Court ruling № 53416375, 27.10.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39574/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Мудрак О.Р., за участю сторони кримінального провадження слідчого Тімкова О.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Тімкова О.С., про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві капітан міліції Тімков О.С., за погодженням з прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Безкоровайним Б.В. звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100060005897 від 10.09.2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів з метою викриття фіктивних СГД на території Печерського району м. Києва було встановлено, що ТОВ «Агропродекспорт» (код за ЄДРПОУ 30058730) забезпечує відшкодування з бюджету повної суми ПДВ виходячи із вартості придбання ТМЦ у СГД-постачальників майже за цінами експорту.

В ході досудового розслідування, відповідно додатку № 5 декларацій з ПДВ ТОВ «Агропродекспорт» (код за ЄДРПОУ 30058730), встановлено основних постачальників та покупців товарів (робіт, послуг) протягом 2015 року.

У слідства є підстави вважати, що ТОВ «Агропродекспорт» (код за ЄДРПОУ 30058730) у своїй фінансово-господарській діяльності використовує фіктивні «ризикові» підприємства для виведення коштів з реального сектору економіки, серед яких: ТОВ "ТД "СКФ" (код ЄДРПОУ 38315218) та ТОВ "СЕРВІСНА КОМПАНІЯ "ФОРМУЛА" (код ЄДРПОУ 36958905).

Таким чином, невстановлені особи ТОВ «Агропродекспорт» (код за ЄДРПОУ 30058730), ухиляються від сплати податку на додану вартість до бюджету держави.

01.10.2015 в порядку ст. 93 КПК України було вручено вимогу секретарю ТОВ «Агропродекспорт» (код за ЄДРПОУ 30058730) щодо витребування оригіналів або копій документів щодо фінансово-господарської діяльності в період часу з 01.01.2015 по 01.10.2015 з ТОВ "ТД "СКФ" (код ЄДРПОУ 38315218) та ТОВ "СЕРВІСНА КОМПАНІЯ "ФОРМУЛА" (код ЄДРПОУ 36958905) та іншими. Однак до цього часу відповіді на вимогу отримано не було.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, приходить до висновку, що слідчим не доведено факту, того що ТОВ «Агропродекспорт» (код за ЄДРПОУ 30058730) у своїй фінансово-господарській діяльності використовує фіктивні «ризикові» підприємства для виведення коштів з реального сектору економіки, серед яких: ТОВ "ТД "СКФ" (код ЄДРПОУ 38315218) та ТОВ "СЕРВІСНА КОМПАНІЯ "ФОРМУЛА" (код ЄДРПОУ 36958905). Також відсутні докази, що ТОВ «Агропродекспорт», ТОВ "СЕРВІСНА КОМПАНІЯ "ФОРМУЛА", ТОВ "ТД "СКФ" отримали вимогу слідчого в порядку ст. 93 КПК України.

На підставі викладеного слідчий суддя приходить до висновку, про необґрунтованість та передчасне звернення слідчого з даним клопотанням, а відтак вважає за необхідне відмовити у його задоволенні.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві ТімковаО.С. про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення - відмовити.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Г.О. Матійчук