Court ruling № 53545115, 13.11.2015, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

Справа №263/13526/15-к

Провадження №1-кс/263/6236/2015

У Х В А Л А

13 листопада 2015 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Турченко О.В., за участю прокурора Вознесенського М.Д., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ Головного Управління Національної поліції України в Донецькій області Буряка І.М. про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015050770000781 від «28» лютого 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.02.2015 року до ЧЧ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_2, який є директором ТОВ «Автоцентр Оптима», юридична адреса: вулиця Елеваторна, 3, м. Донецьк (ЄДРПОУ 35127227), про те, що, 25.02.2015 року невстановлена особа шахрайським шляхом, а саме: шляхом незаконного зняття грошових коштів з розрахункового рахунку підприємства № 260050132367, відкритого в АТ «Сбербанк Росії», заволоділа грошовими коштами ТОВ «Автоцентр Оптима» в розмірі 385 714,50 гривень, чим спричинила матеріального збитку на вказану суму.

Допитана в якості свідка бухгалтер ТОВ «Автоцентр Оптима» ОСОБА_3 пояснила, що 26 лютого 2015 року в денний час доби їй на мобільний телефон зателефонував представник АТ "Сбербанк Росії" і повідомив про те, що 25.02.2015 року з розрахункового рахунку ТОВ "Автоцентр Оптима" № 260050132367, відкритого у вказаному банку, був здійснений несанкціонований платіж за платіжним дорученням № 1937 від 25.02.2015 року на розрахунковий рахунок НОМЕР_2, відкритий в ПАТ "Укрсоцбанк" в сумі 385714,50 гривень, який належить ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1).

20.03.2015 року до голови правління ПАТ «Укрсоцбанк» була спрямована Ухвала Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області стосовно надання виписки по особливому рахунку НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_4 за період з 01.01.2014 року по 05.04.2015 року. Згідно відповіді ПАТ «Укрсоцбанк», 25.02.2015 року з розрахункового рахунку НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_4, гроші якими заволоділи злочинці, були переведені на:

- розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_5 відкритого у ПАТ КБ «ПриватБанк» у розмірі 148 750 грн.;

- розрахунковий рахунок НОМЕР_4 ФОП ОСОБА_6 відкритого у ПАТ ПУМБ» у розмірі 85 100 грн.;

- розрахунковий рахунок НОМЕР_5 ФОП ОСОБА_7 відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк» у розмірі 148 200 грн.;

та була спроба переведення грошових коштів в сумі 30 000 грн. на рахунок НОМЕР_6 відкритий в ПАТ «ПУМБ» ФОП ОСОБА_8, але зазначений переказ не був здійснений, тому був заблокований службою безпеки банку.

Той факт, що частина грошей була переведена на рахунок, який належить ОСОБА_5, свідчить про те, що вказана особа може бути причетна до скоєння злочину та може мати відомості, щодо його обставин.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1.

Вказаний злочин було вчинено з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок чого при проведенні обшуку необхідно вилучення комп'ютерної техніки з метою призначення відповідних експертиз по ній.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що у вищевказаному будинку за місцем мешкання ОСОБА_5. можуть знаходитися електронно-обчислювальна техніка, яка була використана для вчинення вказаного злочину, банківські картки, документи за банківськими рахунками, грошові кошти, які вказують на можливу причетність ОСОБА_5. до вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СУ Головного Управління Національної поліції України в Донецькій області Буряку І.М. провести обшук за адресою: АДРЕСА_1, де мешкає ОСОБА_5, а також прибудинкової території та господарських споруд за вказаною адресою, якщо такі є, з метою відшукання та вилучення комп'ютерної техніки, банківських карток, документів за банківськими рахунками, за допомогою яких можливо був скоєний злочин, грошових коштів, та інших предметів заборонених законом в обігу.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В.Турченко