Court ruling № 53453349, 25.07.2014, Lutsk City and District Court of Volyn Oblast

Справа № 161/11855/14-к

Провадження № 1-кс/161/3115/14

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

25 липня 2014 року місто Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Пахолюк А.М., при секретарі Ковальчук А.В., за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_1, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції (м. Харків, проспект Московський, 96-А), а саме: усіх документів реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю «КПП-Інвест» (код ЄДРПОУ: 37598082; фактична адреса: Волинська обл., м. Ковель, вул. Варшавська, 1, юридична адреса: м. Харків, Дзержинський р.-н, провулок Університетський, 1), за період: з моменту створення по 14.07.2014 р., та здійснити виїмку таких документів.

Оскільки, вищевказані документи, мають значення доказів у кримінальному провадженні за №32014030000000063 від 27.06.2014 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, які на даний момент належним чином ще не оглянуті і наведені в них відомості не зафіксовані і тому можуть бути змінені, а самі документи можуть бути пошкодженні чи знищені, через що не зможуть бути використані як доказ факту та обставин ухилення від сплати податків службовими особами ТзОВ «КПП-Інвест» існує необхідність у їх вилученні.

Разом з тим, вказані документи підлягають дослідженню під час проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь в ході фінансово-господарської діяльності ТзОВ «КПП-Інвест», в тому числі по взаємовідносинах з ТОВ «Запад-Транзіт», ТОВ «Компанія Конкурент», ПП фірма «Консультант», ФОП ОСОБА_3, ТзОВ «Динеро Каптіал» (Компанія) та ін.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання проводиться за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, оскільки, сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, належним чином довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що є предметом клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 та прокурора Ліпка О.П., які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Згідно вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.2, ч.5, ч.7 ст.163 КПК України, тому старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції (м. Харків, проспект Московський, 96-А), а саме: усіх документів реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю «КПП-Інвест» (код ЄДРПОУ: 37598082; фактична адреса: Волинська обл., м. Ковель, вул. Варшавська, 1, юридична адреса: м. Харків, Дзержинський р.-н, провулок Університетський, 1), за період: з моменту створення по 14.07.2014 р., без надання можливості вилучення (проведення виїмки) оригіналів вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати (забезпечити) старшому слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Волинській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції (м. Харків, проспект Московський, 96-А), а саме: усіх документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «КПП-Інвест» (код ЄДРПОУ: 37598082; фактична адреса: Волинська обл., м. Ковель, вул. Варшавська, 1, юридична адреса: м. Харків, Дзержинський р.-н, провулок Університетський, 1), за період: з моменту створення по 14.07.2014 р., без надання можливості вилучення (проведення виїмки) оригіналів вказаних документів.

Тимчасовий доступ до документів провести до 25 серпня 2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду А.М. Пахолюк