Court ruling № 53468762, 27.10.2015, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/8625/15-к

пр.№ 1-кс/464/2125/15

У Х В А Л А

27.10.2015 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Рудаков І.П., при секретарі Бондар Н.С., за участю слідчого Деньковича С.Б., розглянувши клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015140240001209 від 04.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ст..219 КК України,-

в с т а н о в и в:

22.10.2015 року у до суду надійшло клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015140240001209 від 04.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ст.219 КК Україна, а саме: вилучити інформацію про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунку №26008281692700, який належить ТОВ «Традєкс» (код ЄДРПОУ 37083061), за період з 01.10.2013 по 01.10.2015; вилучити завірені копії перших екземплярів платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку №26008281692700, який належить ТОВ «Традєкс» (код ЄДРПОУ 37083061), за період з 01.10.2013 по 01.10.2015, що перебувають у володінні (приміщенні) АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що знаходиться за адресою: м.Харків, проспект Московський, 60.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 вчинено шахрайство по відношенню до ТОВ «Традєкс», внаслідок чого зазначені особи заволоділи грошовими коштами ТОВ Традєкс» в сумі 2200000грн. Крім цього, 03.09.2015 року в Жовківський РВ ГУ МВС України надійшла заява директора ТОВ Традєкс» ОСОБА_5 з приводу вчинення ОСОБА_3, умисних дій, які могли довести ТОВ «Агріон» до банкрутства, в наслідок чого було завдано матеріальної шкоди кредитору ТОВ Традєкс» в сумі 2200000 грн. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів, є дослідження по банківському рахунку ТОВ «Традєкс» (код ЄДРПОУ 37083061).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи, які становлять банківську таємницю, підтверджують здійснення фінансових операцій між ТОВ «Традєкс» (код ЄДРПОУ 37083061) та ТОВ «Агрітон» (код ЄДРПОУ 36764962) та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням судово-почеркознавчих, бухгалтерських експертиз, позапланових документальних перевірок, дослідження руху коштів, просить клопотання задоволити.

04.09.2015 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015140240001209 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ст..219 КК України.

Представник юридичної особи АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що речі, чи документи, тимчасовий доступ до яких просив слідчий, мають значення для досудового розслідування, та перебувають або можуть перебувати у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), для встановлення яких важливих обставин у кримінальному провадженні, витребовувані речі і документи самі по собі, або в сукупності з якими іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, не доведено можливість використання витребовуваних речей чи документів як доказів у кримінальному провадженні. Також слідчим не обґрунтовано підставність вилучення витребовуваних речей чи документів, обмежившись ознайомленням та отрманням копій.

За наведених обставин слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого не обґрунтоване та не підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України,-

у х в а л и в:

в задоволенні клопотанняслідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015140240001209 від 04.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ст..219 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Рудаков І.П.