Court ruling № 53371913, 03.10.2014, Rivne City Court of Rivne Oblast

У Х В А Л А

Справа № 569/15295/14-к

03 жовтня 2014 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1, яке погоджено із прокурором прокуратури м.Рівне ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням,яке погоджене із прокурором прокуратури м.Рівне ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів Реєстраційної служби Рівненського міського управління юстиції, яка знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Шевченка, 45, а саме: документів реєстраційної справи ТОВ «Рівнепромекобуд», (код ЄДРПОУ 32936500), що знаходиться за адресою: місто Рівне, вул. Струтнської, 21, з можливістю зробити їх копії.

В обґрунтування клопотання зазначив, що на території міста Рівне здійснює діяльність з будівництва багатоквартирних житлових будинків обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив «Рівбуд», місто Рівне, вул. С.Демянчука, 1-А, код ЄДРПОУ 37532058, який є замовником будівництва багатоквартирного житлового будинку по вул. С.Демянчука, 1-А в місті Рівне). Вказаний субєкт господарювання має статус неприбуткової організації та подає податковий звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій. За результатами проведеної органами Міндоходів позапланової документальної перевірки у вказаного субєкта господарювання порушень податкового законодавства за період 2011-2013 років не встановлено. Водночас, в ході перевірки зясовані дані, про те, що усі або майже усі квартири у зазначеному обєкті будівництва продано, що свідчить про можливе отримання субєктом господарювання прибутку та можливого укриття доходу та, як наслідок, ухилення від сплати податків. Окрім того, має місце інформація про укладення з покупцями договорів купівлі-продажу, у яких зазначаються недостовірні відомості щодо вартості нерухомого майна, а різниця у коштах від реальної його вартості сплачується безпосередньо продавцю посадовій особі кооперативу. Одночасно, наявні дані про те, що квартири за вказаною адресою реалізуються шляхом укладення договорів відчуження майнових прав на обєкт незавершеного будівництва житлового призначення з товариством з обмеженою відповідальністю «Рівнепромекобуд», яке повязане із ЖБК «Рівбуд» та має спільні з останнім інтереси на незаконне отримання прибутку.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, а також складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366 КК України

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: до документів реєстраційної справи ТОВ «Рівнепромекобуд», (код ЄДРПОУ 32936500), що знаходиться за адресою: місто Рівне, вул. Струтнської, 21.

Підстави, що речі і документи перебувають в Реєстраційній службі Рівненського міського управління юстиції, яка знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Шевченка, 45 відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємцв" від 15.05.2003.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: документи реєстраційної справи «Рівнепромекобуд» мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять в собі інформацію про службових осіб відповідно до установчих документів.

Покликаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник Реєстраційної служби Рівненського міського управілння юстиції на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання до задоволення не підлягає.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи,що слідчий в порушення ч.2 ст.163 КПК України не довів наявність достатніх підстав вважати,що доступ до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,тому вважаю за необхідне у задоволенні клопотання відмовити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1, яке погоджено із прокурором прокуратури м.Рівне ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення - відмовити.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяМ.М.Головчак