Court ruling № 53416396, 30.10.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38629/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Брильової Н. В., сторони кримінального провадження - старшого слідчого слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Харченка С. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Харченка С. В., погоджене прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О. П., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

21.10.2015 старший слідчий слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Харченко С. В., за погодженням з прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О. П., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх в оригіналах, які перебувають у володінні ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області, за адресою: 08132, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 34, а саме до облікових справ (реєстраційної та звітної частин), електронних документів у роздрукованому та електронному вигляді, у тому числі реєстраційних документів платника податків, податкової звітності, електронних IP адресів, податкових розрахунків за формою 1 ДФ, актів податкових перевірок, та інших документів) ТОВ «Дайнекс» (код ЄДРПОУ 39319213).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100060004055 від 16.06.2015, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, з корисливих мотивів, з метою прикриття незаконної діяльності, зареєстрували на ім'я підставних осіб ряд суб'єктів підприємницької діяльності, в тому числі ТОВ «Дайнекс» (код ЄДРПОУ 39319213). Після державної реєстрації зазначених суб'єктів підприємницької діяльності у відповідних державних органах влади, невстановлені слідством особи усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, використовують реєстраційні, статутні документи, печатки та банківські рахунки ТОВ «Дайнекс» (код ЄДРПОУ 39319213), а також інших СПД, з метою прикриття незаконної діяльності, при проведенні фінансово-господарської діяльності. При цьому, ТОВ «Дайнекс» (код ЄДРПОУ 39319213) до ДПІ за місцем перебування на податковому обліку, податкову звітність не подавали.

Згідно картки платника податків та витягу з державної реєстрації, облікова справа (реєстраційна та звітна частини) ТОВ «Дайнекс» (код ЄДРПОУ 39319213) зберігаються в ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області, розташованому за адресою: 08132, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 34.

Слідчий вказує, що документи, які перебувають у володінні ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, зазначивши, що необхідно вилучити оригінали зазначених документів, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об'єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, невідомого у теперішній час органу досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Також, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів, на підставі вказаного, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Харченко Сергію Володимировичу, слідчим СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві, які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов'язковою заміною на копії), які перебувають у володінні ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області, за адресою: 08132, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 34, а саме до облікових справ (реєстраційної та звітної частин), електронних документів у роздрукованому та електронному вигляді, у тому числі реєстраційних документів платника податків, податкової звітності, електронних IP адресів, податкових розрахунків за формою 1 ДФ, актів податкових перевірок, та інших документів) ТОВ «Дайнекс» (код ЄДРПОУ 39319213).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/38629/15-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано старшому слідчому СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Харченко Сергію Володимировичу.

Слідчий суддя С. В. Шапутько