Court ruling № 53554533, 21.10.2015, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5409/2015

Справа № 428/10570/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області Ржевської М.М.,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання, винесене в кримінальному провадженні № 12015130240001431 від 03.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до документів,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду звернулася старший слідчий з ОВС слідчого управління ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обгрунтування якого зазначила наступне.

У провадженні СУ ГУМВСУ у Луганській області знаходиться кримінальне провадження № 12015130240001431 від 03.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

По кримінальному провадженню винесено постанову про створення слідчої групи, до складу якої включено: старшого слідчого з ОВС СУ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_3, слідчого СУ ГУМВСУ у Луганській області Жиряда О.В., старшого СУ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_4, слідчого СУ ГУМВСУ у Луганській області Єрмолович Н.М.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2015 року посадові особи Департаменту охорони здоровя Луганської обласної військово-цивільної адміністрації за попередньою змовою з посадовими особами підпорядкованих ним обласних медичних закладів: Луганська обласна клінічна лікарня (ідентифікаційний код юридичної особи 01983789), Луганська обласна дитяча клінічна лікарня (ідентифікаційний код юридичної особи 04542985), Старобільська обласна фізіотерапевтична лікарня (ідентифікаційний код юридичної особи 01987959), Луганське обласне бюро судово-медичної експертизи (ідентифікаційний код юридичної особи 01983453), Луганський обласний кардіологічний диспансер (ідентифікаційний код юридичної особи 03091693), Лисичанська обласна психіатрична лікарня (ідентифікаційний код юридичної особи 01984560), Лисичанський обласний протитуберкульозний диспансер, Луганський обласний протитуберкульозний диспансер (ідентифікаційний код юридичної особи 01983832), Луганська міська станція швидкої медичної допомоги (ідентифікаційний код юридичної особи 01986931), Луганський обласний наркологічний диспансер, Луганський обласний будинок дитини № 2 (ідентифікаційний код юридичної особи 25991799), Луганський обласний клінічний онкологічний диспансер, (ідентифікаційний код юридичної особи 01983826), Сєвєродонецька обласна станція переливання крові (ідентифікаційний код юридичної особи 05492491 ) Лисичанський обласний шкірно-венерологічний диспансер (ідентифікаційний код юридичної особи 01988373), Лисичанська комунальна лікувально-профілактична установа станція швидкої медичної допомоги (ідентифікаційний код юридичної особи 01987132), КУ «Станція швидкої медичної допомоги м. Рубіжне», КЗ «Луганський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» (ідентифікаційний код юридичної особи 38617300), Луганський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІД (ідентифікаційний код юридичної особи 21757115), Луганський обласний координаційний центр охорони здоровя (ідентифікаційний код юридичної особи 20160266), Сєвєродонецький обласний дитячий протитуберкульозний санаторій (ідентифікаційний код юридичної особи 26204504), діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, використовуючи при цьому свої службові повноваження, всупереч інтересам служби шляхом укладання прямих договорів (без проведення процедур тендерних торгів) придбали медичне обладнання та устаткування для зазначених медичних закладів, на загальну суму понад 10 млн. гривень, за цінами, що значно перевищують ринкові. Окрім того встановлено, що постачальниками в усі обласні медичні заклади були одні й ті самі субєкти господарської діяльності: ПП «Лібротех» (код за ЄДРПОУ 38920799), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1), ТОВ «Компанія Макстрой» (код за ЄДРПОУ 38799426), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_3), ТОВ «АБТ» Буд-Інвест» (код за ЄДРПОУ 37456323), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_7), ТОВ «Техностиль 2000» (код 34757733), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_8), які тісно повязані між собою та є контрагентами один одного. Вказаними діями зазначені посадові особи завдали збитків інтересам держави.

Разом з тим, данні щодо фінансування обласних лікувальних закладів за рахунок бюджетних коштів, в тому числі і Луганський обласний клінічний онкологічний диспансер (ідентифікаційний код юридичної особи 01983826), що підтверджено показаннями свідка ОСОБА_13, що займає посаду начальника Управління фінансового забезпечення Департаменту охорони здоровя Луганської обласної Державної адміністації.

