Court ruling № 53508786, 24.03.2014, Haivoron District Court of Kirovohrad Oblast

Гайворонський районний суд Кіровоградської області

м.Гайворон, вул.Воровського, 3 Кіровоградської області, 26300

_____________________________

385/360/15-к

1-кс/385/11/15

УХВАЛА

24.03.2014 року

Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області Панасюк І.В.,

за участю сторони кримінального провадження старшого прокурора прокуратури Гайворонського району Кіровоградської області молодшого радника юстиції ОСОБА_1,

слідчого СВ Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенанта міліції ОСОБА_2,

при секретарі Сокольвяк Н.Г.,

розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенанта міліції ОСОБА_2, погодженого з прокурором прокуратури Гайворонського району ОСОБА_1 по кримінальному провадженню за №12015120120000054 від 24.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № 4149.4377.2869.3886, який знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), по кримінальному провадженню № 12015120120000054 від 24.01.2015, в якому зобовязати ПАТ КБ «Приватбанк» надати копії наступних документів: особової справи клієнта банківської установи утримувача вказаного рахунку, документ про відкриття карткового рахунку № 4149.4377.2869.3886, документи про рух коштів по картковому рахунку № 4149.4378.4155.0120 про надходження та зняття коштів з 22.01.2015 року по даний час на момент винесення ухвали судом, а також зобовязати ПАТ КБ «Приватбанк» надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів або намагання здійснити зняття готівкових коштів з карткового рахунку № 4149.4377.2869.3886, у період з 22.01.2015 по даний час на момент винесення ухвали судом.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора прокуратури Гайворонського району Кіровоградській області ОСОБА_1 слідчого СВ Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_2,-

В С ТА Н О В И В :

22.01.2015 року невідома особа представившись працівником ПАТ «Приватбанку», шляхом обману заволоділа коштами в розмірі 5843,07 гривень з банківського рахунку № 4149.4377.2869.3886, який належить ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 жителю ІНФОРМАЦІЯ_2 чим спричинила матеріального збитку на вище зазначену суму.

В ході досудового розслідування був допитаний ОСОБА_3, який пояснив, що у нього в наявності є картка «Приватбанку» № 4149.4377.2869.3886 на якій знаходяться його особисті кошти в сумі 7000 грн..

22.01.2015 року на мобільний номер 097-127-93-74, яким користується ОСОБА_3 зателефонувала з номеру 067-918-74-91 невідома особа, яка представилась працівником «Приватбанку» та повідомила, що зафіксоване не санкціоноване втручання на рахунок ОСОБА_3 Після цього невідома особа повідомила, що зєднає ОСОБА_3 з менеджером «Приватбанку» для блокування його рахунку. Під час розмови з невідомою жінкою, яка представилась менеджером «Приватбанку» остання запитала номер картки ОСОБА_3 та термін її дії. Після того, як ОСОБА_3 повідомив невідомій жінці номер картки та термін її дії дана жінка сказала, що на його мобільний номер повинно прийти СМС повідомлення з кодом, який необхідно буде їй повідомити. Приблизно через пять хвилин дана невідома жінка знову зателефонувала до ОСОБА_3 та запитала чи прийшло СМС повідомлення на його мобільний номер, але так, як жодного СМС повідомлення отримано не було тому розмова їхня завершилась. 23.01.2015 року під час перевірки свого рахунку № 4149.4377.2869.3886. гр. ОСОБА_3 виявив, що гроші в сумі 5843,07 грн. відсутні тому гр. ОСОБА_3 зрозумів, що невідомі особи без його відому зняли зазначені кошти з його рахунку цим самим завдали йому матеріальної шкоди тому гр. ОСОБА_3 звернувся до Гайворонського РВ УМВС.

Мотивуючи тим, що зазначені в клопотанні документи, які становлять банківську таємницю, якими володіє ПАТ КБ «Приватбанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що учасниками кримінального провадження доведені підстави, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, розгляд вказаного клопотання необхідно провести без участі представника ПАТ КБ «Приватбанк», так як вказані документи, які становлять банківську таємницю можуть бути змінені або знищені.

Приймаючи до уваги, що слідчим СВ ОСОБА_2 та прокурором прокуратури ОСОБА_1 доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, може бути виконане завдання для виконання якого слідчий звернувся до суду, а тому необхідно задовольнити клопотання слідчого СВ ОСОБА_2

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 132, 159-160, 162-166, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенанту міліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з правом подальшого вилучення відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № 4149.4377.2869.3886, який знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), по кримінальному провадженню № 12015120120000054 від 24.01.2015.

2. Зобовязати ПАТ КБ «Приватбанк» надати копії наступних документів:

2.1. Особової справи клієнта банківської установи утримувача вказаного рахунку.

2.2. Документ про відкриття карткового рахунку № 4149.4377.2869.3886;

2.3. Документи про рух коштів по картковому рахунку № 4149.4377.2869.3886 про надходження та зняття коштів з 22.01.2015 по даний час на момент винесення ухвали судом.

3. Зобовязати ПАТ КБ «Приватбанк» надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів або намагання здійснити зняття готівкових коштів з карткового рахунку № 4149.4377.2869.3886, у період з 22.01.2015 по даний час на момент винесення ухвали судом.

Строк дії ухвали двадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і виконується негайно.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ Гайворонського РВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_2 має право постановити ухвалу на проведення обшуку з метою вилучення документів.

Слідчий суддя І. В. Панасюк