Court ruling № 53553781, 23.09.2015, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4562/2015

Справа № 428/9283/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М. за участю старшого слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області Сацик Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області Сацик Н.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

22.09.2015 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області Сацик Н.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчого зазначено, що в провадженні СУ ГУМВС України у Луганській області кримінальне провадження № 220151300000000065 від 06.02.2015 за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем вчинені за ознаками злочинів, передбачених ч. 4, ч. 5 ст. 191 КК України.

Посадові особи Окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 104, зловживаючи своїм службовим становищем, під час проведення дострокових виборів народних депутатів України, які проходили 26.10.2014, здійснили розкрадання бюджетних коштів шляхом укладання фіктивних угод на надання транспортних послуг з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2, закупівлю канцтоварів у ТОВ «Лагуна» та послуг з встановлення програмного забезпечення ТОВ «Баріола», а також трудових угод з найманими працівниками, що нібито працювали в дільничних виборчих комісіях. Сума спричинених Державному бюджету України матеріальних збитків склала 1 181 126 грн.

Після закінчення виборчого процесу, у листопаді 2014 року, згідно з Законом України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Постанови Центральної виборчої комісії № 46 від 12.03.2012 року, службові особи ОВК № 104 повинні були передати на зберігання до архіву усі без виключення документи, які утворилися під час діяльності Окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України одномандатного виборчого округу № 104 та її дільничних виборчих комісій. Але голова ОВК № 104 ОСОБА_3 спільно з головним бухгалтером ОСОБА_4 передають до комунальної установи «Трудовий архів Новоайдарського району» не всі фінансово-бухгалтерські документи, а саме: відсутні договори, акти прийому-передачі виконаних робіт, накладні по господарських відносинах з ФОП ОСОБА_2, ТОВ «Лагуна», ТОВ «Баріола», а також трудові угоди з найманими працівниками, що нібито працювали в дільничних виборчих комісіях. Зазначені дії вчинені головою ОСОБА_3 та головним бухгалтером ОСОБА_4 свідомо, з метою прикриття факту розкрадання бюджетних коштів та створення перешкод у зборі доказів.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Баріола» (код за ЄДРПОУ 38496880) в ПАТ «Східно-український банк «Грант» (МФО 351607), який знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Данилевського, 19, відкрито рахунок № 26006059163.

Згідно з відомостями з Єдиного реєстру підприємств, установ та організацій України встановлено, що серед затверджених видів діяльності ТОВ «Баріола» відсутні дані про надання послуг у сфері інтелектуальної власності та високих технологій.

У звязку з викладеним, враховуючи, що документи щодо відкриття та використання ТОВ «Баріола» в ПАТ «Східно-український банк «Грант» (МФО 351607) рахунку № 26006059163 у період з 01.09.2014 по 17.09.2015, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також здійснення їх виїмки.

За вказаних обставин, суд вважає, що старшим слідчим СУ ГУМВС України у Луганській області Сацик Н.В. доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, а тому, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення старшого слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області Сацик Н.В., слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «Східно-український банк «Грант»; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання старшому слідчому СУ ГУМВС України у Луганській області Сацик Н.В. тимчасового доступу до зазначених ним у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-161, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області Сацик Н.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУМВС України у Луганській області Сацик Н.В. або співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ «Східно-український банк «Грант» (МФО 351607), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, по клієнту ТОВ «Баріола» (код ЄДРПОУ 38496880), з можливістю їх вилучення в оригіналах, а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку № 26006059163 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування та МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.09.2014 по 17.09.2015;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 01.09.2014 по 17.09.2015;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) у період з 01.09.2014 по 17.09.2015;

- договорів та інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даними рахунками системою «клієнт-банк»;

- інформації про використання системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 01.09.2014 по 17.09.2015, з вказівкою IP-адрес компютерів, з яких відбувалось зєднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення;

- завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Розяснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. І. Луганський