Крім того, згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що Луганський обласний клінічний онкологічний диспансер (ідентифікаційний код юридичної особи 01983826) розташований за адресою: Луганська область, місто Кремінна, вулиця Перемоги, будинок 1а.

У звязку з викладеним, враховуючи, що документи, які відображають фінансово-господарську діяльність Луганського обласного клінічного онкологічного диспансеру (ідентифікаційний код юридичної особи 01983826) з ПП «Лібротех» (38920799), ФОП ОСОБА_5 (НОМЕР_1), ТОВ «Компанія Макстрой» (38799426), ФОП ОСОБА_6 (НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_7 (НОМЕР_3), ТОВ «АБТ» Буд-Інвест» (37456323), ФОП ОСОБА_8 (НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_9 (НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_10 (НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_11 (НОМЕР_7), ТОВ «Техностиль 2000» (34757733), ФОП ОСОБА_12 (НОМЕР_8) за період з 01.01.2015 по теперішній час мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, без наявності яких іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити коло осіб, причетних до їх скоєння неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також здійснення їх виїмки. В той же час виклик осіб, у володінні яких знаходяться документи буде нести ризики зміни або знищення речей і документів, що цікавлять орган досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні Луганського обласного клінічного онкологічного диспансеру. Отже, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

Заслухавши старшого слідчого з ОВС СУ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_3, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають органу досудового слідства підстав вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться у клопотанні, містять відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні, можуть використовуватись як докази у кримінальному провадженні та, крім того, без наявності зазначених документів довести обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння, іншим способом неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 110, ст. ст. 159, 162 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_3, слідчому СУ ГУМВСУ у Луганській області Жиряда О.В. та іншим працівникам, що включені до складу слідчої групи, оперуповноваженому співробітнику міліції, діючому на підставі доручення слідчого тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідношення Луганського обласного клінічного онкологічного диспансеру (01983826) з ПП «Лібротех» (38920799), ФОП ОСОБА_5 (НОМЕР_1), ТОВ «Компанія Макстрой» (38799426), ФОП ОСОБА_6 (НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_7 (НОМЕР_3), ТОВ «АБТ» Буд-Інвест» (37456323), ФОП ОСОБА_8 (НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_9 (НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_10 (НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_11 (НОМЕР_7), ТОВ «Техностиль 2000» (34757733), ФОП ОСОБА_12 (НОМЕР_8) за період з 01.01.2015 по теперішній час, а саме:

договорів з усіма додатками, доповненнями, специфікаціями до них, накладних, податкових накладних, товаротранспортних накладних, рахунків, платіжних доручень, рахунків-фактур, якісних посвідчень, сертифікатів якості, паспортів на обладнання, усіх документів, що були надані разом з поставленим обладнанням, актів приймання-передачі ТМЦ, актів приймання-здачі виконаних робіт, і інших документів (повязаних з виконанням договірних зобовязань) у повному обсязі, копії бухгалтерських документів які підтверджують постановку на бухгалтерський облік обладнання та ТМЦ, кому надано у звіт та де саме знаходиться у теперішній час;

книг реєстрації виданих і отриманих податкових накладних;

довідки про стан розрахунків (наявність дебіторської та кредиторської заборгованості) з вказаними СГД станом на 01.09.2015;

річний план (доповнення) закупівель медичного обладнання та устаткування на 2015 рік;

заявки на придбання медичного обладнання, довідки щодо виділення асигнування та додаткового асигнування на 2015 рік;

інших предметів та документів, що мають значення для встановлення істини у справі;

що перебувають у володінні Луганського обласного клінічного онкологічного диспансеру (ідентифікаційний код юридичної особи 01983826) розташованого за адресою: Луганська область, місто Кремінна, вулиця Перемоги, будинок 1а.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей

і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. І. Луганський