Court ruling № 53428099, 12.11.2015, Osnovianskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Chervonozavodskyi District Court of Kharkiv City)

Справа № 646/14072/15-к

№ провадження 1-кс/646/5567/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.11.2015 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Васильєва О.О., при секретарі Міщенко О.О., за участю слідчого - Якутіна В.В., представника ДП Зміївське лісове господарство - ОСОБА_1, адвоката - Орел В.В., розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області Якутіна В.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015220000000789 від 22.09.2015,-

в с т а н о в и в :

Слідчий в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області Якутін В.В. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу, в якому просить надати тимчасовий доступ до копій речей та документів фінансово-господарської діяльності, які знаходяться у володінні ДП «Зміївське лісове господарство» (ЄДРПОУ 00993099), розташованого за адресою: Харківська область, м. Зміїв, вул. Радянська, буд. 7, за 2013 - 2015 р. з можливістю їх вилучення, а саме: документи по договорах (тощо) з ТОВ «ВП «Укрліспром», ТОВ «Преміум Авто» та ФОП «ОСОБА_5.»; документи що виконання контракту № 2 ХРЗ-2013 від 17.07.2013 року, укладеного з "Wirex Resourсes LLP" (Великобританія) та ТОВ «Арена Марин» (м. Одеса, вул. Канатна, б. 60, оф. 4), "Wirex Resourсes LLP" до C & D LOGISTICS (QINGDAO) CO., LTD (Китай); документи щодо реалізації лісопродукції на адресу ТОВ «ВП» Укрліспром»; документи щодо реалізації на адресу ТОВ «Преміум Авто»; документи щодо розробки лісосіки площею 3 га (розроблялась в березні 2015 року), де було заплановано до реалізації 860 м. куб, в той час як фактично заготовлено 671 м. куб; копії ТТН з наступними характеристиками (дві машини лісоматеріалів на 24 м. куб дров).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

В судовому засіданні представник ДП Зміївського лісового господарства ОСОБА_1 та адвокат Орел В.В. проти задоволення клопотання заперечували та просили відмовити в задоволенні клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у його провадженні знаходиться кримінальне провадження №42015220000000789 від 22.09.2015 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст.191, ч.1 ст.364 КК України.

Встановлено, що Зміївською міжрайонною ДФІ в Харківській області проведено позапланову виїзну ревізію фінансово-господарської діяльності ДП «Зміївське лісове господарство» (код 09993099). Акт складено 09.10.2015 за №720-17/1095. За наслідками проведеної ревізії встановлені порушення фінансової дисципліни на загальну суму 282890, 17 грн., в тому числі операції з фінансовими ресурсами, що призвели до втрат на суму 282890, 17 грн.

Окрім цього, в ході розслідування кримінального провадження відповідно до ухвал апеляційного суду Харківської області проводились оперативно-розшукові заходи та негласні слідчі (розшукові) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж керівників ДП «Зміївське лісове господарство» ОСОБА_5 та ОСОБА_6, в ході яких зафіксовано неправомірні дії з боку вказаних осіб.

Документи, які інтересують слідство по даним лісництвам знаходяться у володінні ДП «Зміївське лісове господарство» (ЄДРПОУ 00993099) за адресою: Харківська область, м. Зміїв, вул. Радянська, буд. 7.

Інформація, яка зазначена у вказаних документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме фактів завищення об'ємів деревини, їх вартості та привласнення грошових коштів зі сторони посадових осіб ДП «Зміївське лісове господарство» (ЄДРПОУ 00993099) при здійсненні планових заходів з лісокористування у 2013-2015 роках.

Окрім цього, відомості, що містяться у вищевказаних документах можливо використати як докази у кримінальному провадженні. Тобто в вищевказаних документах є відомості, які згідно ч.1 ст.91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, а саме подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди). Тобто відомості та документи в цілому слідство в подальшому зможе використати як докази в кримінальному провадженні.

