Court ruling № 53552437, 26.05.2015, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2292/2015

Справа № 428/4352/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Луганський В.І., при секретарі Волковій О.М., за участю старшого слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, старшого прокурора прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду винесене в кримінальному провадженні № 12015130370001106, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2015 року, погоджене старшим прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду звернувся старший слідчий СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області лейтенант міліції ОСОБА_1 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що в провадженні СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області перебуває кримінальне провадження № 12015130370001106 від 22.04.2015 року за фактом привласнення та розтрати майна, що належить ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», посадовими особами підприємства, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що посадові особи ТОВ «Домінант Траст Сервіс» (код за ЄДРПОУ 19065870), яке на підставі ліцензії має право виконувати будівельні та ремонтні роботи, в особі директора ОСОБА_3, 11.03.2013 року уклали з ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» в особі директора ОСОБА_4 договір підряду № 686 по капітальному ремонту трубопроводів ЦПВ ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» на загальну суму 156343, 78 гривень.

В ході проведення зустрічної перевірки, яка проводилась Кремінською ОДФІ, шляхом співставлення даних підсумкових відомостей ресурсів та первинних бухгалтерських документів, підтверджуючих роботу власного будівельного транспорту та документів, підтверджуючих здійснення витрат щодо оренди будівельного транспорту, було встановлено не підтвердження документально, включення до Акту приймання виконаних робіт, роботи будівельних машин, що внаслідок цього призвело до завищення вартості робіт з капітального ремонту трубопроводів ЦПВ на суму 22201 грн. 18 коп.

Таким чином, посадові особи ТОВ «Домінант Траст Сервіс» при вказаних обставинах заволоділи бюджетними коштами на зазначену суму.

Посадові особи КП № 52 «Термоізоляція» (код за ЄДРПОУ 01414956), яке на підставі ліцензії має право виконувати будівельні та ремонтні роботи, в особі директора ОСОБА_5, 05.02.2013 року уклали з ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» в особі директора ОСОБА_4 договір підряду № 619 по капітальному ремонту ізоляції промислових паропроводів на естакаді по ряду «А» від дороги до ТГ-15 та перемички від ТЕЦ-2 до ТЕЦ-1, на загальну суму 166032, 6 гривень.

В ході проведення зустрічної перевірки, яка проводилась Кремінською ОДФІ, шляхом співставлення цін в підсумкових відомостях ресурсів з оборотно-сальдовими відомостями по субрахунку 201 за квітень-серпень 2013 року та накладними на отримання матеріалів, було встановлено розбіжності, а саме завищену вартість виконаних будівельних робіт за квітень-серпень 2013 року на загальну суму 22 092, 00 грн.

Таким чином, посадові особи КП № 52 «Термоізоляція», при вказаних обставинах заволоділи бюджетними коштами на зазначену суму.

Посадові особи КП № 52 «Термоізоляція» (код за ЄДРПОУ 01414956), яке на підставі ліцензії має право виконувати будівельні та ремонтні роботи, в особі в.о. директора ОСОБА_6, 11.09.2013 року уклали з ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» в особі директора ОСОБА_4 договір підряду № 966 по капітальному ремонту технологічних резервуарів (антикорозійне покриття баків маслогосподарства електричного цеху) на загальну суму 243492, 4 гривень.

В ході проведення зустрічної перевірки, яка проводилась Кремінською ОДФІ, шляхом співставлення підсумкових відомостей ресурсів з оборотно-сальдовими відомостями по субрахунку 201 протягом вересня-жовтня 2013 року, накладними на отримання матеріалів, встановлено розбіжності, що призвели до оплати завищеної вартості ремонту на загальну суму 26828, 40 грн.

Таким чином, посадові особи КП № 52 «Термоізоляція», при вказаних обставинах заволоділи бюджетними коштами на зазначену суму.

