Court ruling № 53381111, 15.10.2013, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

У Х В А Л А

15.10.2013 Справа №607/18580/13-к

cлідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Герчаківська О.Я. при секретарі Дрозд Х.Я., з участю старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 в залі суду в м.Тернополі, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №12013210010000443 від 05 лютого 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням із старшим прокурором прокуратури м.Тернополя ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник ЗАТ ОТП Банк в судове засідання не зявився з невідомих суду причин, хоча про день та час розгляду клопотання судом повідомлявся.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, директор ПП Захід-інвест-буд ОСОБА_3 шляхом обману під приводом будівництва житла заволодів грошовими коштами дольовиків будинку №13,15 по вул.Квіткова в м.Тернополі.

За даним фактом 05 лютого 2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №12013210010000443 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що земельні ділянки площею 0,0438 га та площею 0,0876 га, що знаходяться за адресою: м.Тернопіль, вул.Квіткова, 13 та 15 в м.Тернополі, на яких збудовано багатоквартирний житловий будинок, знаходяться в заставі ЗАТ ОТП Банк згідно умов кредитного договору №МL-Е 00/062/2007, укладеного 27 липня 2007 року між ЗАТ ОТП Банк та ОСОБА_4

Відповідно до п.п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

З врахуванням того, що оригінали документів, які знаходяться в матеріалах кредитного договору №МL-Е 00/062/2007, укладеного 27 липня 2007 року між ЗАТ ОТП Банк та ОСОБА_4, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, ст.ст.60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в матеріалах кредитного договору №МL-Е 00/062/2007, укладеного 27 липня 2007 року між ОСОБА_4 (НОМЕР_1, виданий Зборівським РВ УМВС України в Тернопільській області 08.05.2001 року) та ЗАТ ОТП Банк (м.Київ, вул.Жилянська, 43, МФО 338868, ЄДРПОУ 33629682) Філія ЗАТ ОТП Банк в м.Тернополі (м.Тернопіль, вул.Листопадова, 7) та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Герчаківська