Court ruling № 53553672, 28.08.2015, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/3871/2015

Справа № 428/8010/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу управління служби безпеки України в Луганській області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу управління служби безпеки України в Луганській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу управління служби безпеки України в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають в ПАТ «Банк Софійський», розташованому за адресою: 03151, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 54.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчий відділ управління служби безпеки України в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 22015130000000195 від 05.04.2015 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 285-5 КК України, за фактом затримання 04.04.2015 року, о 17 годині 00 хвилин, оперативною групою у складі співробітників 2 сектору 1 відділу ГВ БКОЗ та 3 відділу ГВ КЗІД СЕБ Управління на КППВ «Ниркове» Донецької залізниці в с. Нирково Попаснянського району Луганської області залізничний локомотив № 2ТЗ116-1227. який транспортував тридцять п'ять вагонів з вугільною продукцією. Згідно наявною інформацією невстановлені особи заволоділи вказаною вугільною продукцією на державних вугільних підприємствах, які знаходяться на окупованій території Луганської області, підконтрольній бойовикам т.зв. «ЛНР», з метою збуту для подальшого фінансування терористичної діяльності «ЛНР».

В свою чергу, на базі ДП «Луганськвугілля» створене міністерство палива, енергетики та вугільної промисловості т.зв. «ЛНР». яке взяло під контроль паливно-енергетичні підприємства, розташовані на непідконтрольній українській владі території.

Згідно даних отриманих оперативним шляхом, впродовж січня-лютого 2015 року посадовими особами міністерства палива, енергетики та вугільної промисловості т.зв. «ЛНР» з рахунків ДП «Луганськвугілля» за допомогою ПП «Содєйствіє» (код ЄДРПОУ 32366911) переведено в готівку 4 млн. грн., а саме, згідно угоди № 30/1 від 03.02.2015 року на рахунок ПП «Содєйствіє» (код ЄДРПОУ 32366911) №26006001000592, відкритий в ПАТ «Банк Софійський» (МФО 380861), перераховано 4 млн. грн., як фінансову допомогу. Надалі зазначене підприємство, з метою роздрібнення суми, перерахувало грошові кошти на інші свої розрахункові рахунки відкриті в українських банках: АТ «Райффайзен банк ОСОБА_2» МФО 380805, рахунки №№ 26007300295, 26005300297, 26008300294, 26005104943; ПАТ «Промінвестбанк» МФО 300012, рахунки №№ 26041619991941, 26009619941933. Зазначені кошти в подальшому були переведені у готівку, з використанням реквізитів суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, та направлені на закупівлю амуніції для терористичних формувань «ЛНР».

В клопотанні слідчим ставиться питання про необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ «Банк Софійський», яка сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Вислухавши слідчого, прокурора, які повністю підтримали внесене клопотання, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПАТ «Банк Софійський». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

Враховуючи, що в ПАТ «Банк Софійський» знаходяться відомості, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а отже отримання доступу до них є необхідним як з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні та винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, так і для їх залучення до матеріалів кримінального провадження в якості доказів, слідчий суддя доходить висновку, що є необхідність проведення тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Промінвестбанк», у звязку чим вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу управління служби безпеки України в Луганській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити

Надати старшому слідчому в ОВС 1-го відділення слідчого відділу управління служби безпеки України в Луганській області ОСОБА_2 або іншим співробітнику СБУ за його дорученням, тимчасовий доступ до документів з подальшою можливістю вилучення їх оригіналів, а у випадку відсутності оригіналів їх копій, що перебувають у володінні ПАТ «Банк Софійський» (МФО 380861, ЄРДПОУ 38061253), який розташований за адресою: 03151, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 54, а саме: юридичної справи ПП «Содєйствіє» (код ЄРДПОУ 32366911); інформації про рух грошових коштів по рахунку №№ 26006001000592 ПП «Содєйствіє» (код ЄРДПОУ 32366911) в період з 01.05.2014 року по теперішній час на паперовому носії з зазначенням суми, платника та одержувача а грошових коштів, а також призначення платежів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський