Court ruling № 53505908, 22.07.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Примірник ___

Справа № 757/19605/14-к

У Х В А Л А

22.07.2014 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Дідик М.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Однолєток О.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Однолєток О.С. про тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

16.07.2014 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Підпалого В.В. в межах кримінального провадження № 12014160020000076 від 24.02.2014 року надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Однолєток О.С. погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Царьовим О.Г. про надання компетентним органам Республіки Кіпр у кримінальному проваджені № 12014160020000076 від 24.02.2014 року тимчасового доступу до усіх документів «Empson Limited» (НЕЗ13860, CYPRUS), які стосуються взаємовідносин із ТОВ «СЄПЕК», ТОВ «Цикловаст», ТОВ «Зовнітрансгаз» (код ЄДРПОУ 37860735), ПП «Фірма «Армада-Плюс» (код ЄДРПОУ 34525053), ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» (код ЄДРПОУ 32827075), ТОВ «Торговий дім ВЕТЕК» (код ЄДРПОУ 38809821), ТОВ «Газ Україна 2009» (код ЄДРПОУ 36308214), ТОВ «Газ Україна 2020» (код ЄДРПОУ 37428778), ТОВ «Інжерінг» (код ЄДРПОУ 38705343), ТОВ «Нафтоспецтранс» (код ЄДРПОУ 38913269) та зберігаються у «Empson Limited» (НЕЗ13860, CYPRUS), яке зареєстроване на території Республіки Кіпр, а саме первинної бухгалтерської документації, договорів, додаткових угод, актів прийому-передачі, документів обліку готової продукції, документів складського обліку, специфікацій, платіжних документів, актів приймання нафтопродуктів, митних декларацій, а також документів щодо оформлення надходження (ввозу), використання, зберігання, реалізації (продажу) та відвантаження нафтопродуктів, з можливістю їх вилучити.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів. Крім того, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - слідчий СГ ГСУ МВС України Однолєток О.С. вказує, що Головним слідчим управлінням розслідується кримінальне провадження № 12014160020000076 за фактами неправомірних дій групи компаній «Східно-європейська паливно-енергетична компанія»

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2013-2014 років на територію України здійснювалось ввезення нафтопродуктів під приводом подальшого їх транзиту, які в дійсності реалізовувались в межах держави без сплати належних податків, зборів і платежів, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 212, ч.2 ст. 364, ч. 1 ст. 364-1 КК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасового доступу до усіх документів «Empson Limited» (НЕЗ13860, CYPRUS), які стосуються взаємовідносин із ТОВ «СЄПЕК», ТОВ «Цикловаст», ТОВ «Зовнітрансгаз» (код ЄДРПОУ 37860735), ПП «Фірма «Армада-Плюс» (код ЄДРПОУ 34525053), ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» (код ЄДРПОУ 32827075), ТОВ «Торговий дім ВЕТЕК» (код ЄДРПОУ 38809821), ТОВ «Газ Україна 2009» (код ЄДРПОУ 36308214), ТОВ «Газ Україна 2020» (код ЄДРПОУ 37428778), ТОВ «Інжерінг» (код ЄДРПОУ 38705343), ТОВ «Нафтоспецтранс» (код ЄДРПОУ 38913269) та зберігаються у «Empson Limited» (НЕЗ13860, CYPRUS), яке зареєстроване на території Республіки Кіпр, та дозволу на їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309, 535 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Однолєток О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, - задовольнити.

Надати компетентним органам Республіки Кіпр у кримінальному проваджені № 12014160020000076 від 24.02.2014 року тимчасового доступу до усіх документів «Empson Limited» (НЕЗ13860, CYPRUS), які стосуються взаємовідносин із ТОВ «СЄПЕК», ТОВ «Цикловаст», ТОВ «Зовнітрансгаз» (код ЄДРПОУ 37860735), ПП «Фірма «Армада-Плюс» (код ЄДРПОУ 34525053), ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз» (код ЄДРПОУ 32827075), ТОВ «Торговий дім ВЕТЕК» (код ЄДРПОУ 38809821), ТОВ «Газ Україна 2009» (код ЄДРПОУ 36308214), ТОВ «Газ Україна 2020» (код ЄДРПОУ 37428778), ТОВ «Інжерінг» (код ЄДРПОУ 38705343), ТОВ «Нафтоспецтранс» (код ЄДРПОУ 38913269) та зберігаються у «Empson Limited» (НЕЗ13860, CYPRUS), яке зареєстроване на території Республіки Кіпр, а саме первинної бухгалтерської документації, договорів, додаткових угод, актів прийому-передачі, документів обліку готової продукції, документів складського обліку, специфікацій, платіжних документів, актів приймання нафтопродуктів, митних декларацій, а також документів щодо оформлення надходження (ввозу), використання, зберігання, реалізації (продажу) та відвантаження нафтопродуктів, та дозвіл на їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і оригіналів документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і оригіналів документів.

На підставі ст. 535 ч. 4 КПК України слідчому СГ ГСУ МВС України Однолєток О.С. повідомити слідчого суддю, який постановив ухвалу, про її виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/19605/14-к.

Примірник 2 - наданий слідчому СГ ГСУ МВС України Однолєток О.С.