Court ruling № 53446044, 30.07.2013, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16205/13-к

Примірник __

У Х В А Л А

Іменем України

30 липня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Медушевська А.О., при секретарі Крохмальовій Я.Є.., за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу Генеральної прокуратури України Гришина І.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу Генеральної прокуратури України Гришина І.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

25.07.2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Медушевської А.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу Генеральної прокуратури України Гришина І.В. за погодженням старшого прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Брезіцького В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів центрального відділення ПАТ «Банк Київська Русь» (код ЄДРПОУ 24214088, МФО 319092, адреса: м. Київ, вул. Хорива, 11-А,) що становлять банківську таємницю, щодо ОСОБА_4, а саме її кредитної справи, відкриття рахунків, руху коштів по кредитних рахунках за період з 01.10.2006 по 01.01.2011, відомостей щодо погашення кредиту та осіб, які вносили кошти на рахунки.

У судовому засідання слідчий Гришин І.В. внесене клопотання підтримав та вважав можливим розгляд справу у відсутності представника ПАТ «Банк Київська Русь», який про розгляд справи повідомлений належним чином, просить розглядати справу у його відсутність.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, яка про розгляд справи повідомлена, причин неявки суду не повідомила.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування клопотання зазначає, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування кримінальних правопорушень, вчинених ОСОБА_5 у співучасті з іншими особами, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42012000000000007 від 21.11.2012 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2, 3 ст. 358 КК України.

22.04.2009 Генеральною прокуратурою України порушено кримінальну справу щодо ОСОБА_5 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Того ж дня винесено постанову про притягнення як обвинуваченого ОСОБА_5 за ч.4 ст.190 КК України та у зв'язку з ухиленям від слідства і суду оголошено його розшук.

27.04.2009 Печерським районним судом м. Києва надано дозвіл на затримання обвинуваченого ОСОБА_5 та доставку його до суду під вартою для вирішення питання про обрання запобіжного заходу, а 30.10.2012 цим же судом ОСОБА_5 обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

Зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що у 2006-2007 роках директор Обухівського районного відділу Київської регіональної філії ДП "Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України із земельних ресурсів" ОСОБА_5 спільно з директором ТОВ "Земельно-кадастровий офіс" ОСОБА_6, а також іншими невстановленими особами заволодів земельними ділянками площею 30 та 3 га, розташованими у адміністративних межах Підгірцівської сільської, а також площею 8 га, розташованою у адміністративних межах Старобезрадичівської сільських рад Обухівського району Київської області.

У подальшому ОСОБА_5, використовуючи паспортні дані інших громадян, залучених його матір'ю - ОСОБА_4, оформив ці земельні ділянки на ім'я зазначених громадян після чого легалізував здобуті злочинним шляхом земельні ділянки, продавши їх.

07.03.2006 ОСОБА_4 придбала у ОСОБА_7 за 530 600 гривень земельну ділянку площею 0,2694 га, розташовану в АДРЕСА_1.

Після цього, 07.12.2006 ОСОБА_4 придбала у ОСОБА_8 квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 за 3 535 000 гривень.

Враховуючи, що мати ОСОБА_5 - ОСОБА_4 відповідно до інформації Головного управління пенсійного фонду в м. Києві перебуває з 12.09.2000 на обліку в управлінні пенсійного забезпечення ГУ пенсійного фонду м. Києва та отримує пенсію по інвалідності розмір якої на даний час становить 1230,08 гривень та інших доходів немає, у органу досудового слідства є підстави вважати, що ОСОБА_4 була формальним покупцем зазначеного майна, а фактичним покупцем виступав її син - ОСОБА_5

Допитаний як свідок ОСОБА_10 показав, що на прохання працівників кредитного управління банку «Київська Русь», він здійснював пошук покупців квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2, яка перебувала у вказаного банку в заставі. 29.10.2010 року відбувся продаж цієї квартири, який від імені продавця - ОСОБА_4, за довіреністю здійснювала ОСОБА_11 Після розрахунку, частину коштів, одержаних від покупця - ОСОБА_12, у сумі 300 тис. доларів США, ОСОБА_11 внесла в касу банку «Київська Русь» як погашення заборгованості по кредиту.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що речі і документи, про доступ до яких та вилучення яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище речей і документів, з можливістю їх подальшого вилучення з підстав зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гришину І.В., на тимчасовий доступ до документів центрального відділення ПАТ «Банк Київська Русь» (код ЄДРПОУ 24214088, МФО 319092, адреса: м. Київ, вул. Хорива, 11-А,) що становлять банківську таємницю, щодо ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, а саме її кредитної справи, відкриття рахунків, руху коштів по кредитних рахунках за період з 01.10.2006 по 01.01.2011, відомостей щодо погашення кредиту та осіб, які вносили кошти на рахунки.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.О.Медушевська

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя А.О.Медушевська