Court ruling № 53416468, 09.11.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40965/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Котко А.С. за участю сторони кримінального провадження слідчого Лаптій О.О. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Лаптій О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Лаптій О.О., погоджене прокурором, про надання доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ПАТ «Реал Банк» (код ЄДРПОУ 14360721, МФО 351588, розташований за адресою: 61072, м. Харків, п-т Леніна, буд. 60).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ «Реал Банк» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Слідчим відділом Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100060006788 від 19.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вбачається, що 12 квітня 2013 року між ПАТ «Реал Банк» та ТОВ «Дімеойл» було укладено договір про надання овердрафту №579/09-2-08. Відповідно до умов Кредитного договору ПАТ «Реал Банк» надав ТОВ «Дімеойл» кредит у формі овердрафту з лімітом у розмірі 1 000 000 (один мільйон) гривень 00 копійок, строком до 11.04.2014 року та фіксованою платою за користування кредитом в розмірі 26% річних.

08.07.2013 року між фізичною особою ОСОБА_2 та Банком було укладено договір поруки №1081/09-2-08 від 08.07.2013 року (надалі - Договір поруки), за умовами якого ОСОБА_2 зобов'язався солідарно відповідати перед Банком за виконання ТОВ «Дімеойл» до 11.04.2014р. усіх зобов'язань за Кредитним договором.

При цьому, відповідно до наданих показань директора ТОВ «Дімеойл» ОСОБА_3 жодних фінансово-господарських, та інших правових відносин між ТОВ «Дімеойл» та ОСОБА_2 не існує та не існувало. Окрім цього, ОСОБА_2 був працівником вищевказаного банку ПАТ «Реал Банк» і представляв його інтереси у відносинах з ТОВ «Дімеойл».

З метою встановлення досудовим розслідуванням факту існування Договору поруки №1081/09-2-08 від 08.07.2013 року (надалі - Договір поруки), факту надіслання ПАТ «Реал Банк» листа №09-208/1840 від 09.07.2013р. на адресу ТОВ «Дімеойл» про погашення ОСОБА_2 заборгованості, наявності або відсутності факту оплати ОСОБА_2 грошових коштів за Договором поруки на користь ПАТ «Реал Банк» необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документі, шляхом вилучення оригіналів, у ПАТ «Реал Банк», зокрема таких документів як Договір поруки №1081/09-2-08 від 08.07.2013 року (далі - Договір поруки), що укладений між ОСОБА_2 та ПАТ «Реал Банк», лист ПАТ «Реал Банк» №09-208/1840 від 09.07.2013р. та відомості про сплату ОСОБА_2, як поручителем, грошових коштів за зобов'язаннями боржника ТОВ «Дімеойл» на підставі Договору поруки.

У матеріалах кримінального провадження наявні лише копії документів, які свідчать про можливість існування оригіналів у ОСОБА_2 і ПАТ «Реал Банк», зокрема копії Договору поруки №1081/09-2-08 від 08.07.2013 року, листа ПАТ «Реал Банк» № 09-208/1840 від 09.07.2013р., копії зазначених вище квитанцій та заяв на переказ готівки.

В ході досудового розслідування виникла нагальна потреба в призначенні ряду почеркознавчих та інших експертних досліджень, об'єктом яких являються оригінали вищевказаних документів.

Згідно отриманих даних органів ДФС України встановлено, що в ПАТ «Реал Банк» (код ЄДРПОУ 14360721, МФО 351588, розташований за адресою: 61072, м. Харків, п-т Леніна, буд. 60) ТОВ «Дімеойл» відкрито рахунки.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ПАТ «Реал Банк» (код ЄДРПОУ 14360721, МФО 351588, розташований за адресою: 61072, м. Харків, п-т Леніна, буд. 60), оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Лаптій О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Лаптій О.О. на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ПАТ «Реал Банк» (код ЄДРПОУ 14360721, МФО 351588, розташований за адресою: 61072, м. Харків, п-т Леніна, буд. 60), а саме:договір овердрафту №579/09-2-08 від 12.04.2013, укладений між ПАТ «Реал Банк» та ТОВ «Дімеойл» із додатками, додатковими угодами; договір застави товарів в обороті або переробці № 580/09-2-08 від 12.04.2013, укладений між ПАТ «Реал Банк» та ТОВ «Дімеойл», із додатками, додатковими угодами; договір поруки №1081/09-2-08 від 08.07.2013 року укладений між ПАТ «Реал Банк» та ОСОБА_2, із додатками, додатковими угодами; лист №09-208/1840 від 09.07.2013р. ПАТ «Реал Банк» на адресу ТОВ «Дімеойл» про погашення ОСОБА_2 заборгованості, наявності або відсутності факту оплати ОСОБА_2 грошових коштів за Договором поруки на користь ПАТ «Реал Банк»;лист ТОВ «Дімеойл» від 10.07.2013, яким підтверджено, що в рахунок боргу за кредитним договором директор передав ОСОБА_2 грошові кошти у сумі 20 000 грн.; інші вхідні та вихідні листи, вимоги, тощо ПАТ «Реал Банк» з ТОВ «Дімеойл» у розрізі договору овердрафту №579/09-2-08 від 12.04.2013; відомості про сплату ОСОБА_2, як поручителем, грошових коштів за зобов'язаннями боржника ТОВ «Дімеойл» на підставі договору поруки №1081/09-2-08 від 08.07.2013, зокрема: квитанції про оплату, а саме квитанція №722 від 09.07.2013р. на суму 7833,40 грн.; заяви на переказ готівки, а саме заява на переказ готівки № 11949 від 08.07.2013р. на суму 19227,43 грн.; заява на переказ готівки №11988 від 08.07.2013р. на суму 22069,73грн., заява на переказ готівки №11796 від 08.07.2013р. на суму 999716,64 грн., заява на переказ готівки №722 від 09.07.2013р. на суму 7833,40 грн.;платіжні доручення;прибутково-видаткові касові ордери за 08.07.2013р. та 09.07.2013р.; прибуткові та видаткові касові ордери за 08.07.2013р. та 09.07.2013р.; інші документи, зокрема первинні бухгалтерські документи, що є підтвердженням про оплату ОСОБА_2 за Договором поруки №1081/09- 2-08 від 08.07.2013 року;виписки про наявність коштів та документи про рух грошових коштів (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації, по рахунках, відкритих ТОВ «Дімеойл» у ПАТ «Реал Банк», а саме:№ 2600230339458 у валюті «українська гривня» у період з 12.04.2013 по 02.06.2014;№ 2600330239458 у валюті «українська гривня» у період з 05.04.2013 по 18.09.2014;№ 2600430139458 у валюті «українська гривня» у період з 15.02.2013 по 18.09.2014;№ 2604830139458 у валюті «українська гривня» у період з 16.07.2013 по 18.09.2014;документи про рух грошових коштів по рахунку ПАТ «Реал Банк», а саме № 35785923043980 за період з 12.04.2013 по 11.04.2014 р.; наказ про призначення та звільнення ОСОБА_2 на посаду у ПАТ «Реал Банк».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Зобов'язати слідчого після проведення еспертизи повернути оригінали вилучених документів ПАТ "Реал Банк".

Службовим особам ПАТ «Реал Банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В. Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/40965/15-к

Прим.2 - Слідчому Лаптій О.О.

Копія: ПАТ «Реал Банк»

Виконавець: Остапчук Т.В.

09.11.2015 р.