Court ruling № 53554597, 23.10.2015, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5533/2015

Справа № 428/10764/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю сторони кримінального провадження прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, старшого слідчого в ОВС 2-го відділення СВ УСБУ в Луганській області майора юстиції ОСОБА_2, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення СВ УСБУ в Луганській області майора юстиції ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання, органом досудового розслідування встановлено, що в період з грудня Відповідно до клопотання органом досудового розслідування встановлено, що в період з грудня 2014 року по травень 2015 року однією з посадових осіб так званого Міністерства палива, енергетики та вугільної промисловості «Луганської народної республіки» організовано діяльність з незаконного видобутку вугілля та роботи вугледобувних і вуглепереробних підприємств на території, яка не контролюється українською владою, після чого, використовуючи реквізити комерційної структури, яка зареєстрована в ІНФОРМАЦІЯ_1, здійснює фінансово-господарську діяльність з придбання вугільної продукції на території, підконтрольній незаконним формуванням «ЛНР», та реалізацію такої продукції на території України, отримані при цьому грошові кошти передаються на фінансування терористичної організації «ЛНР».

Так, в ході досудового слідства було встановлено, що в ході здійснення протиправної діяльності ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, який на даний час займає посаду заступника міністра палива, енергетики та вугільної промисловості самопроголошеної «Луганської народної республіки», за допомогою незаконних збройних формувань, які діють на непідконтрольній українській владі території, взяв під контроль незаконний видобуток вугілля та роботу вуглевидобувних і вуглепереробних підприємств регіону. Отриману з незаконних копалень вугільну продукцію та викрадене з шахт і збагачувальних фабрик м. Красний Луч, Антрацит, Свердловськ, Ровеньки Луганської області, вугілля, ОСОБА_3 вивозить за допомогою підконтрольних йому приватних комерційних структур для продажу як до енергогенеруючих компаній України, так і до Російської Федерації.

Одним з підконтрольних ОСОБА_3 підприємств є товариство з обмеженою відповідальністю «Тандем торг ПК» (код ЄДРПОУ 39536274, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, буд. 10а).

Згідно відповіді ГВ БКОЗ УСБУ в Луганській області від 21.10.2015 року ТОВ «Тандем торг ПК» (код 39536274) має рахунок № НОМЕР_1, відкритий в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4).

До теперішнього часу у кримінальному провадженні жодній особі не повідомлялося про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.

У клопотанні слідчим ставиться питання про арешт грошових коштів, які зберігаються на рахунку підприємства у звязку з тим, що існує ймовірність відчуження зазначеного в клопотанні майна, а накладення арешту на вказане майно забезпечить його схоронність до винесення судового рішення у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, які повністю підтримали клопотання, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до п.7 ч.2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову, суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Арешт майна з підстав, передбачених ч.2 ст.170 КПК України, є формою забезпечення доказів та самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна, який на відміну від двох останніх правових підстав не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадження і не повязує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Таким чином, враховуючи, що існує ймовірність відчуження зазначеного в клопотанні майна, накладення арешту на вказане майно забезпечить його схоронність до винесення судового рішення у кримінальному провадженні, з метою подальшої можливості забезпечення конфіскації майна, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання та накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю «Тандем торг ПК» (код 39536274), відкритому в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4).

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення СВ УСБУ в Луганській області майора юстиції ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які зберігаються на рахунку ТОВ «Тандем торг ПК» (код 39536274), № НОМЕР_1, відкритому в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4).

Зобовязати ПАТ «ПУМБ» повідомити слідчий відділ УСБУ в Луганській області про залишок грошових коштів, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Тандем торг ПК» (код 39536274), на день та час накладення арешту.

Копію ухвали надати учасникам процесу.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Луганської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В. І. Луганський