Court ruling № 53463012, 16.11.2015, Prydniprovskyi District Court of Cherkasy City

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/10149/15-к

Провадження № 1-кс/711/2945/15

У Х В А Л А

13 листопада 2015 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Угорчук В.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Черкаської області Хоміка М.В. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні № 42015250000000303 від 12.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий в ОВС СВ прокуратури Черкаської області Хомік М.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи його тим, що слідчим відділом прокуратури розслідується кримінальне провадження № 42015250000000303 від 12.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Розслідуванням встановлено, що службові особи Головного управління Державної фіскальної служби в Черкаській області, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, забезпечують діяльність на території Черкаської області ряду суб'єктів господарювання, зареєстрованих ОСОБА_2 та ОСОБА_3 для переведення безготівкових коштів у готівку шляхом підробки документів фінансово-господарської діяльності підприємств з метою виведення капіталів суб'єктів підприємницької діяльності легального сектору економіки в тіньовий обіг, незаконного виведення товарів з балансу підприємств.

Організаторами вказаних незаконних дій є ОСОБА_2 та ОСОБА_3, які, використовуючи зв'язки серед службових осіб ГУ ДФС України у Черкаській області, а також серед суб'єктів господарювання фізичних та юридичних осіб Черкаської та суміжних областей, налагодили незаконну схему переведення безготівкових коштів в готівку шляхом підробки документів фінансово-господарської діяльності підконтрольних йому суб'єктів господарювання. При цьому, у вказаній протиправній діяльності їм сприяють працівники ГУ ДФС в Черкаській області, які отримують за це неправомірну вигоду.

З метою здійснення протиправної діяльності ОСОБА_2 та ОСОБА_3 використовують ПП «Укргосптовари» (код за ЄРДПОУ 32881614), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_5, фінансово-господарська діяльність яких пов'язана із купівлею-продажем будівельних матеріалів та виробів із деревини. Вказаний вид діяльності використовується також як прикриття для здійснення протиправних операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку.

Всього протягом 2013-2015 років було незаконного переведено в готівку більше 60 млн. грн. Фіктивні фінансово-господарські операції вплинули на надходження до Державного бюджету, оскільки фактично до бюджету не сплачено більше 12 млн. грн. податку на додану вартість та 9 млн. грн. податку на прибуток.

Органом досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_2 здійснює фінансово-господарські операції через розрахункові рахунки: НОМЕР_6 (відкритий 29.06.2010, валюта українська гривня), відкритого в АТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658). Крім того, ФОП ОСОБА_2 використовувались наступні розрахункові рахунки: № НОМЕР_7 (відкритий 17.01.2014, закритий 18.07.2014, валюта долар США), № НОМЕР_8 (відкритий 04.12.2013, закритий 05.03.2014, валюта долар США), № НОМЕР_9 (відкритий 17.11.2014, закритий 18.02.2015, валюта долар США), № НОМЕР_10 (відкритий 07.03.2014, закритий 08.04.2014, валюта долар США), № НОМЕР_11 (відкритий 17.10.2014, закритий 18.11.2014, валюта долар США), № НОМЕР_12 (відкритий 17.07.2014, закритий 20.10.2014, валюта долар США), № НОМЕР_13 (відкритий 19.02.2015, закритий 20.03.2015, валюта долар США), № НОМЕР_14 (відкритий 19.03.2015, закритий 21.04.2015, валюта долар США), відкритих в АТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658), на яких можуть знаходитись значні суми грошових коштів.

З метою повного, всебічного та об'єктивного встановлення всіх обставин провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме: до інформації про рух коштів та їх залишок по розрахункових рахунках ФОП ОСОБА_2, (ІПН НОМЕР_4) № НОМЕР_6 (відкритий 29.06.2010, валюта українська гривня), № НОМЕР_7 (відкритий 17.01.2014, закритий 18.07.2014, валюта долар США), № НОМЕР_8 (відкритий 04.12.2013, закритий 05.03.2014, валюта долар США), № НОМЕР_9 (відкритий 17.11.2014, закритий 18.02.2015, валюта долар США), № НОМЕР_10 (відкритий 07.03.2014, закритий 08.04.2014, валюта долар США), № НОМЕР_11 (відкритий 17.10.2014, закритий 18.11.2014, валюта долар США), № НОМЕР_12 (відкритий 17.07.2014, закритий 20.10.2014, валюта долар США), № НОМЕР_13 (відкритий 19.02.2015, закритий 20.03.2015, валюта долар США), № НОМЕР_14 (відкритий 19.03.2015, закритий 21.04.2015, валюта долар США), відкритих в АТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658) за період з 01.01.2013 по 10.11.2015 із зазначенням дати, призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів, з можливістю її вилучення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників банку, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні слідчий Хомік М.В. підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволенню з наступних підстав.

Органом досудового розслідування здобуті дані, які дають підстави вважати, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3, які використовують ФОП ОСОБА_2 для здійснення своєї протиправної діяльності і фактично кримінальне провадження здійснюється щодо вказаних осіб та підконтрольних їм підприємств.

Як вияснилось при розгляді клопотання, слідчим прокуратури Черкаської області Хоміком М.В. проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 42015250000000303 від 12.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України та у зв'язку з неможливістю отримати в інший спосіб дані документи, які мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів за період з 01.01.2013 по 10.11.2015.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 9, 159-165, 214 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Черкаської області Хоміка М.В. про здійснення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації про рух коштів та їх залишок, із зазначенням дати, призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів по рахунках та документів, що стали підставою для відкриття розрахункових рахунків ФОП ОСОБА_2, (ІПН НОМЕР_4) № № НОМЕР_6 (відкритий 29.06.2010, валюта українська гривня), № НОМЕР_7 (відкритий 17.01.2014, закритий 18.07.2014, валюта долар США), № НОМЕР_8 (відкритий 04.12.2013, закритий 05.03.2014, валюта долар США), № НОМЕР_9 (відкритий 17.11.2014, закритий 18.02.2015, валюта долар США), № НОМЕР_10 (відкритий 07.03.2014, закритий 08.04.2014, валюта долар США), № НОМЕР_11 (відкритий 17.10.2014, закритий 18.11.2014, валюта долар США), № НОМЕР_12 (відкритий 17.07.2014, закритий 20.10.2014, валюта долар США), № НОМЕР_13 (відкритий 19.02.2015, закритий 20.03.2015, валюта долар США), № НОМЕР_14 (відкритий 19.03.2015, закритий 21.04.2015, валюта долар США), за період з 01.01.2013 по 10.11.2015, відкритих в АТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658), з можливістю їх вилучення.

Зобов'язати відповідальну особу АТ «Піреус Банк МКБ» виготовити інформацію в електронному вигляді у форматі «Майкрософт Ексель» за вказаними вище відомостями, надавши вказану інформацію слідчому в ОВС СВ прокуратури Черкаській області Хоміку М.В. або оперативному підрозділу за дорученням слідчого.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов'язок по її виконанню, роз'яснивши їй, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали протягом 1 місяця з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В. В. Угорчук