Court ruling № 53510503, 22.09.2014, Kholodnohirskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kharkiv City)

22.09.2014

642/8156/14к

1кс/642/2328/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Бородіна О.В., за участю секретаря судового засідання Алімурадової Т.Я., слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1, розглянув клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1. звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із старшим прокурором прокуратури міста Харкова, про тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів стосовно ДП «Інвестор Охорона Сервіс», ЄДРПОУ 31939081, які містять банківську таємницю, а саме:

- інформації, яка знаходиться в справі оформлення рахунків, а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення розрахункового рахунку №2600202315974

картки зі зразками підпису посадових осіб та зі зразками відбитку печатки ДП «Інвестор Охорона Сервіс», ЄДРПОУ 31939081

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку №26002023155974, якій належать: ДП «Інвестор Охорона Сервіс», ЄДРПОУ 31939081 за період з 01.01.2004 по 29.03.2012; в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні Публічного АТ «АКБ «Базис» МФО 351760 (провулок Маряненка, 4, м.Харків, тел.700-46-73).

Як зазначено у клопотанні, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014220010000217 від 07.09.2014 року, за ознаками ст.191 ч.3 КК України, за фактом заволодіння чужим майном, шляхом зловживання посадовими особами своїм службовим становищем.

Так, до СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшли матеріали за заявою представника АТ "Інвестор" про те, що службові особи ДП «Інвестор Охорона Сервіс» упродовж тривалого часу (2004-2012 роки), шляхом зловживання своїм службовим становищем отримували через касу банку з розрахункового рахунку підприємства №2600202315974 в ПАТ «АКБ «Базис» гроші в сумі 3 222 981, 82 гри., начебто під позику працівникам підприємства. Також у вказаний проміжок часу ці посадові особи (головний бухгалтер ОСОБА_2В.) повернули частину позик в сумі 1 160 466,51 грн.

В обгрунтування клопотання слідчий вказує, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, в тому числі для проведення необхідних експертиз, необхідно отримати документи, які знаходяться у володіння ПАТ «АКБ «Базис», що містять інформацію щодо руху грошових коштів на вказаному рахунку, а також інші документи.

Суд, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання не підлягає до задоволення.

Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У частині другій зазначеної статті вказано,

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені: прізвище, ім'я, по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; дата постановлення ухвали; положення закону на підставі якого постановлено ухвалу; прізвище, ім'я, по-батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя зазначає, що орган досудового розслідування порушує питання про вилучення речей і документів належним чином не обґрунтовуючи необхідність вилучення речей, а саме оригіналів документів, без зазначення підстав, з яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись вилученням належним чином засвідчених копій таких документів.

В клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів відсутні посилання на доводи та докази про те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи.

Крім того, подане клопотання не дає суду підстави для висновку, що взагалі вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та яких саме, у даному кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, викладені в клопотанні доводи слідчого необґрунтовані та не підлягають до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

у х в а л и в :

В задоволенні клопотання слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Бородіна