№ 53398921, 17.06.2010, Zavodskyi District Court of Zaporizhzhia City

Заводський районний суд м. Запоріжжя

м. Запоріжжя, вул. Лізи Чайкіної, 65, 69009, (061) 236-59-98

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о проведении выемки

г. Запорожье 17.06.10

Судья Заводского районного суда г. Запорожья Яцун А.С., с участием прокурора Деева А.В., рассмотрев представление следователя прокуратуры Заводского района г. Запорожья ОСОБА_1, о проведении выемки, по материалам уголовного дела № 221005пр -

У С Т А Н О В И Л:

Органом досудебного следствия установлено, что 11.05.2010 КРУ в Запорожской области по результатам плановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности ГО «Комбинат «Звезда» в период времени с 01.01.08 по 01.04.10, составлен акт № 060/0008.

Так, 16.11.2009 между ГО «Комбинат «Звезда» в лице генерального директора ОСОБА_2 с одной стороны и ООО «Торговый дом «Нафта-Галичина» в лице директора ОСОБА_3 с другой, были подписаны договора подрядов № 78/2/1 и № 78/2/2 на поведение работ по капитальному ремонту резервуаров № 9 и № 21 ГО «Комбинат «Звезда», расположенных по адресу: г. Запорожье, ул. Республиканская 127.

02.12.2009 между ГО «Комбинат «Звезда» в лице генерального директора ОСОБА_2 с одной стороны и ОАО «Ковельнефтепродукт» в лице заместителя председателя правления ОСОБА_4 с другой, были подписан договор подряда № 80/1 на проведение работ по технической диагностике, дефектоскопии и проведению экспертизы технической документации резервуара вертикального ( РВС -5000) ГО «Комбинат «Звезда», расположенного по адресу: г. Запорожская область, г. Бердянск, ул. Мелитопольское шоссе, 96.

02.12.2009 года между ООО «ТД «Нафта-Галичина»» в лице директора ОСОБА_3 с одной стороны и ЧП «Курс» в лице директора ОСОБА_5 были подписаны договора поручительств № 02/12-09/21 и 02/12-09/9, согласно которых ЧП «Курс» берет на себя обязательства поручителя по ранее подписанным договора с ГО «Комбинат «Звезда»».

05.12.2009 между ОАО «Ковельнефтепродукт»» в лице председателя правления ОСОБА_6 с одной стороны и ЧП «Курс» в лице директора ОСОБА_5 были подписан договор поручительства № 05/12-09, согласно которых ЧП «Курс» берет на себя обязательства поручителя по ранее подписанным договора с ГО «Комбинат «Звезда»».

09.12.2009 во исполнении договора № 78/2/2 между ГО «Комбинат «Звезда» и ООО ТД «Нафта Галичина» был составлен акт приемки-передачи выполненных работ (форма № КБ-2) без указания номера за ноябрь 2009 на сумму 97459,20 гривен.

В этот же день во исполнении договора № 78/2/1 между ГО «Комбинат «Звезда» и ООО ТД «Нафта Галичина» был составлен акт приемки-передачи выполненных работ (форма № КБ-2) без указания номера за декабрь 2009 на сумму 98926,8 гривен.

В последующем 10.12.2009 во исполнении договора № 80/1 между ГО «Комбинат «Звезда» и ОАО «Ковельнефтепродукт» был составлен акт приемки-передачи выполненных работ (форма КБ-2) , в котором не указана на какую сумм были выполнены работы.

Указанные акты приемки выполненных работ по бухгалтерскому отчету ГО «Комбинат «Звезда»» не отражены, перечисление денежных средств ООО «ТД Нафта-Галичина» и ОАО «Ковельнефтепродукт» не проводилось.

В ходе проверки было установлено, что указанные в договорах работы на ГО «Комбинат «Звезда» выполнены не были, что подтверждается актом № 060/0008 от 11.05.10 КРУ в Запорожской области,

Так, в период времени с ноября 2009 по февраль 2010, ОСОБА_2Н, работая генеральным директором ГО «Комбинат «Звезда», являясь служебным лицом, обладающим организационно распорядительными и административно - хозяйственными обязанностями, действуя умышленно, злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам службы, в интересах третьих лиц, имея умысел, направленный на составление и выдачу заведомо ложного официального документа, внесение в официальный документ заведомо ложных сведений, а также иную подделку официального документа, составил и выдал заведомо ложные документы - акты приемки-передачи выполненных работ подрядных работ (форма КБ № 2) за ноябрь, декабрь 2009 к договору подряда № 78/2/1 на суму 98926,8 грн., к договору подряда № 78/2/2 на суму 97459,20 гривен, и к договору подряда № 80/1 без указания суммы выпотных работ, которые являются официальными документами, заведомо ложные сведения, при этом достоверно зная, что указанные подрядные организации каких-либо работ и услуг по указанным договорам ГО «Комбинат «Звезда», не оказывали.

