Court ruling № 53464508, 16.06.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Примірник ___

Справа № 757/15767/14-к

У Х В А Л А

16.06.2014 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Дідик М.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ Генеральної прокуратури України Чередника С.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ Генеральної прокуратури України Мельника В.Я. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

11.06.2014 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Підпалого В.В. в межах кримінального провадження № 42014000000000258 від 10.04.2014 року надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ Генеральної прокуратури України Мельника В.Я. погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Зубковим А.Ю., який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ «Квірун» (ЄДРПОУ 38134059), які містять банківську таємницю та їх вилучення у ПАТ «Реал Банк» МФО 351588, розташованого за адресою: м. Харків, проспект Леніна, 60.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів. Крім того, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення у ПАТ «Реал Банк» МФО 351588 завірених копій банківських документів ТОВ «Квірун» (ЄДРПОУ 38134059), оскільки слідчий не довів необхідність вилучення оригіналів вказаних документів.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ Генеральної прокуратури України Мельника В.Я. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, - задовольнити частково.

Надати слідчому СГ Генеральної прокуратури України Мельнику В.Я. тимчасовий доступ до документів ТОВ «Квірун» (ЄДРПОУ 38134059), що містять банківську таємницю, у ПАТ «Реал Банк» МФО 351588, розташованого за адресою: м. Харків, проспект Леніна, буд. 60, а саме: реєстраційних документів ТОВ «Квірун» (ЄДРПОУ 38134059);копій паспортів засновників та службових осіб ТОВ «Квірун» (ЄДРПОУ 38134059), які надані працівникам банку при відкритті рахунку; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки компанії ТОВ «Квірун» (ЄДРПОУ 38134059); листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ «Маестро торг» (ЄДРПОУ 37931224) для відкриття рахунку; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Квірун» (ЄДРПОУ 38134059) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо; виписок про рух грошових коштів по рахунках №№ 2610830136070, 2600130136070 та іншим наявним рахункам, які належать ТОВ «Квірун» (ЄДРПОУ 38134059), з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з часу відкриття рахунку по 16.06.2014 року; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Квірун» (ЄДРПОУ 38134059), їх реєстраційних кодів за вказаний вище період; банківських виписок про видачу готівки та чеків за період з часу відкриття рахунків по 16.06.2014 року; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ТОВ «Квірун» (ЄДРПОУ 38134059) з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за вказаний період; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ «Квірун» (ЄДРПОУ 38134059) за період з часу відкриття рахунків по 16.06.2014 року; договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Квірун» (ЄДРПОУ 38134059) за період з часу відкриття рахунків по теперішній час, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів; кредитних угод, тощо, що перебувають у ПАТ «Реал Банк» МФО 351588, та дозвіл на вилучення завірених їх копій.

В іншій частині - в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15767/14-к.

Примірник 2 - наданий слідчому СГ Генеральної прокуратури України Мельнику В.Я.