№ 53501489, 07.09.2010, Kyivskyi District Court of Poltava City

Справа № 4-391/10

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

7 вересня 2010 року суддя Київського районного суду м. Полтави Шиян В.М., розглянувши подання начальника КМВ СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1, про накладення арешту на рахунки у кримінальній справі № 10171009033, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник КМВ СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1, звернувся з поданням, погодженим заступником прокурора Полтавської області, про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Санбуд» ( код ЄДРПОУ 33457889, м. Полтава) № 2600332607848 відкритий у Дирекції АБ «Діамантбанк» м. Полтави (МФО 320854).

Подання обґрунтоване тим, що слідчим відділом податкової міліції ДПА у Полтавській області проводиться досудове слідство по кримінальній справі № 10171009033, порушеній за фактом придбання та створення субєктів підприємницької діяльності: ПП «Оптима сервіс» (код ЄДРПОУ 33574763, м. Полтава), ТОВ «Санбуд» (код ЄДРПОУ 33457889, м. Полтава), ПНВП «Енергомаш» ( код ЄДРПОУ 31118470, м. Полтава), ПП «ІВК «Алекс хіт» ( код ЄДРПОУ 35926338, м. Полтава), ПП Арбіс трейд» (код ЄДРПОУ 36903510, м. Полтава), з метою прикриття незаконної діяльності, в результаті чого було заподіяно велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч.2ст.205 КК України.

Згідно вказаного подання після придбання та створення зазначених підприємств невстановлені особи у період часу з серпня 2009 року по липень 2010 року незаконно використовували податкові та реєстраційні реквізити даних підприємств для безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Посилаючись на необхідність забезпечення відшкодування заподіяної державі шкоди, забезпечення цивільного позову та можливої конфіскації майна просив суд винести постанову про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться, або будуть надходити на вказаний рахунок ТОВ «Санбуд» ( код ЄДРПОУ 33457889, м. Полтава) № 2600332607848 відкритий у Дирекції АБ «Діамантбанк» м. Полтави (МФО 320854), зобовязати банківську установу негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області на яку саме суму накладено арешт.

Розглянувши матеріали, суд приходить до наступних висновків.

За нормами ст. ст. 125, 126 КПК України накладення арешту на грошові кошти є заходом забезпечення позову і можливої конфіскації майна. Відповідно до ст. 126 КПК України допускається накладення арешту на вклади, цінності, та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось.

За таких обставин подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 125, 126КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити на рахунок

ТОВ «Санбуд» ( код ЄДРПОУ 33457889, м. Полтава)

№ 2600332607848

відкритий у Дирекції АБ «Діамантбанк» м. Полтави (МФО 320854).

Зобовязати Дирекцію АБ «Діамантбанк» м. Полтави негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області, на яку саме суму накладений арешт.

Заборонити здійснення платежів з даного рахунку за виключенням податкових до бюджету.

Суддя В.М.Шиян