Крім того, існує реальна загроза зміни інформації в оригіналах документів, щоб уникнути відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, у зв'язку з чим орган досудового розслідування вважає за доцільним розглянути дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, представника ДП «Зміївське лісове господарство», адвоката, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання слідчого відповідає вимогам КПК України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно витягу з кримінального провадження № 42015220000000789 22.09.2015 були внесені відомості до ЄРДР за ч.1 ст.364 КК України.

Згідно довідки Зміївської міжрайонної державної фінансової інспекції від 09.10.2015, Зміївською міжрайонною ДФІ в Харківській області проведено позапланову виїзну ревізію фінансово-господарської діяльності ДП «Зміївське лісове господарство» (код 09993099). Акт складено 09.10.2015 за №720-17/1095. За наслідками проведеної ревізії встановлені порушення фінансової дисципліни на загальну суму 282890, 17 грн., в тому числі операції з фінансовими ресурсами, що призвели до втрат на суму 282890, 17 грн.

Окрім цього, в ході розслідування кримінального провадження відповідно до ухвал апеляційного суду Харківської області проводились оперативно-розшукові заходи та негласні слідчі (розшукові) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж керівників ДП «Зміївське лісове господарство» ОСОБА_5 та ОСОБА_6, в ході яких зафіксовано неправомірні дії з боку вказаних осіб.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що слідчим доведена необхідність отримання тимчасового доступу до копій речей та документів фінансово-господарської діяльності, які знаходяться у володінні ДП «Зміївське лісове господарство» (ЄДРПОУ 00993099), розташованого за адресою: Харківська область, м. Зміїв, вул. Радянська, буд. 7, за 2013 - 2015 р. з можливістю їх вилучення, а саме: документи по договорах (тощо) з ТОВ «ВП «Укрліспром», ТОВ «Преміум Авто» та ФОП «ОСОБА_5.»; документи щодо виконання контракту № 2 ХРЗ-2013 від 17.07.2013 року, укладеного з "Wirex Resourсes LLP" (Великобританія) та ТОВ «Арена Марин» (м. Одеса, вул. Канатна, б. 60, оф. 4), "Wirex Resourсes LLP" до C & D LOGISTICS (QINGDAO) CO., LTD (Китай); документи щодо реалізації лісопродукції на адресу ТОВ «ВП» Укрліспром»; документи щодо реалізації на адресу ТОВ «Преміум Авто»; документи щодо розробки лісосіки площею 3 га (розроблялась в березні 2015 року), де було заплановано до реалізації 860 м. куб, в той час як фактично заготовлено 671 м. куб; - копії ТТН з наступними характеристиками (дві машини лісоматеріалів на 24 м. куб дров).

Стосовно клопотання в частині розгляду даного клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи, слідчий суддя прийшов до висновку про відмову в задоволенні даної частини клопотання, особа викликалася у судове засідання, оскільки слідчим не обґрунтована наявність загрози зміни або знищення документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області Якутіна В.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015220000000789 від 22.09.2015 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій речей та документів фінансово-господарської діяльності, які знаходяться у володінні ДП «Зміївське лісове господарство» (ЄДРПОУ 00993099), розташованого за адресою: Харківська область, м. Зміїв, вул. Радянська, буд. 7, за 2013 - 2015 р. з можливістю їх вилучення, а саме:

- документів по договорах (тощо) з ТОВ «ВП «Укрліспром», ТОВ «Преміум Авто» та ФОП «ОСОБА_5.»;

- документів щодо виконання контракту № 2 ХРЗ-2013 від 17.07.2013 року, укладеного з "Wirex Resourсes LLP" (Великобританія) та ТОВ «Арена Марин» (м. Одеса, вул. Канатна, б. 60, оф. 4), "Wirex Resourсes LLP" до C & D LOGISTICS (QINGDAO) CO., LTD (Китай);

- документів щодо реалізації лісопродукції на адресу ТОВ «ВП» Укрліспром»;

- документів щодо реалізації на адресу ТОВ «Преміум Авто»;

- документів щодо розробки лісосіки площею 3 га (розроблялась в березні 2015 року), де було заплановано до реалізації 860 м. куб, в той час як фактично заготовлено 671 м. куб;

- копій ТТН з наступними характеристиками (дві машини лісоматеріалів на 24 м. куб дров).

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.О. Васильєва