Court ruling № 53374720, 17.02.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3464/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 лютого 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Чергавому В.В., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Черненка О.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Черненка О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження № 12013000000000580 від 25.10.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

17 лютого 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Черненка О.О., погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції Кіпчарським О.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Філії «Розрахунковий центр ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 320649), за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 65.

В судовому засіданні слідчий Черненко О.О. посилався на достатність підстав вважати, що отримання вказаних документів має суттєве значення для кримінального провадження, без встановлення якої неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12013000000000580, зареєстрованому в ЄРДР 25.10.2013 за фактами шахрайства з фінансовими ресурсами, що завдало великої матеріальної шкоди та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що впродовж 2012 року директор ПП «2ПЕЙ», код ЄДРПОУ 36506535, яке зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Декабристів 9, кв. 272, ОСОБА_3, в порушення вимог п.п. 140.1.2. ст. 140 Податкового Кодексу України, безпідставно включив до складу витрат підприємства за 4 квартал 2011 року роялті платіж, отриманий як винагорода за користування або за надання права на користування) на користь підприємств нерезидентів в сумі 15 414 716 грн., що перевищує 60 995 грн., тобто 4% від доходу за вказаний рік в сумі 1 524 869 грн.).

У подальшому ОСОБА_3 надав до органів Державної податкової служби України зазначені завідомо неправдиві відомості про сплату роялті.

На підставі викладеного, ПП «2ПЕЙ» незаконно отримало пільги щодо оподаткування, що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету України податків на загальну суму 3 237 090,36 грн., чим завдано Державі великої матеріальної шкоди.

У подальшому директор ПП «2ПЕЙ» ОСОБА_3, використовуючи зазначені приховані від оподаткування кошти, здійснив з ними фінансову операцію, перерахувавши на рахунки підприємств нерезидентів, як сплату роялті.

Досудовим розслідуванням установлено, що ПП «2ПЕЙ» має наступні рахунки, відкриті у Філії «Розрахунковий центр ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 320649) №№ 26000052611365, 26005052611423, 26007052613946, 26007060585691, 26008000078695, 26008052610777, 26059060554335.

За викладених обставин у Філії «Розрахунковий центр ПАТ «КБ «Приватбанк» наявні оригінали документів ПП «2ПЕЙ» (код ЄДРПОУ 36506535), які містять відомості про керівників підприємства, отримання та використання ними коштів, документи із вільними зразками підписів службових осіб ПП «2ПЕЙ», які необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, а також документи, що можуть свідчити про незаконну діяльність службових осіб указаного товариства, та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і необхідні для проведення ревізій та експертиз.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу з наданням можливості вилучення документів, оскільки вказана слідча дія дійсно спрямована на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні і слідчому судді надано достатньо відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети - з'ясування усіх обставин, щодо шахрайства з фінансовими ресурсами, що завдало великої матеріальної шкоди.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Черненка О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Черненку О.В. тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до документів, які перебувають у володінні Філії «Розрахунковий центр ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 320649), за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 65, а саме:

- документів з юридичного оформлення рахунків ПП «2ПЕЙ» (код ЄДРПОУ 36506535) №№ 26000052611365, 26005052611423, 26007052613946, 26007060585691, 26008000078695, 26008052610777, 26059060554335 в повному обсязі (заява на відкриття рахунку, договір, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

- банківських виписок (роздруківок щодо руху коштів) по рахунках ПП «2ПЕЙ» (код ЄДРПОУ 36506535) №№ 26000052611365, 26005052611423, 26007052613946, 26007060585691, 26008000078695, 26008052610777, 26059060554335 у друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 10.06.2009 по 10.02.2014;

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по зазначеному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки дня за період з 10.06.2009 по 10.02.2014 тощо.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/3464/14-к

Примірник 2- наданий старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Черненку О.В.

Слідчий суддя Бортницька В.В.