Court ruling № 53381820, 29.10.2015, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/16334/15-к

провадження № 1-кс/201/9571/2015

УХВАЛА

29 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Демидова С.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

29 жовтня 2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 16.11.2006 загальними зборами учасників ТОВ «ПРАВИЛЬНА КОМПАНІЯ» в особі голови зборів ОСОБА_3 та директора товариства ОСОБА_4 прийнято рішення про державну реєстрацію випуску цільових облігацій ТОВ «ПРАВИЛЬНА КОМПАНІЯ», які надаватимуть інвесторам право на придбання квартир в багатофункціональному будинку житлового комплексу «Нова Перемога» за адресою: м. Дніпропетровськ, район ОСОБА_5 - вул. Новорічної.

16.03.2007 Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку ТОВ «ПРАВИЛЬНА КОМПАНІЯ» видано тимчасові свідоцтва про реєстрацію випуску цільових облігацій підприємств серії А - G за номерами 138/2/07-Т, 139/2/07-Т, 140/2/07-Т, 141/2/07-Т, 142/2/07-Т, 143/2/07-Т, 144/2/07-Т, у загальній кількості 3 069 242 штук на загальну суму 66 497 072, 4 грн.

10.04.2007 між ТОВ «ПРАВИЛЬНА КОМПАНІЯ» та ВАТ «КІФ «Інвест Дніпро» /код ЄДРПОУ 34367440/, від імені якого діяло ЗАТ «Академія Інвестментс» /код ЄДРПОУ 32836032/, в особі директора ОСОБА_6 укладено договори купівлі-продажу облігацій №01/07-А, 02/07-В, 03/07-С, 04/07-D, 05/07-Е, 06/07-F, 07/07-G відповідно до яких ТОВ «ПРАВИЛЬНА КОМПАНІЯ» реалізувало власні облігації за 66 497 072, 4 грн.

24.05.2007 між ТОВ «ПРАВИЛЬНА КОМПАНІЯ» та ЗАТ «Юніверсал Секьюрітіз» /код ЄДРПОУ 32987859/ в особі директора ОСОБА_7 укладено договір на брокерське обслуговування №Б-49/07 відповідно до якого останнє прийняло на себе зобов'язання надавати посередницькі послуги щодо операцій з цінними паперами ТОВ «ПРАВИЛЬНА КОМПАНІЯ».

05.07.2007 між ЗАТ «Юніверсал Секьюрітіз» та фізичною особою ОСОБА_8 укладено договір купівлі - продажу облігацій №Б-101/07; 28/07-1004А на загальну суму 375 947, 25 грн. та відкрито рахунок у цінних паперах №004070.

Того ж дня між ТОВ «Правильна компанія» та ОСОБА_8 укладено - інвестиційний договір на придбання квартири №28/07-1004А шляхом купівлі повного пакету облігацій.

11.07.2007 на виконання умов вказаного договору ОСОБА_8 сплатила рахунок ЗАТ «Юніверсал Секьюрітіз» грошові кошти у розмірі 375 947,25 грн.

Крім того, 05.07.2007 між ЗАТ «Юніверсал Секьюрітіз» та фізичною: собою ОСОБА_9 укладено договір купівлі-продажу облігацій №Б-102/07; 29/07-904А на загальну суму 375 947, 25 грн. та відкрито рахунок у пінних паперах №004071-3.

Злочинними діями службових осіб ТОВ «ПРАВИЛЬНА КОМПАНІЯ» ОСОБА_8 та ОСОБА_9 завдано шкоди на загальну суму 751 894, 5 грн.

За даним фактом 18 грудня 2012 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Перевіркою національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, встановлено, що 13.09.2012 року було здійснено вихід за місцем знаходження ТОВ «Правильна Компанія», за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Військова, 51, але юридичної особи на місці юридичної адреси вже не існує.

Оскільки, будівництво квартир житлового комплексу «Нова Перемога» по бульвару ОСОБА_6 та вул. Новорічна у м. Дніпропетровську не було завершено, про що свідчить довідка Інспекції державного будівельно-архітектурного контролю в Дніпропетровській області від 25.09.2012 року щодо перевірки будівельних робіт за проектом, на які було видано дозвіл №16/01 від 17.02.2009 року ТОВ «Правильна компанія» та на момент проведення перевірки будівельні роботи не виконувались.

29 липня 2015 року ПАТ «Кейсі Холдінгс лімітед», як єдиний засновник Товариства з обмеженою відповідальністю «Правильна компанія» (Код ЄРДПОУ 33160330), внесло відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про власне рішення ліквідувати ТОВ «Правильна компанія» з метою ухилення від виплати мільйонних боргів перед своїми кредиторами та розподілу майна, яке створене за залучені кошти інвесторів (незакінченого будівництвом обєкту, земельних ділянок тощо) внаслідок зловживань при здійсненні ліквідаційної процедури.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням оригіналів, на підставі яких вносилися зміни до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю «Правильна Компанія» (Код ЄРДПОУ 33160330), які знаходяться у держаного реєстратора Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області (м. Дніпропетровськ, пр. Газета «Правда», буд. 42).

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження №12014040650000508, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням оригіналів, на підставі яких вносилися зміни до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю «Правильна Компанія» (Код ЄРДПОУ 33160330), які знаходяться у держаного реєстратора Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області (м. Дніпропетровськ, пр. Газета «Правда», буд. 42).

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.О. Демидова