Court ruling № 53461352, 13.11.2015, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

Справа № 263/13524/15-к

Провадження № 1-кс/263/6234/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2015 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Скрипниченко Т.І., за участю слідчого Буряка І.М., прокурора Вознесенського М.Д., розглянувши клопотання слідчого СУ Головного Управління Національної поліції в Донецькій області Буряка І.М., про проведення обшуку, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050770000781 від 28 лютого 2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ Головного Управління Національної поліції в Донецькій області Буряк І.М. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м.Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку за адресою:Черкаська область, АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_2, а також прибудинкової території та господарських споруд за вказаною адресою якщо такі є,з метою вилученнякомп'ютерної техніки, носіїв інформації, мобільних телефоні, банківських карток, документів за банківськими рахунками, за допомогою яких можливо був скоєний злочин, грошових коштів,та інших предметів заборонених законом в обігу.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч.3 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 28.02.2015 року до ЧЧ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_3, який є директором ТОВ «Автоцентр Оптима», юридична адреса: вулиця Елеваторна, 3, м. Донецьк (ЄДРПОУ 35127227), про то, що, 25.02.2015 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме: шляхом незаконного зняття грошових коштів з розрахункового рахунку підприємства № 260050132367 відкритому в АТ «Сбербанк Росії» заволоділа грошовими коштами ТОВ «Автоцентр Оптима» в розмірі 385 714,50 гривень чим спричинила матеріального збитку на вказану суму.

Свідок бухгалтер ТОВ «Автоцентр Оптима» ОСОБА_4 пояснила, що 26 лютого 2015 року в денний час доби їй на мобільний телефон подзвонив представник АТ "Сбербанк Росії" і повідомив про те, що 25.02.2015 року з розрахункового рахунку ТОВ "Автоцентр Оптима" № 260050132367 відкритого у вказаному банку був здійснений несанкціонований платіж за платіжним дорученням № 1937 від 25.02.2015 року на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ "Укрсоцбанк" в сумі 385714,50 гривна, який належить ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1).

ФОП ОСОБА_5 гроші якими заволоділи злочинці, зокрема були переведені на розрахунковий рахунок № 26001051519636 ФОП ОСОБА_6 відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк» у розмірі 148 200 грн.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що приблизно у грудні 2014 року, ОСОБА_7 та чоловік на ім'я ОСОБА_3, зробили ОСОБА_6 фіктивну довідку про його заробітну платню, з метою отримання кредиту в «Приватбанку». Через деякий час ОСОБА_7 знову звернувся до ОСОБА_6 з пропозицією оформити на останнього приватне підприємство та відкрити під нього рахунки в банку, на яку ОСОБА_6 погодився. Ключі до рахунку ОСОБА_6 віддав ОСОБА_7. При аналізі отриманої від ОСОБА_6 інформації можна прийти до висновку, що ОСОБА_7 та чоловік на ім'я ОСОБА_3 причетні до вказаного злочину та є його організаторами.

Слідчий зауважує, що виникла суттєва необхідність в проведенні обшуку за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_2, з метою виявлення та вилучення предметів та речей за допомогою яким було скоєно злочин, а саме банківським карток, ключів до них, які зі слів ОСОБА_6 він передав ОСОБА_7, документів до вказаних рахунків, комп'ютерної техніки за допомогою якої здійснювалися перекази грошей.

Слідчий та прокурор підтримали клопотання, просили задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до рапорту від 17.10.2015 року складеного старшим оперуповноваженим в ОВС УПЗСЕ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_9, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3, мешкає за адресою: АДРЕСА_2.

Відповідно рапорту від 11.11.2015 року складеного слідчим СУ ГУ Національної поліції Буряком І.М., що ОСОБА_2 мешкає разом з дружиною за адресою: АДРЕСА_7, а в квартирі АДРЕСА_3 свої особисті речі.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власноті за адресою: АДРЕСА_4 ні за ким не зареєстровано.

Оскільки є наявні достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_5, де мешкає ОСОБА_2, право власності на яку ні за ким не зареєстроване, можуть знаходитись документи та речі, які представляють інтерес для всебічного та об'єктивного розслідування по кримінальному провадженню, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вважаю за необхідне надати дозвіл на обшук за вказаною адресою, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 233, 234, 235 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на обшук за адресою: АДРЕСА_6, де мешкає ОСОБА_2, з метою вилучення комп'ютерної техніки, носіїв інформації, мобільних телефонів, банківських карток, документів за банківськими рахунками, за допомогою яких можливо був скоєний злочин, грошових коштів.

Строк дії ухвали встановити по 13 грудня 2015 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.І. Скрипниченко