Court ruling № 53419213, 21.10.2015, Donetsk Regional Court of Appeal (Bakhmut)

Єдиний унікальний номер 234/14768/15-к

Номер провадження 11-сс/775/245/2015

УХВАЛА

Іменем України

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ

апеляційного суду Донецької області у складі:

головуючого Шика В.В.

суддів Гладуна В.Р., Черкашина М.В,

при секретарі Гриценко Я.І.,

за участю представника власника майна ОСОБА_1,

розглянувши 21 жовтня 2015 року у відкритому судовому засіданні в м. Артемівську апеляційну скаргу директора ТОВ «Торгова компанія «Євронафта» на ухвалу слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 08 вересня 2015 року, якою задоволено клопотання заступника начальника слідчого управління прокуратури Донецької області про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 08 вересня 2015 року задоволено клопотання заступника начальника слідчого управління прокуратури Донецької області та накладено арешт на усі грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 2600030912801, що належать ТОВ «Торгова компанія «Євронафта» в ПАТ «ОСОБА_2 ДНІПРО», за адресою м. Київ, вул. Мечникова, 3 шляхом заборони перераховувати грошові кошти з вказаного рахунку.

Згідно матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12015050770000659 за ст.ст. 364 ч. 2, 258-5 ч. 3 КК України, яке проводиться слідчим управлінням прокуратури Донецької області, службові особи КП «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» при проведенні закупівлі товарів, робіт та послуг за кошти місцевого бюджету за період 2014 року, зловживаючи службовим становищем в своїх інтересах, а також інших фізичних та юридичних осіб, завдали тяжких наслідків вказаному підприємству у вигляді матеріальної шкоди, яка в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

У листопаді 2014 року КП «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» оголосило конкурс на закупівлю паливо-мастильних матеріалів, а саме бензину марки А-92 та дизельного пального. Переможцем конкурсу стало ТОВ «ТК «Євронафта». За результатами тендеру 30.12.2014 року між КП «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління ТОВ «ТК «Євронафта» укладено договір поставки за № 111202 на постачання паливо-мастильних матеріалів (далі ПММ) строком на рік, тобто до 31.12.2015 року на загальну суму 4 млн. 596 тис. 500 грн. В подальшому отримані по вказаному договору кошти за поставлені ПММ, а також кошти від інших фінансово-господарських операцій посадові особи ТОВ «ТК «Євронафта» перераховували на банківські рахунки підприємств, які залишилися на тимчасово окупованій території Донецької області.

Таким чином, на думку органу досудового слідства, використовуючи банківські рахунки, службові особи ТОВ «ТК «Євронафта», здійснюючи підприємницьку діяльність з купівлі-продажу палива, у продовж періоду часу з листопада 2014 року по серпень 2015 року, перераховуючи грошові кошти в особливо великому розмірі на рахунки контрагентів, які фактично знаходяться на тимчасово окупованій території Донецької області, систематично здійснювали фінансування терористичної організації «ДНР», тобто вчинили злочин, передбачений ст. 258-5 ч.3 КК України.

В апеляційній скарзі директор ТОВ ТК «Євронафта», не погодившись з ухвалою слідчого судді, просить скасувати її та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання про накладення арешту, посилаючись на її незаконність та необґрунтованість, невідповідності вимогам кримінального процесуального закону.

Прокурор, будучи належним чином повідомленим про дату, час і місце апеляційного розгляду, в судове засідання не з*явився і про поважні причини свого неприбуття не повідомив.

Заслухавши суддю-доповідача, прокурора, який заперечував проти доводів апеляційної скарги і вважає, що ухвала судді є законною і обґрунтованою, перевіривши матеріали провадження та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню, а ухвала скасуванню, з наступних підстав.

Задовольнивши клопотання, слідчий суддя вказав, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку підприємства ТОВ «ТК «Євронафта» є предметом кримінального правопорушення, одержані внаслідок вчинення такого правопорушення та відповідають критеріям, зазначеним у п. 1 ч.2 ст. 167 КПК України і зберігають на собі сліди кримінального правопорушення.

Колегія суддів вважає, що такі висновки слідчого судді є передчасними і не відповідають матеріалам кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого, юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно.

В даному випадку мова йде про арешт майна юридичної особи.

Пункт 3 частини 1 статті 96-3 КК України наголошує, що підставами для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 258 - 258-5 КК України, що в свою чергу відповідно до ст.ст. 96-8, 96-9 КК України є підставою для конфіскації майна юридичної особи.

Аналіз ст. 96-11 КК України свідчить, що конфіскація майна юридичної особи застосовується при ухваленні обвинувального вироку щодо посадової особи за здійснення злочинів, передбачених ст..ст. 258 - 258-5 КК України.

Відомості до ЄРДР про вчинення злочину, передбаченого ст. 258-5 ч.3, ст. 364 ч. 2 КК України були внесені 20.02.2015 року, але на час розгляду провадження в апеляційному суді, жодній з посадових осіб ТОВ «ТК «Євронафта» підозра у вчиненні злочину не пред'явлена. Таким чином, на день розгляду провадження в апеляційному суді особа, причетна до вчинення злочину передбаченого ст. ст. 258-5 ч.3, ст. 364 ч. 2 КК України, не встановлена.

Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном. Частина друга цієї статті передбачає, що тимчасово вилученим може бути майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно є предметом кримінального правопорушення, одержано внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частина друга ст. 170 КПК України передбачає, що слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст. 167 КПК України.

В матеріалах кримінального провадження, окрім того, що підприємства які постачали пальне ТОВ «ТК «Євронафта» і на банківські рахунки яких ТОВ «ТК «Євронафта» перераховувала грошові кошти, знаходяться на тимчасово окупованій території, нема жодних доказів того, що отримані кошти якимсь чином використовувалися на фінансування терористичної діяльності.

Тобто в матеріалах провадження фактично відсутні підстави, передбачені ч. 2 ст. 167 КПК України.

Що ж до зазначених в клопотанні ще 14 підприємств, які знаходяться на тимчасово окупованій території і з якими ТОВ «ТК «Євронафта» нібито здійснювала фінансово-господарські операції, жодних підтверджень наявності таких операцій в кримінальному провадженні немає.

З урахуванням наведених обставин колегія суддів дійшла висновку про неможливість визнання ухвали слідчого судді законною та обґрунтованою, а тому вона підлягає скасуванню.

Що стосується клопотання про накладення арешту на усі грошові кошти банківського рахунку ТОВ «ТК «Євронафта», то воно не підлягає задоволенню через відсутність достатніх підстав для його арешту.

Відповідно до вимог п. 2 ч. 3 ст. 407 КПК України за наслідками апеляційного розгляду за скаргою на ухвали слідчого судді суд апеляційної інстанції має право скасувати ухвалу і постановити нову ухвалу.

Враховуючи наведене, керуючись статтями 404, 405, 407, 422 КПК України колегія суддів апеляційного суду

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу директора ТОВ «Торгова компанія «Євронафта» задовольнити.

Скасувати ухвалу слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 08 вересня 2015 року, якою задоволено клопотання заступника начальника слідчого управління прокуратури Донецьк області та накладено арешт на усі грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 2600030912801, що належать ТОВ «Торгова компанія «Євронафта» (код ЄДРПОУ 39391923), відкритому в ПАТ « ОСОБА_2 ДНІПРО» (МФО 305749) за адресою м. Київ вул. Мечникова, 3, шляхом заборони перераховувати грошові кошти з вказаного рахунку.

Постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання заступника начальника слідчого управління прокуратури Донецької області про накладання арешту на усі грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 2600030912801, що належать ТОВ «Торгова компанія «Євронафта», (код ЄДРПОУ 39391923), відкритому в ПАТ « ОСОБА_2 ДНІПРО»( МФО 305749), за адресою м. Київ вул. Мечникова , 3.

Ухвала є остаточною і касаційному оскарженню не підлягає.

Судді: