Court ruling № 53453372, 25.07.2014, Lutsk City and District Court of Volyn Oblast

Справа № 161/11856/14-к

Провадження № 1-кс/161/3116/14

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

25 липня 2014 року місто Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Пахолюк А.М., при секретарі Ковальчук А.В., за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_1, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, щодо відкриття та використання рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «КПП-Інвест» (код ЄДРПОУ: 37598082; фактична адреса: Волинська обл., м. Ковель, вул. Варшавська, 1, юридична адреса: м. Харків, Дзержинський р.-н, провулок Університетський, 1) №26000392765900, відкритого у АТ «Укрсиббанк» (МФО: 351005, м. Харків, пр.-т Московський, 60), та надати можливість вилучення таких документів, зокрема:

юридичну справу, в тому числі, анкети, реєстраційні документи, накази про призначення службових осіб;

платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях);

роздруківок руху грошових коштів по рахунку №26000392765900, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2011 р. по 31.12.2013 р., із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

копії паспортів засновників та службових осіб підприємства;

банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток;

листи, заяви та інші документи надані для відкриття рахунку №26000392765900 службовими особами підприємства;

банківські виписки про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2011 р. по 31.12.2013 р.;

договори на встановлення системи Банк-Клієнт, акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;

документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємства;

заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2011 р. по 31.12.2013 р.;

угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, повязані з проведенням банківських операцій;

копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами підприємства;

грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку №26000392765900 за період з 01.01.2011 р. по 31.12.2013 р.;

документів кредитної та депозитної справи підприємства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Оскільки, вищевказані документи, мають значення доказів у кримінальному провадженні за №32014030000000063 від 27.06.2014 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, які на даний момент належним чином ще не оглянуті і наведені в них відомості не зафіксовані і тому можуть бути змінені, а самі документи можуть бути пошкодженні чи знищені, через що не зможуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення кримінального правопорушення існує необхідність у їх вилученні. Іншим способом встановити вищевказані обставини неможливо, так як відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Також, вказані документи підлягають дослідженню під час проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь в ході фінансово-господарської діяльності ТзОВ «КПП-Інвест», в тому числі по взаємовідносинах з ТОВ «Запад-Транзіт», ТОВ «Компанія Конкурент», ПП фірма «Консультант», ФОП ОСОБА_3, ТзОВ «Динеро Каптіал» (Компанія) та ін.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 та прокурора Ліпка О.П., які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Згідно вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.2, ч.5, ст.163, п. 5 ст. 162 КПК України, тому старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, вказаних у клопотанні, без надання можливості вилучення (проведення виїмки) оригіналів вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати (забезпечити) старшому слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документів, щодо відкриття та використання рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю «КПП-Інвест» (код ЄДРПОУ: 37598082; фактична адреса: Волинська обл., м. Ковель, вул. Варшавська, 1, юридична адреса: м. Харків, Дзержинський р.-н, провулок Університетський, 1) №26000392765900, відкритого у Акціонерному товаристві «Укрсиббанк» (МФО: 351005, м. Харків, пр.-т Московський, 60), зокрема:

юридичну справу, в тому числі, анкети, реєстраційні документи, накази про призначення службових осіб;

платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях);

роздруківок руху грошових коштів по рахунку №26000392765900, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2011 р. по 31.12.2013 р., із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

копії паспортів засновників та службових осіб підприємства;

банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток;

листи, заяви та інші документи надані для відкриття рахунку №26000392765900 службовими особами підприємства;

банківські виписки про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2011 р. по 31.12.2013 р.;

договори на встановлення системи Банк-Клієнт, акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;

документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємства;

заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2011 р. по 31.12.2013 р.;

угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, повязані з проведенням банківських операцій;

копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами підприємства;

грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку №26000392765900 за період з 01.01.2011 р. по 31.12.2013 р.;

документів кредитної та депозитної справи підприємства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, без надання можливості вилучення (проведення виїмки) оригіналів вказаних документів.

Тимчасовий доступ до документів провести до 25 серпня 2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду А.М. Пахолюк