Court ruling № 53416513, 19.10.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37285/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Брильової Н. В., сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Хіміча С. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Терещенка С. М., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженком С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

09.10.2015 слідчий слідчої групи ГСУ МВС України Терещенко С. М., за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженком С.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість здійснити їх вилучення в оригіналах (у разі відсутності оригіналів - завірених копій), які перебувають у володінні Реєстраційної служби Дніпропетровського районного управління юстиції, за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект Газети «Правди», буд. 29, а саме до всіх установчих, статутних та реєстраційних документів ТОВ «АТ БІЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 33356349) та ТОВ «СП «ДЗЕРЖИНЕЦЬ» (код ЄДРПОУ 39225623).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32014040000000101 від 22.08.2014, за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) групою осіб ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом, тобто легалізації коштів одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України та за фактом умисного ухилення службовими особами ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР» від сплати податків в особливо великому розмірі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2014-2015 років ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами на території Дніпропетровської, Київської області та м. Києва в порушення ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, створили ряд суб'єктів господарської діяльності (юридичних осіб)-ТОВ «АТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34884575), ТОВ «БІЗНЕС-ТРАНЗИТ» (код ЄДРПОУ 39065369) ТОВ «БІЛД ІНЖИНІРІНГ» (код ЄДРПОУ 39126232), ТОВ «МЕТ-ІМПОРТ-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 38835427), ТОВ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 38836326), ТОВ «ІНТЕРСТИЛ» (код ЄДРПОУ 37088447), ТОВ «МЕТАН-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39387021), ТОВ «БІЛД-КОММ-ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 38677332), ТОВ «ДНІПРОАГРОАЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 34590337), ТОВ «ВІДРОДЖЕННЯ» (код ЄДРПОУ 30699186), ТОВ «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЗЕРЖИНЕЦЬ» (код ЄДРПОУ 39225623), ТОВ «АТ БУД» (код ЄДРПОУ 34822880), TOB «ДНІПРОТРАНСЛОГІСТИКА» (код ЄДРПОУ 30944148), ТОВ «КОЙЛ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38836310), ТОВ «ТОРГ-ТРЕЙД-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39126164), ТОВ «МІДО-МЕТАЛ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 38888809), ТОВ «РЕАЛ-МЕГА-КОМП» (код ЄДРПОУ 39065332), ТОВ «ТЕХНО-УКР-ІМПОРТ» (код ЄДРПОУ 38906288), ТОВ «СПЛАВ-ФЕР-МЕТ» (код ЄДРПОУ 38836331) ТОВ «ОКТОРГ» (код ЄДРПОУ 39180462), ТОВ «ДОН-ДНІПРО-ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 39065374), ТОВ «ТРЕЙДІНГ СТАТУС БІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 38528592), ТОВ «ЕСТІЛ» (код ЄДРПОУ31797532), ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» (код ЄДРОПУ 38945479), ТОВ «УКР-СТІЛ-ТРАНЗИТ» (код ЄДРПОУ 39231239), ТОВ «ФЕРОСПЛАВ-КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39231265), ТОВ «МЕТАЛ-МЕГА-КОМП» (код ЄДРПОУ 39231181), ТОВ «АЛЬФАПРОМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39423441), ТОВ «ЛАЙТ-ІМПОРТ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39231129), ТОВ «БІЛД-КОММ-ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 38677332), ТОВ «ДНІПРО-КОКСПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 39417857), ТОВ «ФІНАНС-КОММ-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 39798769), ТОВ «БІЛАРТ» (код ЄДРПОУ 33855648), ТОВ «АКАМ» (код ЄДРПОУ 34681481), ТОВ «ІНВЕСТЛОГІСТІК ГРУП» (код ЄДРПОУ 39461356), ТОВ «ГАЗ-ЕКОСИСТЕМА» (код ЄДРПОУ 39530157), ТОВ «ЛІДЕР-ДНІПРО» (код ЄДРПОУ 37069204), ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ДНІПРОАГРО» (код ЄДРПОУ 36161054), ТОВ «АТ РЕАЛТІ» (код ЄДРПОУ 33892297), ТОВ «СБ ВІКІНГ» (код ЄДРПОУ 36065460), ТОВ «АТ БІЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 33356349), ТОВ «ЕКСЕЛЕНТ-ЛТД» (код ЄДРПОУ 38240038) та інші з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств, відкритих в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), Філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» у м. Дніпропетровську (МФО 305675), АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (МФО 320627), ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), Філія «Дніпропетровське РУ» АТ «БАНК «Фінанси та Кредит» (МФО 307231), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) незаконного формування витрат та податкового кредиту для інших суб?єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій.

На підставі викладеного, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до всіх установчих, статутних та реєстраційних документів вказаного підприємства, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив задовольнити, зазначивши, що необхідно вилучити оригінали зазначених документів, оскільки в провадженні призначена судово - почеркознавча експертиза.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Також, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення судово - почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів, на підставі вказаного, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 32014040000000101 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов'язковою заміною їх на копії), які перебувають у володінні Реєстраційної служби Дніпропетровського районного управління юстиції, за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект Газети «Правди», буд. 29, а саме до всіх установчих, статутних та реєстраційних документів ТОВ «АТ БІЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 33356349) та ТОВ «СП «ДЗЕРЖИНЕЦЬ» (код ЄДРПОУ 39225623).

В разі відсутності оригіналів документів, надати тимчасовий доступ до засвідчених копій, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Реєстраційної служби Дніпропетровського районного управління юстиції, за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект Газети «Правди», буд. 29, а саме до всіх установчих, статутних та реєстраційних документів ТОВ «АТ БІЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 33356349) та ТОВ «СП «ДЗЕРЖИНЕЦЬ» (код ЄДРПОУ 39225623).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/37285/15-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Терещенку С. М.

Слідчий суддя С. В. Шапутько