Court ruling № 53463007, 16.11.2015, Prydniprovskyi District Court of Cherkasy City

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/10141/15-к

Провадження № 1-кс/711/2938/15

У Х В А Л А

13 листопада 2015 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Угорчук В.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Черкаської області Хоміка М.В. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні № 42015250000000303 від 12.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий в ОВС СВ прокуратури Черкаської області Хомік М.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи його тим, що слідчим відділом прокуратури розслідується кримінальне провадження № 42015250000000303 від 12.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Розслідуванням встановлено, що службові особи Головного управління Державної фіскальної служби в Черкаській області, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, забезпечують діяльність на території Черкаської області ряду суб'єктів господарювання, зареєстрованих ОСОБА_2 та ОСОБА_3 для переведення безготівкових коштів у готівку шляхом підробки документів фінансово-господарської діяльності підприємств з метою виведення капіталів суб'єктів підприємницької діяльності легального сектору економіки в тіньовий обіг, незаконного виведення товарів з балансу підприємств.

Організаторами вказаних незаконних дій є ОСОБА_2 та ОСОБА_3, які, використовуючи зв'язки серед службових осіб ГУ ДФС України у Черкаській області, а також серед суб'єктів господарювання фізичних та юридичних осіб Черкаської та суміжних областей, налагодили незаконну схему переведення безготівкових коштів в готівку шляхом підробки документів фінансово-господарської діяльності підконтрольних йому суб'єктів господарювання. При цьому, у вказаній протиправній діяльності їм сприяють працівники ГУ ДФС в Черкаській області, які отримують за це неправомірну вигоду.

З метою здійснення протиправної діяльності ОСОБА_2 та ОСОБА_3 використовують ПП «Укргосптовари» (код за ЄРДПОУ 32881614), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_5, фінансово-господарська діяльність яких пов'язана із купівлею-продажем будівельних матеріалів та виробів із деревини. Вказаний вид діяльності використовується також як прикриття для здійснення протиправних операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку.

Всього протягом 2013-2015 років було незаконного переведено в готівку більше 60 млн. грн. Фіктивні фінансово-господарські операції вплинули на надходження до Державного бюджету, оскільки фактично до бюджету не сплачено більше 12 млн. грн. податку на додану вартість та 9 млн. грн. податку на прибуток.

Органом досудового розслідування встановлено, що ПП «Укргосптовари» здійснює фінансово-господарські операції через розрахункові рахунки № НОМЕР_6 (відкритий 03.02.2015, валюта українська гривня), № НОМЕР_6 (відкритий 06.02.2015, валюта Євро), відкритих в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), на яких можуть знаходитись значні суми грошових коштів.

З метою повного, всебічного та об'єктивного встановлення всіх обставин провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме: до інформації про рух коштів та їх залишок по розрахункових рахунках ПП «Укргосптовари» (код ЄДРПОУ 32881614) № НОМЕР_6 (відкритий 03.02.2015, валюта українська гривня), № НОМЕР_6 (відкритий 06.02.2015, валюта Євро), відкритих в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) за період з моменту відкриття по 10.11.2015 із зазначенням дати, призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів з можливістю її вилучення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників банку, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні слідчий Хомік М.В. підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволенню з наступних підстав.

Органом досудового розслідування здобуті дані, які дають підстави вважати, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3, які використовують ПП «Укргосптовари» для здійснення своєї протиправної діяльності і фактично кримінальне провадження здійснюється щодо вказаних осіб та підконтрольних їм підприємств.

Як вияснилось при розгляді клопотання, слідчим прокуратури Черкаської області Хоміком М.В. проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 42015250000000303 від 12.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України та у зв'язку з неможливістю отримати в інший спосіб дані документи, які мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів за період з моменту відкриття по 10.11.2015.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 9, 159-165, 214 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Черкаської області Хоміка М.В. про здійснення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації про рух коштів та їх залишок, із зазначенням дати, призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів по рахунках та документів, що стали підставою для відкриття розрахункових рахунків ПП «Укргосптовари» (код ЄДРПОУ 32881614) № НОМЕР_6 (відкритий 03.02.2015, валюта українська гривня), № НОМЕР_6 (відкритий 06.02.2015, валюта Євро) за період з моменту відкриття по 10.11.2015, відкритих в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), з можливістю їх вилучення.

Зобов'язати відповідальну особу АТ «ОТП Банк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська 43, виготовити інформацію в електронному вигляді у форматі «Майкрософт Ексель» за вказаними вище відомостями, надавши вказану інформацію слідчому в ОВС СВ прокуратури Черкаській області Хоміку М.В. або оперативному підрозділу за дорученням слідчого.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов'язок по її виконанню, роз'яснивши їй, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали протягом 1 місяця з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В. В. Угорчук