Court ruling № 53548843, 17.11.2015, Halytskyi District Court of Lviv City

Справа № 461/6767/15-к

Провадження № 1-кс/461/7116/15

УХВАЛА

17.11.2015 року м. Львів

слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Лялюк Є.Д,, з участю слідчого Келлер Р.Г., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП Келлер Р.Г., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

старший слідчий СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП Келлер Р.Г. звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні за №32014140000000108 від 01.05.2014 року, погодженим прокурором у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Кіпчарський О.П. про тимчасовий доступ до документів старшому слідчому з ОВС 5-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП підполковнику податкової міліції Келлеру Р.Г., старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - ЦО з ОВП лейтенанту податкової міліції Василевському Я. П., учасникам слідчої групи, або іншій особі за дорученням слідчого, а також дати розпорядження про вилучення документів ТОВ «Делькар-Груп» (ЄДРПОУ 38735891), за період з 01.01.2012 по 01.05.2015р.р. які перебувають у володінні Київського ГРУ ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 321842), що знаходиться за адресою:- м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16 та становлять банківську таємницю, а саме: виписок про рух грошових коштів по рахунку № 26006053123796, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; карток із зразками підписів та відбитків печатки ТОВ «Делькар-Груп» (ЄДРПОУ 38735891) по рахунку № 26006053123796 ; заяви про відкриття/закриття рахунку № 26006053123796 ; юридичних справ по відкриттю рахунку № 26006053123796 ТОВ «Делькар-Груп» (ЄДРПОУ 38735891), а саме копій паспортів службових осіб, що надавались для відкриття рахунку № 26006053123796, наказів про призначення службових осіб ТОВ «Делькар-Груп» (ЄДРПОУ 38735891), статуту з змінами та доповненнями, балансів ТОВ «Делькар-Груп»; кредитні угоди, договори застави, поруки, які укладались службовими особами ТОВ «Делькар-Груп» (ЄДРПОУ 38735891) з Київського ГРУ ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 321842) в період з 01.01.2012 по 31.12.2014 зі всіма додатками, доповненнями та документами, які свідчать про виконання даних угод ( кредитні справи ). документів, які містять інформацію щодо проведення Київським ГРУ ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 321842) моніторингу операцій ТОВ «Делькар-Груп» по рахунку № 26006053123796, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення; Документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації і їх вилучення.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Заслухавши думку слідчого, який просить задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .

Керуючись ст.ст. 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в:

клопотання старшого слідчого СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП Келлер Р.Г. - задовольнити.

надати тимчасовий доступ до документів старшому слідчому з ОВС 5-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП підполковнику податкової міліції Келлеру Р.Г., старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - ЦО з ОВП лейтенанту податкової міліції Василевському Я. П., учасникам слідчої групи, або іншій особі за дорученням слідчого, а також дати розпорядження про вилучення документів ТОВ «Делькар-Груп» (ЄДРПОУ 38735891), за період з 01.01.2012 по 01.05.2015р.р. які перебувають у володінні Київського ГРУ ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 321842), що знаходиться за адресою:- м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16 та становлять банківську таємницю, а саме: виписок про рух грошових коштів по рахунку № 26006053123796, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; карток із зразками підписів та відбитків печатки ТОВ «Делькар-Груп» (ЄДРПОУ 38735891) по рахунку № 26006053123796 ; заяви про відкриття/закриття рахунку № 26006053123796 ; юридичних справ по відкриттю рахунку № 26006053123796 ТОВ «Делькар-Груп» (ЄДРПОУ 38735891), а саме копій паспортів службових осіб, що надавались для відкриття рахунку № 26006053123796, наказів про призначення службових осіб ТОВ «Делькар-Груп» (ЄДРПОУ 38735891), статуту з змінами та доповненнями, балансів ТОВ «Делькар-Груп»; кредитні угоди, договори застави, поруки, які укладались службовими особами ТОВ «Делькар-Груп» (ЄДРПОУ 38735891) з Київського ГРУ ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 321842) в період з 01.01.2012 по 31.12.2014 зі всіма додатками, доповненнями та документами, які свідчать про виконання даних угод ( кредитні справи ). документів, які містять інформацію щодо проведення Київським ГРУ ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 321842) моніторингу операцій ТОВ «Делькар-Груп» по рахунку № 26006053123796, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення; Документи надати в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя Лялюк Є.Д.