Court ruling № 53504721, 04.07.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Примірник ___

Справа № 757/18089/14-к

У Х В А Л А

04.07.2014 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Дідик М.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Однолєток О.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Однолєток О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

04.07.2014 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Підпалого В.В. в межах кримінального провадження № 12014160020000076 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні Генеральної прокуратури Шимончуком А.О., про надання тимчасового доступу до документів щодо розрахункових рахунків ТОВ «СОПРЕМА ТРЕЙДІНГ ЛТД» (код ЄДРПОУ 26595628) № 2600130137255, № 2600030237255, № 2600930337255, які містять банківську таємницю та їх вилучення у ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588; код ЄДРПОУ 14360721), за адресою: м. Харків, пр-т. Леніна, 60.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів та вилучення оригіналів вказаних документів. Крім того, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і оригіналах документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і оригіналів документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та вилучення у ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588; код ЄДРПОУ 14360721).

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Однолєток О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, - задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Однолєток О.С. тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо розрахункових рахунків ТОВ «СОПРЕМА ТРЕЙДІНГ ЛТД» (код ЄДРПОУ 26595628) № 2600130137255, № 2600030237255, № 2600930337255, що містять банківську таємницю, у ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588; код ЄДРПОУ 14360721), за адресою: м. Харків, пр-т. Леніна, 60, а саме: заяви про відкриття поточних рахунків; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; опитувальні листи клієнта-юридичної особи-резидента; копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_3; протоколи загальних зборів учасників ТОВ «СОПРЕМА ТРЕЙДІНГ ЛТД»; накази ТОВ «СОПРЕМА ТРЕЙДІНГ ЛТД»; договори банківських рахунків суб'єкта господарювання; сертифікати відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі «iBank 2 UA» ПАТ «Реал Банк»; грошові чеки; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, та дозвіл на їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і оригіналів документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і оригіналів документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/18089/14-к.

Примірник 2 - наданий слідчому СГ ГСУ МВС України Однолєток О.С.