Court ruling № 53553645, 03.09.2015, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/3986/2015

Справа № 428/8185/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю прокурора прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_1, старшого слідчого СВ Сєвєродонецького МВ УМВС України в Луганській області ОСОБА_2, розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Сєвєродонецького МВ УМВС України в Луганській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 42015130370000017 від 30.06.2015 року,

ВСТАНОВИВ:

До Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Сєвєродонецького МВ УМВС України в Луганській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 42015130370000017 від 30.06.2015 року, яке погоджене прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_1, згідно якого у провадженні СВ Сєвєродонецького МВ УМВС України в Луганській області знаходиться кримінальне провадження № 42015130370000017 від 30.06.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, а саме відповідно до Закону України «Про державний бюджет України на 2014 рік», «Про Державний бюджет України на 2015 рік» та ч. 3 Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України, щодо податкової реформи», в Державі запроваджено мораторій на проведення перевірок контролюючими органами субєктів господарювання. При цьому відповідно до положень вказаних законодавчих актів встановлено, що у 2015 та 2016 роках, перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб-підприємців з обсягом доходу до 20 мільйонів гривень за попередній календарний рік, контролюючими органами здійснюються виключно з дозволу Кабінету Міністрів України, за заявкою субєкта господарювання щодо його перевірки, згідно з рішенням суду або згідно з вимогами Кримінального процесуального кодексу України.

22.04.2015 року, на підставі листа від 21.04.2015 року № 15-15.1-05/453 представниками ПАТ «Луганськгаз» - ОСОБА_3 та ОСОБА_4, на обєкті АГНКС «Олвіст-ЛТД» (код 23487878), що розташована за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Силікатна, 10-с, було проведено перевірку технічного стану газового обладнання, за результатами якої складено Акт перевірки технічного стану вузла обліку № 01-27/Ж 013 від 22.04.2015. Відповідно до вказаного акту, посадовими особами ПАТ «Луганськгаз», які здійснювали відповідну перевірку, встановлено порушення п. 3.6 «Правил користування природним газом для юридичних осіб», затверджених Постановою НКРЕ № 1181 від 13.09.2012, та порушення наказу № 618 Міністерства палива та енергетики України «Про введення в дію правил подачі та використання природного газу в народному господарстві України», що призвело до призупинення штатного робочого режиму зазначеної АГНКС та продовження її роботи по потужності газового обладнання, а не по вузлам обліку газу, що в свою чергу є неприбутковим для зазначеної АГНКС, та суперечить корпоративній політиці підприємства, спрямованої на одержання прибутку від реалізації газу.

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, за фактом зловживання посадовими особами ПАТ «Луганськгаз» своїм службовим становищем при проведенні позапланової перевірки субєкта господарювання.

Подальшим досудовим розслідуванням, а саме з допиту заступника директора ТОВ «Олвіст-ЛТД» - ОСОБА_5, встановлено, що зазначену перевірку було проведено всупереч встановленому порядку, а саме те, що її проведення було викликано особистими стосунками між керівником ПАТ «Луганськгаз» та керівництвом ТОВ «Олвіст-ЛТД», які в останній час були недоброзичливими, про що неодноразово пригадувалось при проведенні перевірки. Зокрема, про вказане свідчить той факт, що зауваження, які надали посадові особи ТОВ «Олвіст-ЛТД» до відома перевіряючими особами не сприймались,оскільки у відповідності до перевіряє мого вузлу обліку, останній визнано комерційним вузлом обліку ДП «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів».

Враховуючи вищевикладене, у сторони кримінального провадження є підстави для звернення із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення документів у ПАТ «Луганськгаз», юридична і фактична адреса якого знаходиться у м. Сєвєродонецьку, вул. Гагаріна, 87, які свідчать про проведення перевірки технічного стану вузла та субєкта господарювання в цілому; надання приписів (листів) про проведення перевірки; наказів про закріплення за вказаною ланкою (напрямком) роботи посадових осіб; додаткових документів до акту перевірки (архіви подій, добові звіти та ін.); журнали інструктажів перед виїздом на проведення перевірки (журнали виїзду службового транспорту); посадові інструкції та накази про призначення на посаду осіб, які здійснювали перевірку та видавали (підписували) приписи, листи та накази відповідно до проведеної у подальшому перевірки; журнали реєстрації актів перевірки; компютерна техніка за допомогою якою виготовлялись відповідні документи, а також в якій останні могли реєструватися, з метою її вивчення та дослідження, задля встановлення чи спростування факту протиправності проведеної перевірки та її відповідності вимогам чинного законодавства, які перебувають у власності (зберігаються) у ПАТ «Луганськгаз».

Заслухавши слідчого, прокурора, які в судовому засіданні повністю підтримали вимоги, викладені в клопотанні, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судовому засіданні встановлено, що слідчий відділ Сєвєродонецького МВ УМВС України в Луганській області здійснює кримінальне провадження № 42015130370000017 від 30.06.2015 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, за фактом зловживання посадовими особами ПАО «Луганськгаз» службовим становищем, вході проведення позапланової перевірки субєкта господарювання, незважаючи на наявність мораторію на їх проведення у державі, та в подальшому призупинили роботу ТОВ «ОЛВІСТ-ЛТД», що спричинили завдання йому майнової шкоди у вигляді упущеної вигоди від нормальної роботи газозаправних станцій. При цьому, документи, які перебувають у володіння ПАО «Луганськгаз» містять необхідну інформацію для обєктивного та всебічного досудового розслідування, та можуть мати значення у якості речових доказів у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 110, ст. ст. 162 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Сєвєродонецького МВ УМВС України в Луганській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сєвєродонецького МВ УМВС України в Луганській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які свідчать про проведення перевірки технічного стану вузла та субєкта господарювання (ТОВ «Олвіст-ЛТД») в цілому; надання приписів (листів) про проведення перевірки; наказів про закріплення за вказаною ланкою (напрямком) роботи посадових осіб; додаткових документів до акту перевірки (архіви подій, добові звіти та ін.); журнали інструктажів перед виїздом на проведення перевірки (журнали виїзду службового транспорту); посадові інструкції та накази про призначення на посаду осіб, які здійснювали перевірку та видавали (підписували) приписи, листи та накази відповідно до проведеної у подальшому перевірки; журнали реєстрації актів перевірки; компютерна техніка за допомогою якою виготовлялись відповідні документи, а також в якій останні могли реєструватися, яка знаходиться у володінні ПАТ «Луганськгаз», за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 87.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський