Court ruling № 53553919, 22.09.2015, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4518/2015

Справа № 428/9213/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участі сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС 2-го відділення СВ УСБУ в Луганській області майора юстиції ОСОБА_1, розглянувши клопотання про арешт майна, погодженого з прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, що здійснює повноваження у кримінальному провадженні № 22015130000000447 від 31.08.2015, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України, а також додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання, органом досудового розслідування встановлено, що в період з грудня 2014 року по травень 2015 року, однією з посадових осіб так званого Міністерства палива, енергетики та вугільної промисловості «Луганської народної республіки», організовано діяльність з незаконного видобутку вугілля та роботи вугледобувних і вуглепереробних підприємств на території, яка не контролюється українською владою, після чого, використовуючи реквізити комерційної структури, яка зареєстрована в ІНФОРМАЦІЯ_1, здійснює фінансово-господарську діяльність з придбання вугільної продукції на території, підконтрольній незаконним формуванням «ЛНР», та реалізацію такої продукції на території України, отримані при цьому грошові кошти передаються на фінансування терористичної організації «ЛНР».

Так, встановлено, що в ході здійснення протиправної діяльності ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4. вул. Первомайська, буд. 7, (на даний час займає посаду заступника міністра палива, енергетики та вугільної промисловості самопроголошеної «Луганської народної республіки») за допомогою незаконних збройних формувань, які діють на непідконтрольній українській владі території, взяв під контроль незаконний видобуток вугілля та роботу вуглевидобувних і вуглепереробних підприємств регіону. Отриману з незаконних копалень вугільну продукцію та викрадене з шахт і збагачувальних фабрик м.м. Красний Луч, Антрацит, Свердловськ, Ровеньки Луганської області, вугілля, ОСОБА_3 вивозить, за допомогою підконтрольних йому приватних комерційних структур, для продажу як до енергогенеруючих компаній України так і до Російської Федерації. Крім того, встановлено, що ТОВ «Фокс-Трейд ЛТД» використовується групою вказаних осіб для акумулювання грошових коштів на рахунках вказаного підприємства з метою подальшого переведення у готівку та їх передачу представникам терористичної організації «ЛНР».

Так, згідно відповіді ГВ БКОЗ УСБУ в Луганській області від 11.09.2015 та в ході допиту свідка ОСОБА_4, встановлено рахунок ТОВ «Фокс-Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39734197, м. Лисичанськ, вул. Генерала Потапенка, 244), № 26007013038524, відкритий в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627).

До теперішнього часу у кримінальному провадженні жодній особі не повідомлялося про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.

У клопотанні слідчим ставиться питання про арешт грошових коштів, які зберігаються на рахунку ТОВ «Фокс-Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39734197, м. Лисичанськ, вул. Генерала Потапенка, 244), № 26007013038524, відкритий в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627).

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права.

Згідно зазначених норм, відповідно ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, щодо яких є підстави вважати, що вони призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вилучення, а також якщо вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі повязаного з їх незаконним обігом.

На підставі наданих суду письмових доказів, суд приходить до висновку, що грошові кошти, які зберігаються на рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «Фокс-Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39734197) № 26007013038524, відкритий в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627), є предметом вказаного кримінального правопорушення, що дає достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_1 про арешт грошових коштів - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які зберігаються на рахунку ТОВ «Фокс-Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39734197, м. Лисичанськ, вул. Генерала Потапенка, 244), № 26007013038524, відкритий в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627).

Зобовязати АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627) повідомити слідчий відділ УСБУ в Луганській області про залишок коштів які зберігаються на рахунку ТОВ «Фокс-Трейд ЛТД» на день та час накладення арешту.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Луганської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя В. І. Луганський