Court decree № 53553385, 26.08.2015, Sievierodonetskyi Town Court of Luhansk Oblast

Approval Date
26.08.2015
Case No.
428/7891/15-к
Document №
53553385
Form of legal proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

Кримінальне провадження № 1-кс/428/3821/2015

Справа № 428/7891/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Голуб Т.М., за участю прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, слідчого з СУ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_2, розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з СУ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю ,

ВСТАНОВИВ:

До Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання слідчого з СУ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, згідно якого у провадженні СУ ГУМВС України у Луганській області знаходиться кримінальне провадження № 2201530000000214 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за повідомлення, що в проміжок часу з 26.12.2014 року по 07 квітня 2015 року, невстановлена особа шляхом омани заволоділа у великих розмірах грошовими коштами, що знаходились на банківському рахунку ОУ АТ «Ощадбанк» «Профспілкової організації співробітників Луганського державного медичного університету», юридична адреса якого м. Рубіжне, вул. Будівелників, 32, чим спричинила останнім матеріальну шкоду.

Слідчий в своєму клопотання просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Луганському обласному управлінні публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», по клієнту «Профспілкова організація співробітників Луганського державного медичного університету».

Заслухавши слідчого, прокурора, які в судовому засіданні повністю підтримали вимоги, викладені в клопотанні, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судовому засіданні встановлено, що слідчий відділ СУ ГУМВС України у Луганській області здійснює кримінальне провадження № 2201530000000214 07.07.2015 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за повідомленням, що в проміжок часу з 26.12.2014 року по 07 квітня 2015 року, невстановлена особа шляхом омани заволоділа у великих розмірах грошовими коштами, що знаходились на банківському рахунку ОУ АТ «Ощадбанк» «Профспілкової організації співробітників Луганського державного медичного університету», юридична адреса якого м. Рубіжне, вул. Будівелників, 32, чим спричинила останнім матеріальну шкоду, при цьому відомості, які містять інформацію, яка може бути використана з метою обєктивного та всебічного досудового розслідування, і яку іншим способом не можливо отримати, та довести обставини вчиненого кримінального правопорушення, знаходяться у Луганському обласному управлінні публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташований за адресою Луганська область, пр-т Гвардійський, 40-а, по клієнту «Профспілкова організація співробітників Луганського державного медичного університету» (код ЄРДПОУ 38475965), а саме реєстру (виписку) руху грошових коштів по рахунку № 26006301008975, вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку за період з 15.12.2014 року по 26.12.2014 року, первинні банківські документи, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку( грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) у період з 15.12.2014 року по 26.12.2014 року, і які мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані, як докази.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 110, ст. ст. 162 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з СУ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому з СУ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_2 або іншому співробітнику ГУМВС України в Луганській області діючому на підставі доручення слідчого, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у Луганському обласному управлінні публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, просп. Гвардійський, буд. 40-а, по клієнту «Профспілкова організації співробітників Луганського державного медичного університету» (код за ЄДРПОУ 38475965), а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку № 26006301008975 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 15.12.2014 по 26.12.2014;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 15.12.2014 по 26.12.2014;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку( грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) у період з 15.12.2014 по 26.12.2014;

- завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський

Previous document : 53553384
Next document : 53553400