Court ruling № 53553061, 08.07.2015, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2999/2015

Справа № 428/6168/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Волковій О.М., за участі старшого слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області підполковника міліції ОСОБА_1,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду винесене в кримінальному провадженні № 12014130370003025 від 12.09.2014 р., погоджене заступником прокурора м. Сєвєродонецька ОСОБА_2, клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду звернувся старший слідчий СУ ГУМВС України у Луганській області підполковник міліції ОСОБА_1 із клопотанням погодженим заступником прокурора м. Сєвєродонецька ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в обґрунтування якого зазначив наступне.

В провадженні СВ Сєвєродонецького ГУМВСУ у Луганській області знаходиться кримінальне провадження №12014130370003025 від 12.09.2014 р. за фактом внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей за ознаками злочину, передбаченого ст. 366 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, протягом 2013-2015 рр., надавали послуги незаконного документального підтвердження доходів та видатків субєктам господарювання

м. Сєвєродонецька шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей з використанням реквізитів та банківських рахунків ТОВ «СХІДОПТ ТРЕЙД», ТОВ «Альянс Хімпроект», ТОВ «БУДХІМЕНЕРГО», ТОВ «Вента Трейд», ТОВ «ДЕККО-ПЛЮС», ТОВ «ДІМАР-1», ТОВ «СЄВХІМБУД», ТОВ «АЛЬТ-ТРАНС».

Також встановлено, що одним з підприємств, задіяним у вищевказаній незаконній конвертації грошових коштів є ТОВ «Вента Трейд» (код за ЄДРПОУ 38819976), у якого у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 39, відкрито рахунок № 26006199927.

Заслухавши слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться у клопотанні, містять відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні, можуть використовуватись як докази у кримінальному провадженні та, крім того, без наявності зазначених документів довести обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння, іншим способом неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області підполковника міліції ОСОБА_1, погоджене заступником прокурора м. Сєвєродонецька ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУМВСУ у Луганській області підполковнику міліції ОСОБА_1, слідчим СУ ГУМВСУ у Луганській області, що включені до складу слідчої групи, старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3, капітану міліції ОСОБА_4, майору міліції ОСОБА_5, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) за адресою: м ОСОБА_2, вул. Червоноармійська, 39, по клієнту ТОВ «Вента Трейд» (код за ЄДРПОУ 38819976), а саме до:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку № 26006199927 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.10.2014 р. по 06.07.2015 р.;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 19.08.2013 р. по 06.07.2015 р.;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку( грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) у період з 19.08.2013 р. по 06.07.2015 р.;

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даним рахунком системою «клієнт-банк»;

- інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 19.08.2013 р. по 06.07.2015 р., з вказівкою IP- адресів компютерів, з яких відбувалось зєднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення;

- завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський