Court ruling № 53552877, 08.07.2015, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2998/2015

Справа № 428/6167/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Колядінцевій П.В., за участю старшого слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області Сацик Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області Сацик Н.В., погоджене в.о. прокурора м. Сєвєродонецька ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

08.07.2015 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області Сацик Н.В., погоджене в.о. прокурора м. Сєвєродонецька ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчого зазначено, що у провадженні СВ Сєвєродонецького ГУМВСУ у Луганській області знаходиться кримінальне провадження № 12014130370003025 внесене 12.09.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

По кримінальному провадженню винесено постанову про створення слідчої групи, до складу якої включено слідчих СУ ГУМВСУ у Луганській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2, капітана міліції ОСОБА_3, майора міліції ОСОБА_4, підполковника міліції ОСОБА_5

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, протягом 2013-2015 р.р. надавали послуги незаконного документального підтвердження доходів та видатків субєктам господарюванням. Сєвєродонецька, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей з використанням реквізитів та банківських рахунків ТОВ «СХІДОПТ ТРЕЙД», ТОВ «Альянс Хімпроект», ТОВ «БУДХІМЕНЕРГО», ТОВ «Вента Трейд», ТОВ «ДЕККО-ПЛЮС», ТОВ «ДІМАР-1», ТОВ «СЄВХІМБУД», ТОВ «АЛЬТ-ТРАНС».

Під час проведення аналізу реєстрів руху грошових коштів, отриманих від АБ «Укргазбанк» і АТ «ОТП Банк» на підставі ухвал слідчого судді Сєвєродонецького міського суду, встановлено, що у ТОВ «СХІДОПТ ТРЕЙД» та ТОВ «СЄВХІМБУД» були фінансово-господарські взаємовідношення з ТОВ «Ромакс групп» (код за ЄДРПОУ 38337975), яке використовувало банківський рахунок № 26009301081768, відкритий в ПАТ «ТЕРРА БАНК» (МФО 380601), що знаходиться за адресою: м ОСОБА_1, бульвар Дружби народів, 28-в.

За вказаних обставин, суд вважає, що старшим слідчим СУ ГУМВС України у Луганській області Сацик Н.В. доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, а тому, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення старшого слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області Сацик Н.В., слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «ТЕРРА БАНК»; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання старшому слідчому СУ ГУМВС України у Луганській області Сацик Н.В. тимчасового доступу до зазначених ним у клопотанні документів із можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 110, 159-161, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області Сацик Н.В., погоджене в.о. прокурора м. Сєвєродонецька ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУМВС України у Луганській області Сацик Н.В., слідчим СУ ГУМВС України у Луганській області, що включені до складу слідчої групи: старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2, капітану міліції ОСОБА_3, майору міліції ОСОБА_4І, оперуповноваженому співробітнику міліції, діючому на підставі доручення слідчого, тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у ПАТ «ТЕРРА БАНК» (МФО 380601) за адресою: м ОСОБА_1, бульвар Дружби народів, 28-в, по клієнту ТОВ «Ромакс групп» (код за ЄДРПОУ 38337975), а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку №26009301081768 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.01.2013 року по 06.07.2015 року;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 01.10.2013 року по 06.07.2015 року;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) у період з 01.01.2013 року по 06.07.2015 року;

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даним рахунком системою «клієнт-банк»;

- інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.01.2013 року по 06.07.2015 року, з вказівкою IP-адресів компютерів, з яких відбувалось зєднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення;

- повний перелік банківських рахунків ПАТ «ТЕРРА БАНК», які використовувалися ТОВ «Ромакс групп» у період з 01.01.2013 року по 06.07.2015 року;

- завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський