Court ruling № 53466482, 16.11.2015, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Справа №1- кс/760/7108/15

Провадження №760/20207/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Курова О.І., при секретарі Сажин К.В., за участю прокурора Школьного І.О., розглянувши клопотання старшого прокурора прокуратури Солом'янського району міста Києва Школьного І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів на підставі досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100090003519 від 16.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку: ТОВ «Грань-сервіс» (код ЄДРПОУ 32771940) № 26000052628682; ТОВ «Люкс борте» (код ЄДРПОУ 34808819) № 26004052618386; ТОВ «Експрес-бюро» (код ЄДРПОУ 37757060) № 26009052622957; ТОВ «Аммі трейд» (код ЄДРПОУ 39240222) №№ 26006052627814, 26005052642759; ТОВ "БК СТАРТ" (код ЄДРПОУ 39715394) №№ 26001053137453, 26002053136204, 26040053101752, 26057053139159; ТОВ «Кандор ЛТД» (код ЄДРПОУ 39826277) №№ 26000053144715, 26005053145838, 26040053104674, 26054053124048; ТОВ «Мерта груп» (код ЄДРПОУ 39642178) №№ 26001053147551, 26006053138714, 26046053102841, 26055053126926; ТОВ «Монтеріні групп» (код ЄДРПОУ 39414416) №№ 26059053116578, 26006053131595, 26008053130969, 26008053131292, 26007053126082; ТОВ «Сінерджи-групп» (код ЄДРПОУ 39832060) №№ 26002053133832, 26003053139891, 26052053122257; ТОВ «Сірена-крістал-групп» (код ЄДРПОУ 39843418) №№ 26000053135586, 26004053136729, 26059053111647; ТОВ «Експрес-бюро» (код ЄДРПОУ 37757060) № 26009052420359; ТОВ «Магма сістем груп» (код ЄДРПОУ 39521252) №№ 26054052411357, 26004052422460; ТОВ «Кантарі-фінанс груп» (код ЄДРПОУ 39668690) №№ 26003052424083, 26054052413764, 26000052423377, 26005052417162; ТОВ «Китчер-трейд» (код ЄДРПОУ 39668596) №№ 26001052425062, 26055052424224, 26005052425712, 26009052425202; ТОВ «Арт-прайс» (код ЄДРПОУ 39718589) №№ 26004052423061, 26054052414707; ТОВ «Аркада трейд груп» (код ЄДРПОУ 39521582) №№ 26002052423869, 26057052411633, 26004052420859, 26007052415656; ТОВ «Сінерджи-групп» (код ЄДРПОУ 39832060) №№ 26009052301780; 26058052300486, 26008052301480; ТОВ «Сірена-крістал-групп» (код ЄДРПОУ 39843418) № 26009052300253; ПП «Поліс плюс груп» (код ЄДРПОУ 39518579) №№ 26058052412374, 26005052416668 із можливістю вилучення, зокрема: картки із зразками підписів, відбитку печатки, засвідчену нотаріально; документів щодо відкриття та використання рахунку; роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді; прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку та дату його закриття; роздруківки телекомунікаційних з'єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з'єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та у електронному вигляді, а також до матеріалів справ карткових рахунків № 5168742016870218 та № 5168742021446418 із можливістю вилучення, зокрема: роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді; роздруківки телекомунікаційних з'єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та рахунком клієнта, із зазначенням номерного ресурсу клієнта (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з'єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та у електронному вигляді. Фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів в момент зняття готівки, які відкриті у відділеннях ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 305299), а саме: філії "Розрахунковий центр" ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 320649); філії "Київське Головне регіональне управління" ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 321842); Хмельницькій філії ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 315405).

Прокурор мотивував клопотання тим, що в провадженні СВ Солом'янського РУ ГУ МВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 12015100090003519 зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 16.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 та ч.2 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого відділу Солом'янського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшло повідомлення від заступника начальника ОУ ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Когута І.Ю. про те, що в ході відпрацювання ризикових суб'єктів господарської діяльності ними було виявлено підприємства з ознаками фіктивності, які зареєстровані на підставних осіб, зокрема: ТОВ «Едельвейс-Компані» (код ЄДРПОУ 39538182), ТОВ "Трейдфірма люкс" (код ЄДРПОУ 39008646).

Прокурор просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників банківських установ.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню.

Як вбачається із змісту клопотання, прокурор, обґрунтовуючи своє прохання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, посилається на те, що зазначені документи мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Втім, прокурор просить надати доступ до справ з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку, що містять банківську таємницю, у банківських установах ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 305299), а саме у філії "Розрахунковий центр" ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 320649); філії "Київське Головне регіональне управління" ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 321842); Хмельницькій філії ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 315405).

Однак це суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні такої філії, є неможливим.

Отже, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки відсутні підстави для його задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчій суддя,-

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого прокурора прокуратури Солом'янського району міста Києва Школьного І.О. про тимчасовий доступ до речей і документів на підставі досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100090003519 від 16.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 205 КК України- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І.Курова