Court ruling № 53554960, 09.11.2015, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5788/2015

Справа № 428/11256/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області Соха Л.О., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області Соха Л.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області Соха Л.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та що знаходяться в АТ «Брокбізнесбанк», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Перемоги, 41.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ГУМВС України у Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12013030370000071 від 08.01.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем директором КП «Житлосервіс «Промінь» ОСОБА_2 при використанні бюджетних коштів під час проведення капітального ремонту покрівель, що спричинило тяжкі наслідки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2012 році КП «Житлосервіс «Промінь» за бюджетні кошти були проведені капітальні ремонти покрівель обєктів м. Сєвєродонецька за адресами: вул. Новікова, 11 та 23, пр. Космонавтів, 25 «а», пр. Гвардійський, 40 «б» та 14, вул. Вілєсова, 11 та 22, вул. Курчатова, 32, пр. Космонавтів, 29, на підставі прямих договорів, укладених КП «Житлосервіс «Промінь» в особі директора ОСОБА_2, без проведення процедури тендерних торгів, у тому числі з ТОВ «Техносбит» (здійснено ремонт покрівель трьох будинків), що має рахунок № 26002037374001 в АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249), на який КП «Житлосервіс «Промінь» перераховувалися грошові кошти за придбані будівельні матеріали та виконані будівельні роботи.

У своєму клопотанні слідчий зазначає, що у досудового слідства є підстави вважати, що процедуру укладення договору з вказаним підприємством було проведено з порушенням вимог діючого законодавства, а будівельні матеріали для здійснення зазначених будівельних робіт були придбані за цінами, що значно перевищували ринкові, у звязку з чим ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до документів щодо відкриття та використання ТОВ «Техносбит» банківського рахунку, відкритого в АТ «Брокбізнесбанк», оскільки іншим способом довести всі обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити повний перелік осіб, причетних до його скоєння, неможливо.

Заслухавши слідчого, прокурора, які в судовому засіданні повністю підтримали вимоги, викладені в клопотанні, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні АТ «Брокбізнесбанк», тому відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 110, ст. ст. 162 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області Соха Л.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУМВС України у Луганській області Сохі Л.О., слідчим та працівникам ГУМВС України у Луганській області, які діятимуть відповідно до доручень, тимчасовий доступ до документів з подальшою можливістю їх вилучення, що знаходяться в АТ «Брокбізнесбанк» (МФО 300249), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Перемоги, 41, по клієнту ТОВ «Техносбит» (код ЄДРПОУ 31704813), зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, вул. генерала Потапенка, 256, а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку №26002037374001 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 28.08.2012 по 31.12.2012;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 28.08.2012 по 31.12.2012;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку( грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) у період з 28.08.2012 по 31.12.2012;

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даним рахунком системою «клієнт-банк»;

- інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку ( протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 28.08.2012 по 31.12.2012, з вказівкою IP- адресів компютерів, з яких відбувалось зєднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення;

завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський