Court ruling № 53416625, 04.04.2013, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7337/13-к

У Х В А Л А

Іменем України

04 квітня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Медушевська А.О., при секретарі Крохмальовій Я.Е., за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС Марголіса Д.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС Марголіса Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

04.04.2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Медушевської А.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС Марголіса Д.О., за погодженням старшого прокурора прокуратури Печерського району м. Києва О.Станкова про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей, документів та їх вилучення, які знаходяться у приміщенні ТОВ «Гап Україна» (код ЄДРПОУ 37506358).

У судовому засідання слідчий Марголіс Д.О. внесене клопотання підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що провадженні СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного під номером Єдиного реєстру досудових розслідувань 32013110060000048 від 30 січня 2013 року за фактом скоєння службовими особами ТОВ «Гап Україна» (код ЄДРПОУ 37506358) умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий вказує, що в ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Гап Україна» (код ЄДРПОУ 37506358) являється імпортером товарів на митну територію України, розмитнення імпортованих товарів проводиться Київською регіональною митницею.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС Марголіса Д.О., дійшов висновку, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів ТОВ «Гап Україна» (код ЄДРПОУ 37506358), які перебувають у приміщенні Київської регіональної митниці.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309, 372 КПК України 2012 року, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС Марголіса Д.О. про надання тимчасового доступу до речей, документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ на вилучення оригіналів документів з приміщення Київської регіональної митниці, а саме:

- документів з реєстраційної справи ТОВ «Гап Україна» (код ЄДРПОУ 37506358) з моменту реєстрації по сьогоднішній час;

- актів документальних перевірок ТОВ «Гап Україна» (код ЄДРПОУ 37506358) за весь період діяльності;

- документів звітності по проведеним операціям в сфері зовнішньоекономічної діяльності, подані ТОВ «Гап Україна» (код ЄДРПОУ 37506358) за весь період діяльності, а саме, вантажно-митних декларацій з додатками (інвойси, контракти зовнішньоекономічної діяльності, паспорти якості та сертифікати походження товарів, митні документи, що подавались контрагентами-нерезидентами в іноземні митні органи, а також інші документи, що додавались представниками ТОВ «Гап Україна» (код ЄДРПОУ 37506358) при митному оформленні).

- в разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії із письмовим зазначенням причин відсутності оригіналів документів.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва А.О. Медушевська