Court ruling № 53464656, 26.01.2015, Podilskyi District Court of Kyiv City

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/787/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 січня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Отвіновський П.Л., з участю секретаря Кочубей Є.В., старшого слідчого СУ фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві Чижа О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

старший слідчий СУ фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві Чиж О.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовує тим, ним проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, які зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 32014100010000089 від 30.04.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 112 КК України і під час цього розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023, який знаходиться за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити з підстав викладених у ньому.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання у відсутність представника особи у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення у зв'язку з наступним.

Відповідно до вимог ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно вимог ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання ПАТ «УКРСОЦБАНК», копій документів, які стосуються кримінального провадження № 32014100010000089 від 30.04.2014 року у досудового слідства з'явиться можливість всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, яке буде мати доказове значення по справі.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

клопотання старшого слідчого СУ фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві Чижа О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві Чижу О.В., тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «ПРОДІНТЕРГРУП» (код ЄДРПОУ 37038438) та зберігаються в ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФО 300023, який знаходиться за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29, а саме: належним чином завірених копій юридичної справи та документів ТОВ «ПРОДІНТЕРГРУП» (код ЄДРПОУ 37038438) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківським рахункам № 26005010147513, № 26005010147290 (код валюти: українська гривня, долар США), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дати відкриття і на момент виконання ухвали.

Також банківських документів, а саме: копії реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів засновників та службових осіб Підприємства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Підприємство для відкриття (закриття) рахунку.

Копії листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Підприємства, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо.

Виписку про рух грошових коштів по № 26005010147513, 26005010147290 (код валюти: українська гривня, долар США), які належать Підприємству, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дати відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємства, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунку і на момент виконання ухвали.

Копії договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер Підприємства вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою.

Копії договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Підприємства, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки.

Копію вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Отвіновський П.Л.