Court ruling № 53554713, 29.10.2015, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5637/2015

Справа № 428/10988/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України в Луганській області ОСОБА_1, прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документах, які стосуються укладання та виконання договорів ТОВ «Олвіст-ЛТД», та які перебувають у володінні вказаного товариства.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчий відділ УСБУ в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 22015130000000241 від 28.04.2015 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України, за фактом скоєння невстановленими особами кримінального правопорушення, повязаного з фінансуванням терористичної діяльності.

Так, на території Луганської області діє група осіб, яка умисно та в порушення норм діючого законодавства України, організувала діяльність «конвертаційних центрів» та надає послуги з мінімізації оподаткування та конвертації грошових коштів з безготівкових у готівку підприємствам України, частина з яких у подальшому використовується для фінансування незаконних збройних формувань та самопроголошеного уряду так званої «Луганської народної республіки», які розташовані на тимчасово окупованій території Луганської області.

У зазначеній протиправній діяльності використовуються підприємства ТОВ «Промхімія» (код ЄДРПОУ 37564053), ТОВ «Теплоспецкомплект» (код ЄДРПОУ 32396108) та ТОВ «Вояж-трейд» (код ЄДРПОУ 35774503) та інші підприємства, через які проводяться безтоварні фінансово-господарські операції підприємствами з окупованої території Луганської області.

Згідно інформації оперативного підрозділу в оформленні безтоварних фінансових операціях задіяні підприємства: ТОВ «Латест» (код ЄДРПОУ 24183749), ТОВ «ТД «Євротрубпласт» (код ЄДРПОУ 33090871), ТОВ Фірма «Систем-А» (код ЄДРПОУ 39124984), ТОВ «Олвіст-ЛТД» (код ЄДРПОУ 23487878), ТОВ ПТО «Талан» (код ЄДРПОУ 36077785), ТОВ «Рутеск XXI» (код ЄДРПОУ 34306105), ПП Фірма «Боско» (код ЄДРПОУ 25365145), ТОВ «Оксамитовий сезон» (код ЄДРПОУ 37912264).

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Олвіст-ЛТД» (код ЄДРПОУ 23487878), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які стосуються укладання та виконання договорів ТОВ «Олвіст-ЛТД» (код ЄДРПОУ 23487878) із ТОВ «Промхімія» (код ЄДРПОУ 37564053), ТОВ «Теплоспецкомплект» (код ЄДРПОУ 32396108) та ТОВ «Вояж-трейд» (код ЄДРПОУ 35774503) за період з 1.10.2014 року по 26.10.2015 року (устави сторін договору, договори з додатковими угодами та специфікаціями, акти виконаних робіт з довідками про вартість робіт, товарно-транспортні документи, платіжні документи, інформація щодо руху коштів за вказаним договором, податкову документацію), оскільки ці відомості можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ТОВ «Олвіст-ЛТД» (код ЄДРПОУ 23487878). Отже, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документах, які стосуються укладання та виконання договорів ТОВ «Олвіст-ЛТД» (код ЄДРПОУ 23487878) із ТОВ «Промхімія» (код ЄДРПОУ 37564053), ТОВ «Теплоспецкомплект» (код ЄДРПОУ 32396108) та ТОВ «Вояж-трейд» (код ЄДРПОУ 35774503) за період з 1.10.2014 року по 26.10.2015 року (устави сторін договору, договори з додатковими угодами та специфікаціями, акти виконаних робіт з довідками про вартість робіт, товарно-транспортні документи, платіжні документи, інформація щодо руху коштів за вказаним договором, податкову документацію) має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159- 166, 309 КПК України, слідчий судця,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_1 або за його письмовим дорученням іншому співробітнику Служби безпеки України, тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до оригіналів, а у випадку відсутності оригіналів - їх копій, що перебувають у володінні ТОВ «Олвіст-ЛТД» (код ЄДРПОУ 23487878), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які стосуються укладання та виконання договорів ТОВ «Олвіст-ЛТД» (код ЄДРПОУ 23487878) із ТОВ «Промхімія» (код ЄДРПОУ 37564053), ТОВ «Теплоспецкомплект» (код ЄДРПОУ 32396108) та ТОВ «Вояж-трейд» (код ЄДРПОУ 35774503) за період з 1.10.2014 року по 26.10.2015 року (устави сторін договору, договори з додатковими угодами та специфікаціями, акти виконаних робіт з довідками про вартість робіт, товарно-транспортні документи, платіжні документи, інформація щодо руху коштів за вказаним договором, податкову документацію листування між сторонами договорів).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський