючись на необхідність отримання з цього приводу відповідного рішення суду.

Слідчий, за обставин зазначених в клопотанні, просить надати тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «Неоком».

В судовому засіданні слідчий Коверзнев Д.В. клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, представник ТОВ «Неоком» в судове засідання не з»явився, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку, з клопотанням про відкладення розгляду справи до суду не звертався. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріалами провадження, слідчий суддя, керуючись ст.159, ч.6 ст. 163 КПК, приходить до висновку, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ТОВ «Неоком» є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 3, 107, 159- 166, 309 КПК України,

Ухвалив:

Клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області, ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки задовольнити.

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області, ОСОБА_1 право на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «Неоком» (код ЄДРПОУ 32818500, м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка, 6/А), а саме:

- Документів, які містять інформацію про фізичних та юридичних осіб, з якими укладалися договори про надання послуг, і які використовують ІР адресу: 194.9.12.199, а також інформацію про адресу розташування вказаної ІР адреси;

- Договорів про надання послуг з юридичними особами, які використовують ІР

адресу: 194.9.14.199.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Виконання ухвали провести відповідно до ст. 165 КПК.

Ухвала слідчого суді оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя С.М. Ченцова