После ОСОБА_7, злоупотребляя своим служебным положением, в интересах третьих лиц, подписал указанные акты и поставил печать ГО «Комбинат «Звезда», чем удостоверил их и передал ООО «ТД Нафта-Галичина» и ОАО «Ковельнефтепродукт», для производства расчетов за выполненные работы.

08.02.2010 решением Хозяйственного суда Запорожской области исковые требования ЧП «Курс» к ГО «Комбинат «Звезда» на сумму 285286 гривен, были удовлетворены в полном объеме. При этом, согласно заявления ГО «Комбинат «Звезда» в лице генерального директора ОСОБА_8, полностью согласны с искровыми требованиями ЧП «Курс» на указанную сумму и просит рассмотрения дела, без участия представителей организации.

Указанными действиями ОСОБА_2, причинил ущерб государственным интересам в лице ГО «Комбинат Звезда» на общую сумму 285286 гривен, что 250 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

15.06.2010 прокуратурой Заводского района г. Запорожья возбуждено уголовное дело № 221005пр в отношении ОСОБА_2, по признакам составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 364 ч.2, 366, ч. 2 УК Украины.

В ходе проведения досудебного следствия было установлено, что согласно платежных поручений № 69, 69, 70 от 22.12.2009 года ЧП «Курс», которое выступило поручителем ГО «Комбинат «Звезда»» перечислило со своего р/с 260050871901 открытого в ПАО «Банк инвестиций и сбережений» г. Киев на расчетный счет № 26004053803590 ООО «ТД Нафта-Галичина» денежные средства на общую сумму 196386,00 гривен.

С целью полного, всестороннего, объективного расследования данного уголовного дела, у органа досудебного следствия возникала необходимость в установлении действительности перечисления ЧП «Курс» со своего р/с 260050871901 открытого в ПАО «Банк инвестиций и сбережений» г. Киев на расчетный счет №26004053803590 ООО «ТД Нафта-Галичина» денежных средств на общую сумму 196386,00 гривен.

17.06.2010 в Заводский районный суд г. Запорожья поступило представление следователя о производстве выемки по р/с 260050871901 ЧП «Курс», открытом в ПАО «Банк инвестиций и сбережений» г. Киев МФО 380281, с 01.01.09 по 01.06.2010 года.

Ознакомившись с материалами уголовного дела, выслушав мнение прокурора, поддержавшего представление следователя, суд находит основания к его удовлетворению, поскольку следствие располагает достаточными данными для проведения выемки документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «ТД Нафта-Галичина» ЕГРПОУ 31638627, а именно: распечатку движения денежных средств с указанием контрагентов и предназначения платежа по расчетному счету №26004053803590 ООО «ТД Нафта-Галичина» ЕГРПОУ 31638627, платежные поручения и банковские чеки, карточки с образцами печати и подписи служебных лиц ООО «ТД Нафта-Галичина» ЕГРПОУ 31638627, документы юридического дела, на обслуживание банковских счетов, с 01.01.2009 по 01.06.2010 года, в ЗРУ ПАО КБ «ПриватБанк» МФО 325321, расположенного по адресу г. Запорожье, ул. Глиссерная, 1, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст.ст. 60, 62 ЗУ «О банках и банковской деятельности» суд,

П О С Т А Н О В И Л:

1. Представление следователя прокуратуры Заводского района г. Запорожья юриста 1 класса ОСОБА_1 удовлетворить.

2. Разрешить проведение выемки следующих документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «ТД Нафта-Галичина» ЕГРПОУ 31638627, а именно: распечатку движения денежных средств с указанием контрагентов и предназначения платежа по расчетному счету №26004053803590 ООО «ТД Нафта-Галичина» ЕГРПОУ 31638627, платежные поручения и банковские чеки, карточки с образцами печати и подписи служебных лиц ООО «ТД Нафта-Галичина» ЕГРПОУ 31638627, документы юридического дела, на обслуживание банковских счетов, с 01.01.2009 по 01.06.2010 года, в ЗРУ ПАО КБ «ПриватБанк» МФО 325321, расположенного по адресу г. Запорожье, ул. Глиссерная, 1.

Судья_____