Так, посадові особи ТОВ «Ентранс» (код за ЄДРПОУ 32533345), яке на підставі ліцензії має право виконувати будівельні та ремонтні роботи, в особі директора ОСОБА_7 в період часу з 01.06.2012 року по 28.02.2014 року уклали з ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» в особі директора ОСОБА_4 низку договір підряду щодо проведення капітального ремонту обєктів та споруд ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» на загальну суму 2651394, 81 грн.

В ході проведення зустрічної перевірки по взаємовідносинах між ТОВ «Ентранс» та ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», яка проводилась Кремінською ОДФІ, перевірки питання правильності та законності включення до актів приймання виконаних підрядних робіт заготівельно-складських витрат, встановлено, що за вказаний період часу, при відсутності на балансі ТОВ «Ентранс» матеріальних базових складів (складських приміщень), до підсумкових відомостей ресурсів включалися заготівельно-складські витрати. Загальна сума зайво включених до підсумкових відомостей ресурсів та актів (форма КБ-2в) витрат, повязаних із зберіганням матеріальних цінностей складає 15006, 61 грн.

Таким чином, посадові особи ТОВ «Ентранс» при вказаних обставинах заволоділи бюджетними коштами на зазначену суму.

Крім того, проведеною ревізією, шляхом співставлення актів приймання-передачі природного газу та довідками про відпуск теплової енергії, встановлено невірний розподіл природного газу, що призвело до зайвого списання коштів на видатки в обсягах, вищих від їх фактичної вартості та кількості природного газу на загальну суму 133933, 76 грн.В ході провадження досудового розслідування за вказаним фактом виникла необхідність в проведенні судової будівельно-технічної та судово-економічної експертизи, а також виникла необхідність вивчення вказаної документації. При цьому, для проведення вказаних експертиз необхідне надання експертові проектно-кошторисної документації, а також документації бухгалтерського обліку по взаємовідносинам між вказаними субєктами господарської діяльності та ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», а також документації щодо відображення придбання природного газу та реалізації теплової енергії, яка зберігається у приміщенні ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» за адресою: Луганська область, 93403, м. Сєвєродонецьк.

У клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до документів ставиться питання про розгляд зазначеного клопотання без виклику осіб, у володінні, яких вони знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПУ України.

В судовому засіданні слідчий та прокурор доводи, наведені в обґрунтування клопотання, підтвердили, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Вислухавши слідчого, прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи з викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають органу досудового слідства підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться у клопотанні, містять відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні, можуть використовуватись як докази у кримінальному провадженні та, крім того, без наявності зазначених документів довести обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння, іншим способом неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВСУ у Луганській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 або за дорученням слідчого оперативному підрозділу тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ», за адресою: Луганська область, 93403, м. Сєвєродонецьк, а саме до:

-матеріальних звітів та оборотно-сальдової відомості по субрахунках 201 «Сировина і матеріали», накладних, а також первинних документів бухгалтерського обліку (по взаємовідносинам з ТОВ «Ентранс»);

-журналу ордеру та рахунку 631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» «Розрахунки та послуги» за період часу з 2013 року по 2014 рік;

-форми № 2 «Звіт про фінансові результати» за 2012-2013 роки;

-форми № 1 «Баланс» за 2012-2013 роки;

-матеріальних звітів, журналів-ордерів та оборотно-сальдових відомостей по субрахунку 201 «Сировина та матеріали» за вересень-жовтень 2013 рік;

-матеріальних звітів, журналів-ордерів та оборотно-сальдових відомостей по субрахунку 105 «Транспортні засоби» за вересень-жовтень 2013 рік;

-матеріальних звітів, журналів-ордерів та оборотно-сальдових відомостей по субрахунку 311 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» за період часу з вересня 2013 по лютий 2014 рік;

-головних книг за період часу з 2012 рік по 2014 рік;

-актів приймання-передачі природного газу за період часу з січня 2012 року по лютий 2014 року;

-договорів на придбання природного газу за період часу з січня 2012 року по березень 2014 року (в тому числі між ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» та НАК «Нафтогаз України»).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речейі документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. І. Луганський