Court ruling № 53445716, 13.11.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42670/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Шалапуді В.П., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Дерного В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

13.11.2015 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанця В.А. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Дерного В.В., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Марущаком А., про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які знаходяться у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», МФО банку 380805 або 300335, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, по відкритому суб'єктом господарювання «ТОВ «Торговий дім Луганськхолод» рахунку № 26000420194, а саме: документів (виписок) про рух коштів по банківському рахунку із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та коду міжфіліальних оборотів банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період з 01.03.2014 по дату винесення ухвали.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000000008, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2015 за повідомленнями у засобах масової інформації про можливу причетність ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до фінансування та іншого матеріального забезпечення терористичних організацій, незаконних збройних та воєнізованих формувань, які діють на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у засобах масової інформації у 2014-2015 роках неодноразово з'являлась інформація про можливу підтримку ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 сепаратистської діяльності, входження наближених до них осіб до керівного складу самопроголошених організацій «Донецька народна республіка», «Луганська народна республіка».

Зі змісту поширеного 29.12.2014 на інтернет-сервісі «You Tube» відеоповідомлення ОСОБА_7 встановлено, що до діяльності так званої «Луганської народної республіки» мають відношення особи, наближені до колишнього народного депутата України ОСОБА_4, а її керівник - ОСОБА_8, є ставленцем депутата Верховної Ради України ОСОБА_5. Крім того, 03.01.2015 на вказаному інтернет-сервісі поширено відеоповідомлення ОСОБА_9 про те, що на керівні посади у так званій «Луганській народній республіці» призначаються особи, наближені до ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6

У мережі Інтернет є інші повідомлення про те, що зазначені особи різними шляхами сприяють діяльності самопроголошених організацій «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка».

Згідно з інформацією Департаменту карного розшуку МВС України від 30.09.2015 № 7/8-8819, ОСОБА_5 на тимчасово окупованій території Луганської області підконтрольний суб'єкт підприємницької діяльності товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Луганськхолод», адреса реєстрації: м. Луганськ, вул. Кримська, 3, оф. 301.

Відповідно до інформації Міністерства доходів та зборів у Луганській області встановлено, що ТОВ «Торговий дім Луганськхолод», код за ЄДРПОУ 31995853 користується розрахунковим рахунком № 26000420194 відкритим у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО банку 380805 або 300335).

Для встановлення обставин фінансування та іншого матеріального забезпечення терористичних організацій, незаконних збройних та воєнізованих формувань, які діють на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей з використанням банківських рахунків ТОВ «Торговий дім Луганськхолод», зокрема шляхом перерахування митних платежів, податків і зборів самопроголошеній «Луганській народній республіці», у органу досудового розслідування виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю щодо зазначеного клієнта банку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки на даному етапі досудового розслідування слідчим не доведена така необхідність (як-то призначення експертного дослідження, тощо).

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Дерного В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Дерновому В.В. та старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Житомирської області Чорноусу О.А. тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», МФО банку 380805 або 300335, який розташований за адресою: м. Київ, вулиця Лєскова, будинок 9, по відкритому суб'єктом господарювання «ТОВ «Торговий дім Луганськхолод» рахунку № 26000420194, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- документів (виписок) про рух коштів по банківському рахунку із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номера рахунків та коду міжфіліальних оборотів банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період з 01.03.2014 по дату винесення ухвали слідчим суддею.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» надати (забезпечити) старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Дерновому В.В. та старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Житомирської області Чорноусу О.А. доступ та можливість вилучення копій вище перелічених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/42670/15-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надані слідчому.

Слідчий суддя В.А. Писанець