Court ruling № 53392377, 12.11.2015, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа № 592/10778/15-к

Провадження № 1-кс/592/3634/15

УХВАЛА

12 листопада 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Бичков І.Г., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Васьковського А.О., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015200000000090, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області Фролковим М.В., обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи МПП «Ретро» (код ЄДРПОУ 22051535, Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Соборності, буд.14) у режимі ІМ-40ДЕ за митною декларацією №805130000/2015/013553 подано до митного оформлення наступний товар:

1. Трос із нержавіючої сталі, діаметр перетину:-4,5 mm - 10000,00 м.-5,6 mm - 10000,00 м.-6,0 mm - 7500,00 м.-8,0 mm - 5000,00 м.-10,0 mm - 3800,00 м.Склад нержавіючої сталі: 0,08% - вуглець, 18% - хром, 10% - нікель, 71,92% - сталь. Виробник: "JINING HONGYANG TRADING CO., LTD", Китай. Країна виробництва: CN. Торгова марка: нема данних.

2. Вироби з чорних металів: коуш кованний (каплеподібна, оправка з жолобом на зовнішній стороні. Використовується в такелажних роботах), оцинкований, розмір перетину в мм:-4 mm - 8000 шт.-8 mm - 1000 шт.-12 mm - 3000 шт.-16 mm - 1000 шт. Виробник: "JINING HONGYANG TRADING CO., LTD", Китай. Країна виробництва: CN. Торгова марка: нема данних.

3. Вироби з чорних металів, інші. Стяжка для троса або ланцюга, тип гак-гак, метал, розмір в мм:-6*100 - 600 шт.-6*100 - 200 шт.-16*170 - 20 шт.-16*170 - 180 шт.-12*125 - 2000 шт.-8*110 - 400 шт.-8*110 - 100 шт.-10*125 - 500 шт. Стяжка для троса або ланцюга, тип гак-петля, метал, розмір в мм:-8*110 - 8000 шт.-10*125 - 1500 шт.-6*100 - 6000 шт.-10*125 - 500 шт.-12*125 - 600 шт.-20*225 - 400 шт.-12*125 - 900 шт.-5*70 - 3000 шт.-16*170 - 1200 шт.-8*110 - 1400 шт.-8*110 - 100 шт.-10*125 - 2500 шт.-16*170 - 180 шт.-16*170 - 20 шт.-12*125 - 2500 шт. Стяжка для троса або ланцюга, тип петля-петля, метал, розмір в мм:-6*100 - 300 шт.-6*100 - 200 шт.-10*125 - 1500 шт.-12*125 - 1300 шт.-12*125 - 200 шт.-16*170 - 300 шт. Карабін U-подібний, оцинкований, розмір в мм:-8 mm - 3000 шт.-10 mm - 1500 шт.-14 mm - 800 шт.-16 mm - 500 шт. Затиск для троса U-подібний, оцинкований, розмір в мм:-3mm - 15000 шт.-8mm - 30000 шт.-3mm - 15000 шт.-5mm - 40000 шт.-6mm - 20000 шт.-16mm - 4950 шт.-16mm - 50 шт.-12mm - 9000 шт.-12mm - 1000 шт. Виробник: "JINING HONGYANG TRADING CO., LTD", Китай. Країна виробництва: CN. Торгова марка: нема даних.

4. Стельові дюбеля у вигляді цвяха без різьби, являють собою оцинковані вироби, виготовлені із сталевого дроту, методом холодної штамповки, розмір (мм): -4.5 X 30 - 250000 шт.-4.5 X 80 - 144000 шт.-4.5 X 60 - 163200 шт.-4.5 X 60 - 64600 шт.-4.5 X 80 - 6000 шт. Виробник: "JINING HONGYANG TRADING CO., LTD", Китай. Країна виробництва: CN. Торгова марка: нема даних.

Імпортовані ТМЦ надійшли від нерезидента JINING HONGYANG TRADING CO., LTD, Room 916, Guanya International Mansion, Wutaizhna Road, Jining, Shandong, China. Митниця на кордоні - Одеська митниця ДФС, п/п Одеський морський торгівельний порт.

Декларантом виступає МПП «Ретро» (код ЄДРПОУ 22051535, м. Новоград-Волинський) в особі громадянина ОСОБА_3 Останнім визначено код УКТ ЗЕД 731212000 по наступному товару - трос із нержавіючої сталі, діаметр перетину:-4,5 mm - 10000,00 м.-5,6 mm - 10000,00 м.-6,0 mm - 7500,00 м.-8,0 mm - 5000,00 м.-10,0 mm - 3800,00м.

За результатами аналізу поданих до митного оформлення документів, застосовуючи Правила 1, 6 «Основних правил інтерпретації УКТЗЕНД», Висновку № 1420088020-0235 від 27.10.2015 Харківського управління з питань експертизи та досліджень СЛЕД ДФС Сумською митницею ДФС прийнято Рішення про визначення коду товару від 27.10.2015 № КТ - 805000008-0024-2015.

Згідно з Рішенням №КТ-805000008-0024-2015 товар «Трос сталевий, який складається з шести прядок, скручених правою завивкою, кожна з яких містить сім дротин діаметром 0,5+/-0,1 мм. Діаметр з полімерним покриттям 4,7+/-0,1 мм, діаметр без покриття 3,7+/-0,1 мм. Трос виготовлений з не корозійностійкої (з не нержавіючої) оцинкованої сталі з полімерним покриттям полівінілхлоридом, метал має феромагнітні властивості» класифіковано у товарній під категорії 7312109800 згідно з УКТ ЗЕД (ставка антидемпінгового мита 123%).

Таким чином встановлено, що заявлений до оформлення товар не відповідає якісним показникам, а саме трос із нержавіючої сталі не є таким, а являє собою трос із чорних металів, що в свою чергу підпадає під закон України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» №330-XIV від 22.12.1998 року, що в свою чергу потребує стягнення мита у розмірі 123%.

За результатами опрацювання рівнів митної вартості, заявлених у вищезазначеній МД, працівниками Сумської митниці ДФС (4325/10/18-70-28-54 від 28.10.2015) підраховані втрати бюджету в розмірі 654177,27 грн. в разі завершення митної процедури та випуску зазначеного товару в вільний обіг. На даний час вантаж знаходиться у розпорядженні Сумської митниці ДФС.

З метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінального провадження та з метою проведення товарознавчих експертиз, приєднання в якості речових доказів до кримінального провадження товарно-матеріальних цінностей, які ввозилися підприємством МПП «Ретро» (код ЄДРПОУ 22051535)на митну територію України, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до товарно-матеріальних цінностей, які ввозилися підприємством МПП «Ретро» у режимі ІМ-40ДЕ за митною декларацією №805130000/2015/013553, які перебувають у володінні Сумської митниці ДФС за адресою: м. Суми, вул. Воровського, 24.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав, просив розглянути клопотання без участі представників Сумської митниці ДФС.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, які перебувають у володінні Сумської митниці ДФС, має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, до яких здійснюється тимчасовий доступ, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без представників Сумської митниці ДФС

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Васьковського А.О. задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Васьковському А.О. тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення, а саме: до товарно-матеріальних цінностей, які ввозилися підприємством МПП «Ретро» у режимі ІМ-40ДЕ за митною декларацією №805130000/2015/013553, які перебувають у володінні Сумської митниці ДФС за адресою: м. Суми, вул. Воровського, 24.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: І.Г. Бичков